1. Introduction

Threeforce BV, opérant sous le nom Last Mile Solutions ci-après dénommée «Last Mile Solutions), s'engage à respecter les normes les plus élevées en matière d'intégrité, de transparence et de responsabilité dans le domaine de la mobilité électrique. La présente politique anti-fraude et anti-corruption (ci-après dénommée « la politique ») repose sur une tolérance zéro envers la fraude et la corruption dans tous les domaines d'activité, en particulier en ce qui concerne les risques liés aux services dans le domaine de la mobilité électrique, des infrastructures et de la gestion des utilisateurs. La présente politique anti-fraude et anti-corruption a également pour objectif d'établir des règles applicables au sein du réseau Last Mile Solutions entre les utilisateurs des services Last Mile Solutions, afin de prévenir et de lutter contre la fraude et la corruption sur le marché de la mobilité électrique.

La présente politique s'applique à tous les sous-traitants, consultants, fournisseurs, collaborateurs (y compris les partenaires d'itinérance), clients, propriétaires ou exploitants de l'infrastructure de recharge au sein du réseau Last Mile Solutions, ainsi qu'aux fournisseurs de services de mobilité électrique qui collaborent avec Last Mile Solutions ci-après dénommés collectivement « personnes concernées »).

 

2. Définitions

Aux fins de la présente politique, les définitions suivantes ont été adaptées au contexte du marché de la mobilité électrique :

Fraude : tout acte ou omission visant à obtenir un avantage injustifié ou illégal sur le réseau électrique. Cela inclut la manipulation des sessions de recharge, l'utilisation abusive des cartes RFID, la modification des tarifs des points de recharge et l'émission de fausses demandes de remboursement.

Dans le cadre de la directive sur les services de paiement 2015/2366 (PSD2, selon son acronyme anglais), deux catégories distinctes de transactions frauduleuses sont distinguées :

Transactions non autorisées ;

Transactions résultant d'une manipulation du payeur par le fraudeur.

Corruption : abus de pouvoir accordé sur le marché de la mobilité électrique à des fins privées, y compris la corruption liée aux contrats d'infrastructure de recharge, l'utilisation abusive de jetons numériques et la collusion entre les acteurs du marché.

Soborno : corruption consistant à offrir, donner, recevoir ou solliciter tout objet de valeur afin d'influencer de manière indue les décisions commerciales relatives aux infrastructures de recharge, aux partenariats ou aux services de mobilité électrique.

Utilisation abusive : fraude qui entraîne une mauvaise utilisation des produits ou services de mobilité, tels que les points de voiture ou les itinéraires de voyage, et qui peut entraîner des pertes financières sans constituer une fraude directe.

L'utilisation non autorisée désigne toute utilisation de transpondeurs RFID, de jetons, d'identifiants utilisateur (UID) ou d'identifiants contractuels à des fins de vérification d'identité, de sessions de facturation ou d'accès à une infrastructure de facturation, qui est effectuée sans autorisation appropriée.

 

3. Cadre juridique et conformité

Last Mile Solutions et exige de toutes les personnes impliquées le respect de toutes les lois et réglementations nationales et internationales relatives à la lutte contre la fraude et la corruption sur le marché de l'électricité, y compris, entre autres, les directives PSD2, PSD3 et NIS2 relatives aux transactions frauduleuses dans le cadre des paiements numériques.

Last Mile Solutions également les réglementations spécifiques à certains secteurs, telles que l'AFIR, et garantit le respect de tarifs raisonnables et des dispositions relatives à la protection des données.

Toutes les personnes concernées sont tenues de respecter les réglementations et directives susmentionnées, ainsi que les notifications de Last Mile Solutions s'appuient sur celles-ci.

Le non-respect de cette législation et de cette politique peut entraîner une responsabilité civile ou pénale, ainsi que des dommages à la réputation pouvant affecter Last Mile Solutions, d'autres personnes couvertes et d'autres personnes ou entités responsables.

 

4. Responsabilités

4.1. LMS

Last Mile Solutions tenue, et oblige ses employés, représentants, direction, ainsi que toute autre personne agissant en son nom, à respecter les points suivants :

• Respecter les réglementations anti-fraude et anti-corruption, ainsi que toute politique interne relative à ce sujet.

• Éviter et signaler toute situation pouvant donner lieu à des cas de fraude ou de corruption liés à l'infrastructure de chargement, aux données utilisateur, à l'itinérance et à d'autres services.

• Mettre en place des contrôles internes efficaces pour détecter et prévenir la fraude et la corruption dans l'écosystème de la mobilité électrique.

