1. Einleitung

Threeforce BV, das unter dem Namen Last Mile Solutions im FolgendenLast Mile Solutions) firmiert, verpflichtet sich, die höchsten Standards in Bezug auf Integrität, Transparenz und Verantwortung auf dem Markt für Elektromobilität einzuhalten. Die vorliegende Anti-Betrugs- und Anti-Korruptionsrichtlinie (im Folgenden „Richtlinie” genannt) legt einen Null-Toleranz-Ansatz gegenüber Betrug und Korruption bei allen geschäftlichen Aktivitäten fest, mit besonderem Schwerpunkt auf den Risiken, die mit Elektromobilitätsdiensten, Ladeinfrastruktur und Benutzerverwaltung verbunden sind. Die vorliegende Richtlinie zur Betrugs- und Korruptionsbekämpfung hat zum Ziel, innerhalb des Netzwerks von Last Mile Solutions unter den Nutzern der Dienste von Last Mile Solutions geltende Vorschriften festzulegen, um Betrug und Korruption auf dem Markt für Elektromobilität zu verhindern und zu bekämpfen.

Die vorliegende Richtlinie gilt für Auftragnehmer, Berater, Lieferanten, Partner (einschließlich Roaming-Partner), Kunden, Eigentümer oder Betreiber der Ladeinfrastruktur innerhalb des Netzwerks von Last Mile Solutions sowie für Anbieter von Elektromobilitätsdiensten, die mit Last Mile Solutions zusammenarbeiten Last Mile Solutions im Folgenden zusammenfassend als „betroffene Personen“ bezeichnet).

 

2. Definitionen

Für die Zwecke dieser Richtlinie wurden die folgenden Definitionen an den Kontext des Marktes für Elektromobilität angepasst:

Betrug: Jede Handlung oder Unterlassung, die darauf abzielt, zu täuschen oder zu verwirren, um einen ungerechtfertigten oder unrechtmäßigen Gewinn im Ökosystem der Elektromobilität zu erzielen. Dazu gehören unter anderem die Manipulation von Ladevorgängen, der Missbrauch von RFID-Karten, die Veränderung der Tarife von Ladestationen und die Einreichung falscher Erstattungsanträge.

Im Rahmen der Zahlungsdiensterichtlinie 2015/2366 (PSD2) werden zwei verschiedene Arten von betrügerischen Transaktionen unterschieden:

Nicht autorisierte Transaktionen;

Transaktionen, die das Ergebnis einer Manipulation des Zahlers durch den Betrüger sind.

Korruption: Missbrauch der Macht auf dem Markt für Elektromobilität zum privaten Vorteil, einschließlich Bestechung im Zusammenhang mit Verträgen über Ladeinfrastruktur, Missbrauch digitaler Token und Absprachen zwischen Marktteilnehmern.

Bestechung: Korruption, die das Anbieten, Geben, Annehmen oder Fordern von Wertgegenständen beinhaltet, um Entscheidungen in Bezug auf Ladeinfrastruktur, Kooperationen oder Elektromobilitätsdienste in unzulässiger Weise zu beeinflussen.

Missbrauch: Betrug, der einen Missbrauch der Produkte oder Dienstleistungen der Elektromobilität impliziert, wie z. B. Ladestationen oder Roaming-Netze, der zu finanziellen Schäden führen kann, ohne dass es sich um einen direkten Betrug handelt.

Die unbefugte Nutzung bezieht sich auf jede Nutzung von RFID-Karten, Tokens, Benutzer-IDs (UID) oder Vertrags-IDs zur Identitätsprüfung, zum Laden von Sitzungen oder zum Zugriff auf Ladeinfrastrukturen, die ohne entsprechende Berechtigung erfolgt.

 

3. Rechtliche Rahmenbedingungen und Einhaltung

Last Mile Solutions und verlangt von allen Personen, dass sie alle nationalen und internationalen Gesetze und Vorschriften im Bereich der Betrugs- und Korruptionsbekämpfung auf dem Mobilfunkmarkt einhalten, einschließlich der Richtlinien PSD2, PSD3 und NIS2 über betrügerische Transaktionen im Bereich der digitalen Zahlungsdienste.

Last Mile Solutions sich auch an die spezifischen Vorschriften der Branche, wie beispielsweise AFIR, und garantiert die Einhaltung angemessener Tarife und Vorschriften zum Datenschutz.

Alle Personen, die sich in einem Käfig befinden, sind verpflichtet, die zuvor genannten Regeln und Richtlinien sowie die darauf basierenden Mitteilungen von Last Mile Solutions einzuhalten.

