1. Einführung

Threeforce BV, firmierend unter dem Namen Last Mile Solutions im Folgenden „Last Mile Solutions“) verpflichtet sich zur Einhaltung höchster Standards in Bezug auf Integrität, Transparenz und Verantwortung auf dem E-Mobilitätsmarkt. Die vorliegende Richtlinie zur Bekämpfung von Betrug und Korruption (im Folgenden „ Richtlinie“) legt eine Null-Toleranz-Politik gegenüber Betrug und Korruption in allen Geschäftsaktivitäten fest, wobei besonderes Augenmerk auf die Risiken im Zusammenhang mit E-Mobilitätsdiensten, Ladeinfrastruktur und Nutzermanagement gelegt wird. Diese Richtlinie zur Bekämpfung von Betrug und Korruption zielt auch darauf ab, Regeln festzulegen, die im Last Mile Solutions unter den Nutzern Last Mile Solutions gelten, um Betrug und Korruption auf dem E-Mobilitätsmarkt zu verhindern und zu bekämpfen.

Diese Richtlinie gilt für alle Auftragnehmer, Berater, Lieferanten, Partner Last Mile Solutions einschließlich Roaming-Partner), Kunden, Eigentümer oder Betreiber von Ladeinfrastruktur im Last Mile Solutions dessen Nutzer (Endnutzer), die Lade- oder andere Dienste im Last Mile Solutions in Anspruch nehmen, sowie Anbieter von E-Mobilitätsdiensten, die mit Last Mile Solutions zusammenarbeiten Last Mile Solutions im Folgenden zusammenfassend als „betroffene Personen“).

 

2. Definitionen

Für die Zwecke dieser Richtlinie werden die folgenden Definitionen an den Kontext des E-Mobilitätsmarktes angepasst:

Betrug: Alle vorsätzlichen Handlungen oder Unterlassungen, die darauf abzielen, zu betrügen oder irrezuführen, um einen ungerechtfertigten oder illegalen Vorteil im E-Mobilitäts-Ökosystem zu erlangen. Dazu gehören unter anderem die Manipulation von Ladesitzungen, der Missbrauch von RFID-Karten, die Änderung von Tarifen an Ladestationen und die Einreichung falscher Erstattungsanträge.

Im Zusammenhang mit der Zahlungsdiensterichtlinie 2015/2366 (PSD2) lassen sich zwei verschiedene Kategorien betrügerischer Transaktionen unterscheiden:

Nicht autorisierte Transaktionen;

Transaktionen, die aus Manipulationen des Zahlers durch einen Betrüger resultieren.

Korruption: Missbrauch der auf dem E-Mobilitätsmarkt übertragenen Befugnisse zum Erlangen privater Vorteile, darunter Bestechung im Zusammenhang mit Verträgen über Ladeinfrastruktur, missbräuchliche Verwendung digitaler Token und Absprachen zwischen Marktteilnehmern.

Bestechung: Korruption, die darin besteht, etwas Wertvolles anzubieten, zu übergeben, anzunehmen oder dazu zu verleiten, etwas Wertvolles anzubieten, um unzulässigen Einfluss auf Geschäftsentscheidungen in Bezug auf Ladeinfrastruktur, Partnerschaften oder E-Mobilitätsdienste zu nehmen.

Missbrauch: Betrug durch missbräuchliche Nutzung von E-Mobilitätsprodukten oder -dienstleistungen wie Ladestationen oder Roaming-Netzwerken, der ohne direkten Betrug zu finanziellen Verlusten führen kann.

Die unbefugte Verwendung bezieht sich auf jede Verwendung von RFID-Karten, Tokens, Benutzerkennungen (UID) oder Vertragskennungen zur Identitätsprüfung, zum Laden oder zum Zugriff auf die Ladeinfrastruktur, die ohne entsprechende Autorisierung erfolgt.

 

3. Rechtliche Aspekte und Einhaltung der Vorschriften

Last Mile Solutions und verlangt von allen Personen, die unter die Garantie fallen, die Einhaltung aller einschlägigen nationalen und internationalen Gesetze und Vorschriften zur Bekämpfung von Betrug und Korruption auf dem E-Mobilitätsmarkt, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Richtlinien PSD2, PSD3 und NIS2 zu betrügerischen Transaktionen im digitalen Zahlungsverkehr.

Last Mile Solutions auch Last Mile Solutions Branchenvorschriften wie AFIR und gewährleistet die Einhaltung angemessener Tarifpraktiken und Datenschutzrichtlinien.

Alle geschützten Personen sind verpflichtet, die oben genannten Vorschriften und Richtlinien sowie die darauf basierenden Mitteilungen Last Mile Solutions einzuhalten.

Die Nichteinhaltung dieser Vorschriften und dieser Richtlinie kann zivil- oder strafrechtliche Folgen nach sich ziehen und zu Reputationsschäden führen, die sich auf Last Mile Solutions, andere versicherte Personen und andere verantwortliche Personen oder Einrichtungen auswirken können.

 

4. Pflichten

4.1. LMS

Last Mile Solutions und verpflichtet seine Mitarbeiter, Vertreter, Führungskräfte sowie alle anderen Personen, die in seinem Namen handeln, zu Folgendem:

• Die Vorschriften zur Bekämpfung von Betrug und Korruption sowie alle internen Richtlinien in diesem Bereich sind einzuhalten.

• Vermeiden und melden Sie alle Situationen, die zu Betrug oder Korruption im Zusammenhang mit Ladeinfrastruktur, Benutzerdaten, Roaming oder anderen Diensten führen können.