• Encouragez le comportement éthique et le respect des réglementations dans le cadre du traitement des transports, de la planification des itinéraires et des coopérations commerciales.

• Assurez-vous que les programmes destinés à répondre aux exigences ne comportent aucun risque particulier pour la mobilité électrique, tel que l'utilisation abusive des tarifs pour un point de recharge ou la manipulation des contrats de voyage.

• Surveiller le respect de cette politique, en effectuant des évaluations des risques axées sur les risques de fraude liés à la mobilité électrique et en enquêtant sur toute allégation signalée.

• Garantir que des mesures sont prises pour protéger l'intégrité de la plateforme et les collaborations de Last Mile Solutions.

4.2. Propriétaires d'infrastructures de recharge, opérateurs, fournisseurs de services de mobilité électrique et autres collaborateurs et leur personnel

Il est attendu des propriétaires d'infrastructures de recharge, des opérateurs, des fournisseurs de services de mobilité électrique et autres collaborateurs et de leur personnel qu'ils :

• Respectez les réglementations anti-fraude et anti-corruption, ainsi que la présente politique.

• Informez votre personnel, vos sous-traitants, vos fournisseurs et vos clients (y compris les utilisateurs) impliqués dans votre mobilité électrique de l'existence de la présente directive et engagez-vous à la respecter.

• Éviter toute action pouvant entraîner une fraude ou une corruption liée à l'infrastructure de recharge, aux données utilisateur, à l'itinérance ou à tout autre service, et signaler immédiatement toute activité suspecte ou frauduleuse à Last Mile Solutions d'éviter et d'interdire tout comportement répréhensible à l'avenir.

• Mettre en place des contrôles internes efficaces pour détecter et prévenir la fraude et la corruption dans l'écosystème de la mobilité électrique.

• Encouragez le comportement éthique et le respect des réglementations dans le cadre du traitement des transports, de la planification des itinéraires et des coopérations commerciales.

4.3. Utilisateurs d'infrastructures de recharge et utilisateurs de services de mobilité électrique (utilisateurs finaux)

On attend des utilisateurs des infrastructures de recharge et des services de mobilité électrique qu'ils :

• Respectez les réglementations anti-fraude et anti-corruption, ainsi que la présente politique.

• Évitez et signalez toute situation susceptible d'entraîner des cas de fraude ou de corruption liés à l'infrastructure de recharge, aux données utilisateur ou aux services d'itinérance.

 

5. Interdiction et activité frauduleuse

Toute forme d'action frauduleuse est strictement interdite. Cela comprend notamment :

• Utilisation frauduleuse de transpondeurs RFID, jetons ou identifiants, par exemple

• Utilisation non autorisée de l'identifiant utilisateur d'un tiers, utilisation abusive de l'identifiant utilisateur ou de l'identifiant contractuel, utilisé pour la vérification d'identité.

• Utilisation non autorisée des tarifs RFID : par exemple, pour partager ou copier afin d'effectuer des retraits frauduleux, vendre ou distribuer des tarifs RFID avec un identifiant utilisateur non enregistré ou en double, utiliser un tarif RFID pour plusieurs retraits simultanés ou à différents endroits dans un laps de temps trop court.

• Utilisation de tout appareil mécanique ou électronique pour reproduire une carte de chargement ou une identification d'utilisateur (UID) dans le but d'accéder sans autorisation aux stations de chargement.

• Contournement ou évitement des garanties ou procédures de vérification mises en place pour sécuriser les transactions.

• Utilisation de données erronées, y compris la création de faux clients/utilisateurs, PPC ou PSMe, par exemple

• Utilisation des données de tiers.

• Création d'une offre sur une plateforme dans le but de tromper ou de semer la confusion.

• Obtention de connexions non autorisées depuis PSMe pour accéder à des données sensibles.

• Collecte de données de jetons ou d'autres types d'informations confidentielles sans autorisation expresse.

• Utilisation de données pour créer de faux profils ou commettre des actes frauduleux.

• Utilisation frauduleuse de l'infrastructure de recharge, par exemple.

• Modification ou remplacement non autorisé des codes QR dans les stations de recharge.

• Utilisation d'un pistolet de distribution quelconque pour des activités autres que la conduite de véhicules électriques (sauf accord écrit contraire).

• Modification du CDR après sa création.

• Ouverture d'un point de recharge privé (domestique) pour l'itinérance et d'autres tiers sans autorisation explicite.

• Manipulation des stations de recharge ou de leurs systèmes de communication afin de perturber leur fonctionnement, de manipuler des données ou de permettre un accès non autorisé.

• Exploitation frauduleuse des tarifs, par exemple.