Die Nichteinhaltung dieser Gesetze und Richtlinien kann zu zivil- oder strafrechtlicher Haftung sowie zu Reputationsschäden führen, die sich auf Last Mile Solutions, andere kontrollierte Personen und andere verantwortliche Personen oder Einrichtungen auswirken können.

 

4. Verantwortlichkeiten

4.1. LMS

Last Mile Solutions verpflichtet und verpflichtet seine Mitarbeiter, Vertreter, Führungskräfte sowie andere Personen, die in seinem Namen handeln, zu Folgendem:

• Die Vorschriften zur Betrugs- und Korruptionsbekämpfung sowie alle anderen internen Richtlinien zu diesem Thema einhalten.

• Vermeiden Sie jede Situation, die zu Betrug oder Korruption in Bezug auf die Infrastruktur des Fahrzeugs, die Daten des Benutzers, die Route und andere Dienste führen könnte, und melden Sie diese.

• Implementierung wirksamer interner Kontrollen zur Aufdeckung und Verhinderung von Betrug und Korruption im Ökosystem der Elektromobilität.

• Förderung ethischen Verhaltens und Compliance durch Frachtoperationen, Roaming-Netzwerke und kommerzielle Zusammenarbeit.

• Sicherstellen, dass Compliance-Programme spezifische Risiken der Elektromobilität berücksichtigen, wie z. B. die missbräuchliche Nutzung von Ladestation-Gebühren oder die Manipulation von Roaming-Vereinbarungen.

• Überwachung der Einhaltung dieser Richtlinie durch Durchführung von Risikobewertungen mit Schwerpunkt auf Betrugsrisiken im Bereich der Elektromobilität und Untersuchung aller gemeldeten Vorwürfe.

• Sicherstellen, dass Maßnahmen zum Schutz der Integrität der Plattform und der Kooperationen von Last Mile Solutions durchgeführt werden.

4.2. Eigentümer von Ladeinfrastruktur, Betreiber, Anbieter von Elektromobilitätsdiensten und andere Partner sowie deren Mitarbeiter

Es wird erwartet, dass Eigentümer von Ladeinfrastruktur, Betreiber, Anbieter von Elektromobilitätsdiensten und andere Partner sowie deren Mitarbeiter:

• Befolgen Sie die Vorschriften zur Betrugs- und Korruptionsbekämpfung sowie die vorliegende Richtlinie.

• Informieren Sie Ihre Mitarbeiter, Subunternehmer, Lieferanten und Kunden (einschließlich der Nutzer), die an Ihren Aktivitäten im Bereich der Elektromobilität beteiligt sind, über den Inhalt dieser Richtlinie und darüber, dass sie zur Einhaltung dieser Richtlinie verpflichtet sind.

• Vermeiden Sie jede Handlung, die zu Betrug oder Korruption im Zusammenhang mit der Infrastruktur des Fahrzeugs, den Benutzerdaten, der Route oder anderen Dienstleistungen führen könnte, und melden Sie jede unangemessene oder betrügerische Handlung unverzüglich an Last Mile Solutions Fehlverhalten in Zukunft zu verhindern und zu unterbinden.

• Implementierung wirksamer interner Kontrollen zur Aufdeckung und Verhinderung von Betrug und Korruption im Ökosystem der Elektromobilität.

• Förderung ethischen Verhaltens und Compliance durch Frachtoperationen, Roaming-Netzwerke und kommerzielle Zusammenarbeit.

4.3. Nutzer von Ladeinfrastruktur und Nutzer von Elektromobilitätsdiensten (Endnutzer)

Wir erwarten, dass die Nutzer der Ladeinfrastruktur und die Nutzer der Elektromobilitätsdienste:

• Befolgen Sie die Vorschriften zur Betrugs- und Korruptionsbekämpfung sowie die vorliegende Richtlinie.

• Vermeiden Sie jede Situation, die zu Betrug oder Korruption in Bezug auf die Infrastruktur des Fahrzeugs, die Daten des Benutzers oder die Routenplanungsdienste führen könnte, und melden Sie diese.

 

5. Verbote und betrügerische Handlungen

Jede Form von betrügerischen Handlungen ist strengstens untersagt. Dazu gehören unter anderem:

• Betrügerische Verwendung von RFID-Tags, Tokens oder Ausweisen, z. B.

• Unbefugte Nutzung der Benutzer-ID Dritter durch Missbrauch der Benutzer-ID oder Vertrags-ID, die zur Identitätsprüfung verwendet wird.

