1. Introduction

Threeforce BV, qui opère sous le nom de Last Mile Solutions ci-après dénommée «Last Mile Solutions), s'engage à respecter les normes les plus élevées en matière d'intégrité, de transparence et de responsabilité sur le marché de la mobilité électrique. La présente politique anti-fraude et anti-corruption (ci-après dénommée « Politique ») établit une approche de tolérance zéro envers la fraude et la corruption dans toutes les activités commerciales, en mettant particulièrement l'accent sur les risques inhérents aux services de mobilité électrique, aux infrastructures de recharge et à la gestion des utilisateurs. La présente politique anti-fraude et anti-corruption a pour objectif d'établir des règles applicables au sein du réseau Last Mile Solutions entre les utilisateurs des services Last Mile Solutions, afin de prévenir et de lutter contre la fraude et la corruption sur le marché de la mobilité électrique.

La présente politique s'applique à tous les sous-traitants, consultants, fournisseurs, collaborateurs (y compris les partenaires d'itinérance), clients, propriétaires ou exploitants de l'infrastructure de recharge au sein du réseau Last Mile Solutions, ainsi qu'aux fournisseurs de services de mobilité électrique qui collaborent avec Last Mile Solutions ci-après dénommés collectivement « personnes concernées »).

 

2. Définitions

Aux fins de la présente politique, les définitions suivantes ont été adaptées au contexte du marché de la mobilité électrique :

Fraude : toute action ou négligence visant à tromper ou à induire en erreur afin d'obtenir un gain injuste ou illégitime dans l'écosystème de la mobilité électrique. Cela comprend, entre autres, la manipulation des sessions de recharge, l'utilisation abusive des cartes RFID, la modification des tarifs des points de recharge et l'émission de fausses demandes de remboursement.

Dans le cadre de la directive sur les services de paiement 2015/2366 (PSD2), on distingue deux types de catégories de transactions frauduleuses :

Transactions non autorisées ;

Transactions résultant d'une manipulation du payeur par le fraudeur.

Corruption : abus de pouvoir accordé sur le marché de la mobilité électrique à des fins privées, y compris la corruption liée aux contrats d'infrastructure de recharge, l'utilisation abusive de jetons numériques et la collusion entre les acteurs du marché.

Soborno : corruption consistant à offrir, donner, recevoir ou solliciter tout objet de valeur afin d'influencer de manière indue les décisions commerciales relatives aux infrastructures de recharge, aux partenariats ou aux services de mobilité électrique.

Uso indebido : fraude impliquant une mauvaise utilisation des produits ou services de mobilité électrique, tels que les points de recharge ou les réseaux d'itinérance, pouvant entraîner un préjudice financier sans qu'il s'agisse d'une fraude directe.

L'utilisation non autorisée fait référence à toute utilisation de cartes RFID, jetons, identifiants utilisateur (UID) ou identifiants de contrat à des fins de vérification d'identité, de sessions de recharge ou d'accès à l'infrastructure de recharge, effectuée sans autorisation appropriée.

 

3. Cadre juridique et conformité

Last Mile Solutions et exige de toutes les personnes qu'elles se conforment à toutes les lois et réglementations nationales et internationales en matière de lutte contre la fraude et la corruption sur le marché de la téléphonie mobile, y compris les directives PSD2, PSD3 et NIS2 relatives aux transactions frauduleuses dans les services de paiement numériques.

Last Mile Solutions également les règles spécifiques à l'industrie, telles que l'AFIR, et garantit le respect de tarifs raisonnables et des règles de protection des données.

Toutes les personnes se trouvant dans une cage sont tenues de respecter les règles et directives susmentionnées, ainsi que les notifications de Last Mile Solutions en découlent.

Le non-respect de cette législation et de cette politique peut entraîner une responsabilité civile ou pénale, ainsi qu'une atteinte à la réputation pouvant avoir des conséquences pour Last Mile Solutions, d'autres personnes contrôlées et d'autres personnes ou entités responsables.

 

4. Responsabilités

4.1. LMS

Last Mile Solutions tenue, et oblige ses employés, représentants, direction, ainsi que toute autre personne agissant en son nom, à respecter les points suivants :

• Respecter la réglementation en matière de lutte contre la fraude et la corruption, ainsi que toute autre politique interne relative à ce sujet.

• Évitez et signalez toute situation susceptible d'entraîner une fraude ou une corruption concernant l'infrastructure du véhicule, les données de l'utilisateur, l'itinéraire et d'autres services.

• Mettre en place des contrôles internes efficaces pour détecter et prévenir la fraude et la corruption dans l'écosystème de la mobilité électrique.