• Manipulation des tarifs des points de recharge dans le but d'obtenir un avantage financier, c'est-à-dire manipuler, ajuster ou modifier les tarifs d'un point de recharge dans le but d'obtenir des avantages financiers par des moyens inappropriés ou trompeurs, au détriment de la plateforme, de PSMe ou d'autres utilisateurs.

• Fixation de tarifs artificiellement élevés sur les plateformes de recharge, tout en utilisant une carte différente avec un tarif de recharge inférieur pour les recharges personnelles ou commerciales dans la station elle-même, dans le but de tirer profit de la disparité des tarifs.

• Ocultation ou non-publication correcte des informations EVSE, en violation des réglementations en matière de transparence des prix, dans le but de tromper d'autres utilisateurs ou entités.

• Établissement de tarifs illégaux, en particulier au regard des articles 5.3 et 5.4 de l'AFIR (dans le cas du PPC) ou de l'article 5.5 de l'AFIR (dans le cas du PSMe).

• Malversation, c'est-à-dire fraude ou utilisation illicite d'infrastructures électriques, d'actifs ou de données confiés à une personne ou à une organisation à des fins de gestion ou de conservation.

• Utilisation non autorisée de jetons virtuels et transactions financières, par exemple.

• La création ou l'autorisation de création de jetons virtuels associés à des identifiants corrects, erronés, fictifs ou absurdes, et l'utilisation de ces jetons pour des services ou des transactions avant le paiement d'une facture associée ou la mise en place d'un compte d'avance. Il est interdit :

• Enregistrez un utilisateur en tant que client et autorisez-le à lancer des transactions ou des transports sans paiement par un moyen de paiement, un dépôt de garantie ou une caisse.

• Permettre à l'utilisateur d'accumuler des charges ou d'utiliser des services au moyen de jetons virtuels sans garantir au préalable le respect ou la garantie de l'obligation de paiement de l'utilisateur.

• Utiliser sans autorisation une carte de paiement ou un autre moyen de paiement pour payer sur le terminal de paiement ou via l'application.

• Utiliser des cartes de crédit temporaires dans le but de se soustraire ou d'échapper à ses obligations de paiement.

• est effectuée afin d'éviter le paiement et de supprimer les données personnelles. Dans ce cas, les enregistrements des transactions et les coordonnées seront conservés conformément aux réglementations financières et aux normes standard en matière de confidentialité.

• Envoyer des CDR pour des transactions frauduleuses.

• Demander des remboursements ou des liquidations non autorisés.

• Contestation frauduleuse concernant un certain nombre de CDR, factures ou autres.

 

Last Mile Solutions une autorisation en temps réel pour détecter les irrégularités dans l'utilisation des transpondeurs RFID, des Puntos de Carga et des jetons numériques.

Cela comprend la surveillance des revenus afin de détecter les cartes ou les points de recharge présentant une activité inhabituelle ou suspecte.

 

6. Interdiction de tout acte de corruption

Les personnes concernées ne doivent pas offrir, donner, solliciter ou recevoir tout type de cadeau, d'hospitalité ou d'autres avantages qui pourraient être interprétés comme visant à influencer les décisions commerciales au sein de l'écosystème de la mobilité électrique.

Tout type de corruption ou autre forme de corruption est strictement interdit.

Les paiements de facilitation (par exemple, les paiements effectués pour accélérer des services tels que les approbations de contrats) sont strictement interdits, sauf si la loi l'exige.

 

7. Dénonciations et protection des dénonciateurs

7.1. Notification des plaintes

Les personnes concernées sont encouragées à signaler tout cas ou soupçon de fraude ou de corruption lié au réseau de recharge de Last Mile Solutions, en particulier en ce qui concerne l'infrastructure de recharge, le réseau d'itinérance ou l'utilisation abusive de la RFID. Les signalements peuvent être effectués via des lignes téléphoniques anonymes ou directement par courrier électronique aux superviseurs ou aux responsables de la conformité, y compris l'équipe/le responsable de la conformité de Last Mile Solutions:

 

• Directeur de la fraude et de l'itinérance Peter van Zuylen

adresse électronique : Fraud@Lastmilesolutions.com ou peter.vanzuylen@lastmilesolutions.com

• Responsable du service juridique et de la protection des données Ilenia Lombardo

Adresse électronique : ilenia.lombardo@lastmilesolutions.com

La politique de dénonciation de Last Mile Solutions, qui s'applique aux déclarations des personnes dénonciatrices, est accessible via le site web de Last Mile Solutions directement, sans pétition.