• Missbrauch von RFID-Karten: z. B. Weitergabe oder Kopieren zum Zwecke betrügerischer Ladevorgänge, Verkauf oder Vertrieb von RFID-Karten mit nicht registrierten oder duplizierten Benutzer-IDs, Verwendung einer RFID-Karte für mehrere gleichzeitige Ladevorgänge oder an verschiedenen geografischen Standorten innerhalb eines unangemessen kurzen Zeitraums.

• Verwendung mechanischer oder elektronischer Vorrichtungen zum Kopieren einer Ladekarte oder Benutzeridentifikation (UID) mit dem Ziel, sich unbefugten Zugang zu den Ladestationen zu verschaffen.

• Umgehung oder Vermeidung von Garantien oder Überprüfungsverfahren, die zur Durchführung sicherer Transaktionen implementiert wurden.

• Verwendung falscher Daten, einschließlich der Erstellung falscher Konten/Benutzer, PPC oder PSMe, z. B.

• Verwendung von Daten Dritter.

• Erstellung eines Angebots in einem Hub mit dem Ziel, zu täuschen oder zu verwirren.

• Erlangung unbefugter Verbindungen über PSMe, um Zugriff auf sensible Daten zu erhalten.

• Erfassung von Tokens oder anderen vertraulichen Informationen ohne ausdrückliche Genehmigung.

• Verwendung von Daten zur Erstellung gefälschter Profile oder zur Durchführung betrügerischer Aktivitäten.

• Verwendung betrügerischer Infrastruktur für Autos usw.

• Unbefugte Änderung oder Ersetzung von QR-Codes an Ladestationen.

• Die Nutzung einer beliebigen Ladestation für Aktivitäten, die nicht mit dem Laden von Elektrofahrzeugen in Zusammenhang stehen (sofern nicht schriftlich anders vereinbart).

• Änderung der CDR nach der Erstellung.

• Eröffnung eines privaten (häuslichen) Ladepunkts für Roaming und andere Dritte ohne ausdrückliche Genehmigung.

• Manipulation von Ladestationen oder deren Kommunikationssystemen, um den Betrieb zu stören, Daten zu manipulieren oder unbefugten Zugriff zu ermöglichen.

• Betrügerische Ausnutzung von Tarifen, z. B.

• Manipulation der Ladestationstarife zum Zwecke des finanziellen Vorteils, d. h. Manipulation, Anpassung oder Änderung der Tarife einer Ladestation mit dem Ziel, durch unangemessene oder betrügerische Mittel finanzielle Vorteile auf Kosten der Plattform, von PSMe oder anderen Nutzern zu erzielen.

• Künstlich hohe Tarife auf Ladeplattformen festlegen und gleichzeitig eine andere Karte mit einem niedrigeren Ladetarif für private oder gewerbliche Ladungen an der eigenen Station verwenden, um von den unterschiedlichen Tarifen zu profitieren.

• Verheimlichung oder nicht korrekte Veröffentlichung von EVSE-Informationen unter Verstoß gegen die Vorschriften zur Preistransparenz mit dem Ziel, andere Nutzer oder Einrichtungen zu täuschen.

• Festlegung illegaler Tarife, insbesondere in Bezug auf Art. 5.3 und Art. 5.4 der AFIR (im Falle von PPC) oder Art. 5.5 der AFIR (im Falle von PSMe)

• Malversación, d. h. Diebstahl oder Unterschlagung von Elektromobilitätsinfrastruktur, Vermögenswerten oder Daten, die einer Person oder Organisation zur Verwaltung oder Verwahrung anvertraut wurden.

• Unbefugte Nutzung virtueller Token und Zahlungsaufschub, z. B.

• Erstellung oder Genehmigung der Erstellung virtueller Token, unabhängig davon, ob diese mit korrekten, falschen, fiktiven oder sinnlosen Identifikatoren verknüpft sind, und die Verwendung dieser Token für Dienstleistungen oder Transaktionen vor der Bezahlung einer zugehörigen Rechnung oder der Einrichtung eines Prepaid-Kontos. Verboten:

• Registrieren Sie einen Benutzer als Kunden und erlauben Sie ihm, Transaktionen oder Ladungen ohne Vorauszahlung, Sicherheitskaution oder Prepaid-Guthaben zu initiieren.

• Benutzern gestatten, Geld zu sammeln oder Dienste mittels virtueller Token zu nutzen, ohne zuvor die Erfüllung oder Garantie der Zahlungsverpflichtung des Benutzers sicherzustellen.