• Promouvoir un comportement éthique et la conformité par le biais d'opérations de chargement, de réseaux d'itinérance et de coopération commerciale.

• Veiller à ce que les programmes de conformité incluent les risques spécifiques liés à la mobilité électrique, tels que l'utilisation abusive des tarifs d'une borne de recharge ou la manipulation des accords d'itinérance.

• Superviser le respect de cette politique, en effectuant des évaluations des risques axées sur les risques de fraude liés à la mobilité électrique et en enquêtant sur toute allégation signalée.

• Garantir que des mesures sont prises pour protéger l'intégrité de la plateforme et les collaborations de Last Mile Solutions.

4.2. Propriétaires d'infrastructures de recharge, opérateurs, fournisseurs de services de mobilité électrique et autres collaborateurs et leur personnel

Il est attendu des propriétaires d'infrastructures de recharge, des opérateurs, des fournisseurs de services de mobilité électrique et autres collaborateurs et de leur personnel qu'ils :

• Respectez les réglementations anti-fraude et anti-corruption, ainsi que la présente politique.

• Informez votre personnel, vos sous-traitants, vos fournisseurs et vos clients (y compris les utilisateurs) impliqués dans vos activités dans le domaine de la mobilité électrique du contenu de cette politique et de leur obligation de la respecter.

• Évitez toute action susceptible d'entraîner une fraude ou une corruption liée à l'infrastructure du véhicule, aux données des utilisateurs, à l'itinéraire ou à tout autre service, et signalez immédiatement toute action inappropriée ou frauduleuse à Last Mile Solutions empêcher et d'interdire tout comportement répréhensible à l'avenir.

• Mettre en place des contrôles internes efficaces pour détecter et prévenir la fraude et la corruption dans l'écosystème de la mobilité électrique.

• Promouvoir un comportement éthique et la conformité par le biais d'opérations de chargement, de réseaux d'itinérance et de coopération commerciale.

4.3. Utilisateurs d'infrastructures de recharge et utilisateurs de services de mobilité électrique (utilisateurs finaux)

Nous attendons des utilisateurs de l'infrastructure de recharge et des services de mobilité électrique qu'ils :

• Respectez les réglementations anti-fraude et anti-corruption, ainsi que la présente politique.

• Évitez et signalez toute situation susceptible d'entraîner une fraude ou une corruption concernant l'infrastructure du véhicule, les données de l'utilisateur ou les services de planification d'itinéraire.

 

5. Interdiction et actes frauduleux

Toute forme d'acte frauduleux est strictement interdite. Cela comprend notamment :

• Utilisation frauduleuse de cibles RFID, jetons ou identifiants, par exemple.

• Utilisation non autorisée de l'identifiant utilisateur d'un tiers, utilisation abusive de l'identifiant utilisateur ou de l'identifiant contractuel, utilisé pour la vérification d'identité.

• Utilisation abusive de cartes RFID : par exemple, les partager ou les copier pour effectuer des sessions de recharge frauduleuses, vendre ou distribuer des cartes RFID avec des identifiants utilisateur non enregistrés ou dupliqués, utiliser une carte RFID pour plusieurs sessions simultanées ou dans différents emplacements géographiques dans un laps de temps irrationnellement court.

• Utilisation de tout dispositif mécanique ou électronique pour copier une tarjeta de carga ou une Identificación de Usuario (UID) dans le but d'accéder sans autorisation aux stations de chargement.

• Contournement ou évitement des garanties ou procédures de vérification mises en place pour sécuriser les transactions.

• Utilisation de données falsifiées, y compris la création de faux comptes/utilisateurs, PPC ou PSMe, par exemple.

• Utilisation des données de tiers.

• Création d'une offre sur une plateforme dans le but de tromper ou de semer la confusion.

• Obtention de connexions non autorisées depuis PSMe pour accéder à des données sensibles.

• Collecte de données de jetons ou d'autres types d'informations confidentielles sans autorisation expresse.

• Utilisation de données pour créer de faux profils ou mener des activités frauduleuses.

• Utilisation d'infrastructures frauduleuses pour les voitures, etc.

• Modification ou remplacement non autorisé des codes QR dans les stations de recharge.

• Utilisation de n'importe quelle borne de recharge pour des activités autres que la recharge de véhicules électriques (sauf accord écrit contraire).

• Modification du CDR après sa création.

• Ouverture d'un point de recharge privé (domestique) pour l'itinérance et d'autres tiers sans autorisation explicite.

• Manipulation des stations de recharge ou de leurs systèmes de communication afin de perturber leur fonctionnement, de manipuler des données ou de permettre un accès non autorisé.