 

7.2. Protection des dénonciateurs

Last Mile Solutions à protéger contre les représailles, le harcèlement ou toute autre réaction défavorable les personnes qui signalent de bonne foi tout manquement à la loi impliquant une fraude ou une corruption. Les représailles sont strictement interdites et les contrevenants s'exposent à des mesures disciplinaires. L'identité du dénonciateur est soumise à une protection juridique que Last Mile Solutions légalement tenue de garantir.

 

7.3. Enquête et confidentialité (Investigación y Confidencialidad)

Toutes les plaintes pour suspicion de fraude ou de corruption envoyées à Last Mile Solutions l'objet d'une enquête approfondie menée par une équipe d'enquête interne de Last Mile Solutions par des experts externes, si nécessaire. L'enquête sera menée dans la plus stricte confidentialité, afin de protéger l'identité du plaignant, de l'accusé et des témoins.

 

8. Protection des garanties

Toutes les personnes concernées respecteront les mesures de sécurité Last Mile Solutions dans le but d'appliquer la présente politique et les réglementations anti-fraude et anti-corruption. Ces garanties ne seront pas supprimées, contournées, enfreintes ou divulguées de manière incorrecte par un tiers non autorisé.

Last Mile Solutions, tout comme les propriétaires d'infrastructures automobiles, les exploitants, les prestataires de services de mobilité électrique et les autres collaborateurs du réseau Last Mile Solutions, sont tenus de protéger ces garanties et de mettre en œuvre leurs propres mesures et procédures de contrôle internes et externes afin de réduire le risque de fraude et de corruption.

 

9. Mesures disciplinaires et conséquences juridiques

Les personnes concernées qui ne respectent pas la présente politique s'exposent, en fonction de la situation et de leur relation juridique avec Last Mile Solutions, aux mesures suivantes : mesures disciplinaires, licenciement et remboursement financier des pertes subies par Last Mile Solutions d'autres parties, ainsi que suspension des services, résiliation de l'accès au compte, au hub ou à d'autres services. Dans les cas graves, des procédures judiciaires pourraient également être engagées, notamment des demandes de dommages-intérêts, des sanctions ou autres recours, ainsi que des poursuites pénales.

Dans les relations avec les collaborateurs, clients, fournisseurs et sous-traitants de Last Mile Solutions, le non-respect de la présente politique ou de la réglementation juridique anti-fraude ou anti-corruption constituera le fondement juridique de la résiliation du contrat ou de la suspension des services par Last Mile Solutions effet immédiat.

Le non-respect de la présente politique constituera également un motif de suspension ou de résiliation de l'accès à l'infrastructure de recharge, au compte, au hub ou à d'autres services de mobilité électrique, ainsi que de réclamation de ressources financières auprès des utilisateurs (utilisateurs finaux) responsables de ces manquements, tant de la part de Last Mile Solutions d'autres acteurs de la mobilité électrique (tels que les PEC et PSMe concernés par ce manquement). De telles actions seront également considérées comme un manquement grave aux conditions d'utilisation applicables au service en question.

L'utilisateur qui a divulgué son UID ou son contrat d'identification assume l'entière responsabilité de toute conséquence découlant de l'utilisation non autorisée des UID ou des identifiants contractuels.

 

10. Formation et sensibilisation

Dans la mesure du possible, Last Mile Solutions propose Last Mile Solutions collaborateurs des formations sur les thèmes de la lutte contre la fraude et la corruption, en particulier en ce qui concerne les risques spécifiques liés à la mobilité électrique.

Les personnes concernées peuvent, si elles le justifient, bénéficier d'une formation initiale, suivie de mises à jour périodiques. La participation à ces formations est obligatoire.

Les personnes concernées sont tenues de se familiariser avec la présente politique et d'en informer leurs employés ou autres membres du personnel (le cas échéant).

 

11. Mise en œuvre et révision de la politique

11.1. Distribution

La présente politique sera distribuée à toutes les personnes concernées impliquées dans les opérations de mobilité électrique de Last Mile Solutions. Dans le cas des employés ou autres membres du personnel des personnes concernées, ainsi que de leurs sous-traitants, fournisseurs, partenaires et clients (en particulier les utilisateurs finaux), il incombe au propriétaire, à l'exploitant, au fournisseur de services de mobilité électrique ou à tout autre partenaire spécifique de l'infrastructure de recharge de distribuer la présente politique en conséquence.

11.2. Révision

La présente politique sera révisée afin de tenir compte des changements apportés à la réglementation du marché de la mobilité électrique et d'autres risques de fraude pouvant survenir. Les mises à jour seront communiquées à tous les actionnaires concernés.