• Die unbefugte Verwendung einer Zahlungskarte oder einer anderen Zahlungsmethode zur Zahlung am Zahlungsterminal oder über die App.

• Die Verwendung von temporären Kreditkarten mit der Absicht, Zahlungsverpflichtungen zu umgehen oder zu umgehen,

• wird durchgeführt, um Zahlungen zu verhindern und personenbezogene Daten zu löschen. In diesem Fall werden die Transkriptionsregister und Kontaktdaten gemäß den Finanzvorschriften und internationalen Datenschutzstandards aufbewahrt.

• CDR-Nachrichten für fehlerhafte Transaktionen versenden.

• Nicht autorisierte Rückerstattungen oder Abrechnungen beantragen.

• Falsche Anfechtung für eine Anzahl von CDRs, Rechnungen oder anderem.

 

Last Mile Solutions eine Echtzeit-Autorisierung, um Unregelmäßigkeiten bei der Verwendung von RFID-Karten, Ladestationen und digitalen Tokens zu erkennen.

Dazu gehört auch die Überwachung von Einkünften, um ungewöhnliche oder unvorhersehbare Kartenzahlungen oder Aufladungen zu erkennen.

 

6. Verbot jeglicher korrupter Aktivitäten

Die betroffenen Personen dürfen keine Geschenke, Bewirtungen oder andere Anreize anbieten, geben, verlangen oder annehmen, die als Versuch interpretiert werden könnten, Entscheidungen innerhalb des Ökosystems der Elektromobilität zu beeinflussen.

Jegliche Art von Bestechung oder anderer Korruption ist strengstens verboten.

Beschleunigungszahlungen (z. B. Zahlungen zur Beschleunigung von Dienstleistungen wie Vertragsgenehmigungen) sind strengstens untersagt, es sei denn, sie sind gesetzlich vorgeschrieben.

 

7. Anklagen und Schutz der Angeklagten

7.1. Anklage

Die betroffenen Personen werden dazu aufgefordert, jeden Fall oder Verdacht auf Betrug oder Korruption im Zusammenhang mit dem Ladenetz von Last Mile Solutions zu melden, insbesondere in Bezug auf die Ladeinfrastruktur, das Roaming-Netz oder den Missbrauch von RFID. Meldungen können über anonyme Telefonleitungen oder direkt per E-Mail an Vorgesetzte oder Compliance-Beauftragte, einschließlich des Compliance-Teams/Beauftragten von Last Mile Solutions, erfolgen:

 

• Leiter Betrugsbekämpfung und Roaming Peter van Zuylen

E-Mail-Adresse: Fraud@Lastmilesolutions.com oder peter.vanzuylen@lastmilesolutions.com

• Leiterin der Rechtsabteilung und Datenschutzbeauftragte Ilenia Lombardo

E-Mail-Adresse: ilenia.lombardo@lastmilesolutions.com

Die Richtlinie von Last Mile Solutions für Beschwerden, Last Mile Solutions für die Erklärungen der Beschwerdeführer Last Mile Solutions , ist auf der Website von Last Mile Solutions auf Anfrage direkt verfügbar.

 

7.2. Schutz der Ankläger

Last Mile Solutions sich, Personen, die in gutem Glauben Verstöße gegen das Gesetz anzeigen, die Betrug oder Korruption implizieren, vor Vergeltungsmaßnahmen, Belästigungen oder anderen aggressiven Handlungen zu schützen. Vergeltungsmaßnahmen sind strengstens verboten, und Verstöße werden mit Disziplinarmaßnahmen geahndet. Die Identität des Hinweisgebers unterliegt dem gesetzlichen Schutz, zu dessen Gewährleistung Last Mile Solutions gesetzlich verpflichtet Last Mile Solutions .

 

7.3. Forschung und Vertraulichkeit

Alle wegen Betrugs oder Korruption gegen Last Mile Solutions Vorwürfe Last Mile Solutions einer kurzen Untersuchung durch ein internes Untersuchungsteam von Last Mile Solutions , falls erforderlich, durch externe Experten unterzogen. Die Untersuchung wird vertraulich behandelt, wobei die Identität des Hinweisgebers, des Beschuldigten und der Zeugen geschützt wird.