• Exploitation frauduleuse des tarifs, par exemple.

• Manipulation des tarifs des points de recharge dans le but d'obtenir un avantage financier, c'est-à-dire manipuler, ajuster ou modifier les tarifs d'un point de recharge dans le but d'obtenir des avantages financiers par des moyens inappropriés ou trompeurs, au détriment de la plateforme, de PSMe ou d'autres utilisateurs.

• Fixation de tarifs artificiellement élevés sur les plateformes de recharge, tout en utilisant une carte différente avec un tarif de recharge inférieur pour les recharges personnelles ou commerciales dans la station elle-même, dans le but de profiter de la disparité des tarifs.

• Ocultation ou non-publication correcte des informations EVSE, en violation des réglementations en matière de transparence des prix, dans le but de tromper d'autres utilisateurs ou entités.

• Établissement de tarifs illégaux, en particulier au regard des articles 5.3 et 5.4 de l'AFIR (dans le cas du PPC) ou de l'article 5.5 de l'AFIR (dans le cas du PSMe).

• Malversation, c'est-à-dire vol ou appropriation illicite d'infrastructures de mobilité électrique, d'actifs ou de données confiés à une personne ou à une organisation pour leur gestion ou leur conservation.

• Utilisation non autorisée de jetons virtuels et report de paiements, par exemple.

• Création ou autorisation de création de jetons virtuels, qu'ils soient associés à des identifiants corrects, incorrects, fictifs ou dénués de sens, et autorisation d'utiliser ces jetons pour des services ou des transactions avant le paiement d'une facture associée ou la création d'un compte prépayé. Interdit :

• Enregistrez un utilisateur en tant que client et autorisez-le à initier des transactions ou des chargements sans paiement anticipé, dépôt de garantie ou portefeuille prépayé.

• Autoriser les utilisateurs à collecter des fonds ou à utiliser des services au moyen de jetons virtuels sans garantir au préalable le respect ou la garantie de l'obligation de paiement de l'utilisateur.

• Utiliser sans autorisation une carte de paiement ou un autre moyen de paiement pour payer sur le terminal de paiement ou via l'application.

• Utiliser des cartes de crédit temporaires dans le but de se soustraire ou d'échapper à ses obligations de paiement.

• est effectuée afin d'éviter tout paiement et de supprimer les données personnelles. Dans ce cas, les registres de transcription et les coordonnées sont conservés conformément à la réglementation financière et aux normes internationales en matière de confidentialité.

• Envoi de CDR pour les transactions erronées.

• Demander des remboursements ou des liquidations non autorisés.

• Contestation frauduleuse concernant un certain nombre de CDR, factures ou autres.

 

Last Mile Solutions une autorisation en temps réel pour détecter les irrégularités dans l'utilisation des cartes RFID, des points de chargement et des jetons numériques.

Cela comprend également la surveillance des ingresos afin de détecter les tarjetas ou les points de carga inhabituels ou imprévisibles.

 

6. Interdiction de toute activité corrompue

Les personnes concernées ne doivent pas offrir, donner, solliciter ou recevoir tout type de cadeau, d'hospitalité ou d'autres avantages qui pourraient être interprétés comme visant à influencer les décisions commerciales au sein de l'écosystème de la mobilité électrique.

Tout type de corruption ou autre forme de corruption est strictement interdit.

Les paiements de facilitation (par exemple, les paiements effectués pour accélérer des services tels que les approbations de contrats) sont strictement interdits, sauf si la loi l'exige.

 

7. Accusations et protection des accusés

7.1. Accusation

Les personnes concernées sont encouragées à signaler tout cas ou soupçon de fraude ou de corruption lié au réseau de recharge de Last Mile Solutions, en particulier en ce qui concerne l'infrastructure de recharge, le réseau d'itinérance ou l'utilisation abusive de la RFID. Les signalements peuvent être effectués via des lignes téléphoniques anonymes ou directement par courrier électronique aux superviseurs ou aux responsables de la conformité, y compris l'équipe/le responsable de la conformité de Last Mile Solutions:

 

• Directeur de la fraude et de l'itinérance Peter van Zuylen

adresse électronique : Fraud@Lastmilesolutions.com ou peter.vanzuylen@lastmilesolutions.com

• Responsable du service juridique et de la protection des données Ilenia Lombardo

adresse électronique : ilenia.lombardo@lastmilesolutions.com

La politique de dénonciation de Last Mile Solutions aux déclarations des dénonciateurs est accessible sur le site web de Last Mile Solutions directement, sur demande.

 

7.2. Protection des plaignants

Last Mile Solutions à protéger contre les représailles, le harcèlement ou toute autre action agressive à l'encontre des personnes qui dénoncent de bonne foi toute infraction à la loi impliquant une fraude ou une corruption. Les représailles sont strictement interdites et les contrevenants s'exposent à des mesures disciplinaires. L'identité du dénonciateur est soumise à une protection juridique que Last Mile Solutions légalement tenue de garantir.

 

7.3. Recherche et confidentialité

Toutes les accusations de fraude ou de corruption Last Mile Solutions à Last Mile Solutions feront l'objet d'une enquête sommaire menée par une équipe d'enquête interne de Last Mile Solutions par des experts externes, si nécessaire. L'enquête sera menée dans la plus stricte confidentialité, afin de protéger l'identité du plaignant, de l'accusé et des témoins.

 

8. Protection des garanties

Toutes les personnes présentes dans le système respectent les mesures de sécurité Last Mile Solutions dans le but d'appliquer la politique et la réglementation actuelles en matière de lutte contre la fraude et la corruption. Ces garanties ne seront pas supprimées, contournées, enfreintes ou divulguées de manière incorrecte par un tiers non autorisé.

Last Mile Solutions, ainsi que les propriétaires d'infrastructures pour voitures, les opérateurs, les prestataires de services dans le domaine de l'électricité mobile et les autres collaborateurs au sein de Last Mile Solutions sont tenus de protéger ces garanties et de mettre en œuvre leurs propres politiques et procédures de contrôle internes et externes afin de limiter les risques de fraude et de corruption.

 

9. Mesures disciplinaires et conséquences juridiques

Les personnes concernées qui ne respectent pas la présente politique s'exposent, en fonction de la situation et de leur relation juridique avec Last Mile Solutions, aux mesures suivantes : mesures disciplinaires, résiliation et remboursement financier des pertes subies par Last Mile Solutions d'autres parties, ainsi que suspension des services, résiliation de l'accès au compte, au hub ou à d'autres services. Dans les cas graves, des procédures judiciaires peuvent également être engagées, notamment des actions en dommages-intérêts, des sanctions ou d'autres mesures de réparation, ainsi que des procédures pénales.

Dans les relations avec les collaborateurs, clients, fournisseurs et sous-traitants de Last Mile Solutions, le non-respect de la présente politique ou de la réglementation juridique anti-fraude ou anti-corruption constituera le fondement juridique de la résiliation du contrat ou de la suspension des services par Last Mile Solutions effet immédiat.

Le non-respect de la présente politique constituera également un motif de suspension ou de résiliation de l'accès à l'infrastructure de recharge, au compte, au hub ou à d'autres services de mobilité électrique, ainsi que de réclamation de ressources financières auprès des utilisateurs (utilisateurs finaux) responsables de ces manquements, tant de la part de Last Mile Solutions d'autres acteurs de la mobilité électrique (tels que les PEC et PSMe concernés par ce manquement). De telles actions seront également considérées comme un manquement grave aux conditions d'utilisation applicables au service en question.

L'utilisateur qui a divulgué son UID ou son contrat d'identification assume l'entière responsabilité de toutes les conséquences d'une utilisation non autorisée de son UID ou de son contrat d'identification.

 

10. Formation et sensibilisation

Dans la mesure du possible, Last Mile Solutions à ses collaborateurs des formations sur les thèmes de la lutte contre la fraude et la corruption, en particulier en ce qui concerne les risques spécifiques liés à la mobilité électrique.

Les personnes concernées peuvent, si elles le justifient, bénéficier d'une formation initiale, suivie de mises à jour périodiques. La participation à cette formation est obligatoire.

Il est exigé que les personnes concernées connaissent cette politique et qu'elles en informent leurs employés et autres personnes (le cas échéant).

 

11. Mise en œuvre et révision de la politique

11.1. Distribution

La présente politique sera distribuée à toutes les personnes concernées impliquées dans les opérations de mobilité électrique de Last Mile Solutions. Dans le cas des employés ou autres membres du personnel des personnes concernées, ainsi que de leurs sous-traitants, fournisseurs, partenaires et clients (en particulier les utilisateurs finaux), il incombe au propriétaire, à l'exploitant, au fournisseur de services de mobilité électrique ou à tout autre partenaire spécifique de l'infrastructure de recharge de distribuer la présente politique en conséquence.

11.2. Révision

La présente politique sera révisée afin de tenir compte des changements apportés à la réglementation du marché de la mobilité électrique et d'autres risques de fraude pouvant survenir. Les mises à jour seront communiquées à tous les actionnaires concernés.