 

8. Schutz von Garantien

Alle Personen, die sich im System befinden, halten sich an die Sicherheitsmaßnahmen von Last Mile Solutions mit dem Ziel implementiert wurden, die aktuellen Richtlinien und Vorschriften zur Bekämpfung von Betrug und Korruption umzusetzen. Diese Garantien dürfen von keinem unbefugten Dritten aufgehoben, umgangen, verletzt oder in unzulässiger Weise offengelegt werden.

Last Mile Solutions sowie die Eigentümer von Infrastruktur für Fahrzeuge, Betreiber, Dienstleister im Bereich mobile Elektrizität und andere Mitarbeiter innerhalb des Last Mile Solutions sind verpflichtet, diese Garantien zu schützen und ihre eigenen internen und externen Richtlinien und Kontrollverfahren zu implementieren, um die Risiken von Betrug und Korruption zu minimieren.

 

9. Disziplinarmaßnahmen und rechtliche Konsequenzen

Personen, die gegen diese Richtlinie verstoßen, müssen je nach Situation und Rechtsbeziehung zu Last Mile Solutions mit folgenden Konsequenzen rechnen: Disziplinarmaßnahmen, Kündigung und finanzielle Entschädigung für Verluste, die Last Mile Solutions anderen Parteien entstanden sind, sowie Aussetzung der Dienste, Beendigung des Zugangs zum Konto, zum Hub oder zu anderen Diensten. In schweren Fällen können auch rechtliche Schritte eingeleitet werden, darunter Schadenersatzforderungen, Sanktionen oder andere Wiedergutmachungsmaßnahmen sowie strafrechtliche Verfahren.

In Beziehungen zu Mitarbeitern, Kunden, Lieferanten und Auftragnehmern von Last Mile Solutions bildet die Nichteinhaltung der vorliegenden Richtlinie oder der gesetzlichen Vorschriften zur Betrugs- und Korruptionsbekämpfung die rechtliche Grundlage für die Kündigung des Vertrags oder die Aussetzung der Dienstleistungen durch Last Mile Solutions sofortiger Wirkung.

Die Nichteinhaltung dieser Richtlinie bildet auch die Grundlage für die Aussetzung oder Beendigung des Zugangs zur Ladeinfrastruktur, zum Konto, zum Hub oder zu anderen Elektromobilitätsdiensten sowie für die Geltendmachung finanzieller Ansprüche gegenüber den für diese Verstöße verantwortlichen Nutzern (Endnutzern) sowohl seitens Last Mile Solutions seitens anderer Teilnehmer der Elektromobilität (wie PEC und PSMe, die von diesem Verstoß betroffen sind). Solche Handlungen gelten ebenfalls als erheblicher Verstoß gegen die für den betreffenden Dienst geltenden Nutzungsbedingungen.

Der Nutzer, der seine UID oder seinen ID-Vertrag offengelegt hat, übernimmt die volle Verantwortung für alle Folgen einer unbefugten Nutzung seiner UID oder seines ID-Vertrags.

 

10. Bildung und Bewusstseinsbildung

Last Mile Solutions seinen Mitarbeitern nach Möglichkeit Schulungen zu den Themen Betrugsbekämpfung und Korruptionsbekämpfung Last Mile Solutions , insbesondere im Zusammenhang mit den spezifischen Risiken der Elektromobilität.

Die betroffenen Personen können, wenn sie dies begründen, eine Einarbeitung erhalten, die regelmäßig aktualisiert wird. Die Teilnahme an dieser Schulung ist obligatorisch.

Es ist erforderlich, dass die betreffenden Personen mit dieser Richtlinie vertraut sind und ihre Mitarbeiter und andere Personen (falls zutreffend) entsprechend unterweisen.

 

11. Umsetzung und Überarbeitung der Politik

11.1. Vertrieb

Die vorliegende Richtlinie wird an alle betroffenen Personen verteilt, die an den Elektromobilitätsaktivitäten von Last Mile Solutions beteiligt sind. Im Falle von Mitarbeitern oder anderem Personal der betroffenen Personen sowie deren Subunternehmern, Lieferanten, Partnern und Kunden (insbesondere Endnutzern) ist es die Pflicht des Eigentümers, Betreibers, Anbieters von Elektromobilitätsdiensten oder eines anderen spezifischen Partners der Ladeinfrastruktur, die vorliegende Richtlinie entsprechend zu verbreiten.

11.2. Überarbeitung

Die vorliegende Richtlinie wird überprüft, um Änderungen der Vorschriften für den Markt für Elektromobilität und andere möglicherweise auftretende Betrugsrisiken zu berücksichtigen. Alle relevanten Aktionäre werden über Aktualisierungen informiert.