• Einführung wirksamer interner Kontrollen zur Aufdeckung und Verhinderung von Betrug und Korruption im E-Mobilitäts-Ökosystem.

• Förderung ethischen Verhaltens und der Einhaltung von Vorschriften bei der Erhebung von Gebühren, in Roaming-Netzen und bei der geschäftlichen Zusammenarbeit.

• Stellen Sie sicher, dass Compliance-Programme Risiken im Zusammenhang mit E-Mobilität abdecken, wie z. B. den Missbrauch von Ladestationstarifen oder die Manipulation von Roaming-Verträgen.

• Überwachung der Einhaltung dieser Richtlinie, Durchführung von Risikobewertungen mit Schwerpunkt auf dem Risiko von Missbrauch im Zusammenhang mit E-Mobilität und Untersuchung aller gemeldeten Vorwürfe.

• Sicherstellen, dass Maßnahmen zum Schutz der Integrität Last Mile Solutions -Plattform Last Mile Solutions der Partnerschaften ergriffen werden.

4.2. Eigentümer von Ladeinfrastruktur, Betreiber, Anbieter von E-Mobilitätsdiensten und andere Partner sowie deren Personal

Es wird erwartet, dass Eigentümer von Ladeinfrastrukturen, Betreiber, Anbieter von E-Mobilitätsdiensten und andere Partner:

• Die Vorschriften zur Bekämpfung von Betrug und Korruption sowie diese Richtlinie sind einzuhalten.

• Informieren Sie Ihre Mitarbeiter, Subunternehmer, Lieferanten und Kunden (einschließlich Endnutzer), die an E-Mobilitätsaktivitäten beteiligt sind, über diese Richtlinie und setzen Sie sie gegenüber diesen Personen durch.

• Vermeiden Sie alle Handlungen, die zu Betrug oder Korruption im Zusammenhang mit der Ladeinfrastruktur, Benutzerdaten, Roaming oder anderen Diensten führen könnten, und melden Sie Last Mile Solutions unverzüglich Last Mile Solutions verdächtigen oder betrügerischen Handlungen, um weiteres Fehlverhalten zu verhindern und zu unterbinden.

• Einführung wirksamer interner Kontrollen zur Aufdeckung und Verhinderung von Betrug und Korruption im E-Mobilitäts-Ökosystem.

• Förderung ethischen Verhaltens und der Einhaltung von Vorschriften bei der Erhebung von Gebühren, in Roaming-Netzen und bei der geschäftlichen Zusammenarbeit.

4.3. Nutzer von Ladeinfrastruktur und E-Mobilitätsdiensten (Endnutzer)

Es wird erwartet, dass die Nutzer der Ladeinfrastruktur und der E-Mobilitätsdienste

• Die Vorschriften zur Bekämpfung von Betrug und Korruption sowie diese Richtlinie sind einzuhalten.

• Vermeidung von Handlungen, die zu Betrug oder Korruption im Zusammenhang mit Ladeinfrastruktur, Benutzerdaten oder Roamingdiensten führen können.

 

5. Verbot jeglicher betrügerischer Handlungen

Jegliche Betrugsversuche sind strengstens untersagt. Dazu gehören unter anderem:

• Unrechtmäßige Verwendung von RFID-Karten, Tokens oder Identifikatoren, z. B.

• Die unbefugte Verwendung einer falschen Benutzer-ID (UID) oder Vertrags-ID durch Dritte, die zur Identitätsprüfung verwendet wird.

• Missbräuchliche Verwendung von RFID-Karten: z. B. Weitergabe oder Kopieren zum Zwecke betrügerischer Abbuchungen, Verkauf oder Vertrieb von RFID-Karten mit nicht registrierten oder duplizierten UID-Identifikatoren, Verwendung einer RFID-Karte für mehrere gleichzeitige Transaktionen oder an verschiedenen geografischen Standorten innerhalb eines unangemessen kurzen Zeitraums.

• Die Verwendung mechanischer oder elektronischer Geräte zur Vervielfältigung von Ladekarten oder Benutzeridentifikatoren (UID) zum Zwecke des unbefugten Zugriffs auf Ladestationen.

• BUmgehen oder Umgehen von Sicherheitsvorkehrungen oder Verifizierungsverfahren, die zur Durchführung sicherer Transaktionen eingeführt wurden.

• Verwendung gefälschter Daten, einschließlich der Erstellung gefälschter Konten/Benutzer, CPO oder eMSP, z. B.

• Verwendung von Daten Dritter.

• Erstellung eines Angebots auf dem Hub mit der Absicht, zu betrügen oder irrezuführen.

• Erhalt nicht autorisierter Verbindungen von eMSP, um Zugriff auf vertrauliche Daten zu erhalten.

• Das Sammeln von Token-Daten oder anderen vertraulichen Informationen ohne ausdrückliche Genehmigung.

• Die Nutzung der gesammelten Daten zum Erstellen gefälschter Profile oder zum Betreiben betrügerischer Aktivitäten.

• Unzulässige Nutzung der Ladeinfrastruktur, z. B.

• Unautorisierte Änderung oder Ersetzung von QR-Codes an Ladestationen.

• Die Nutzung einer Ladestation für andere Zwecke als das Laden von Elektrofahrzeugen (sofern nicht ausdrücklich schriftlich anders vereinbart).

• Änderung der CDR nach ihrer Erstellung.

• Öffnung einer privaten (häuslichen) Ladestation im Roaming für Gäste und andere Dritte ohne ausdrückliche Zustimmung.

• Manipulation von Ladestationen oder deren Kommunikationssystemen zum Zwecke der Störung des Betriebs, der Manipulation von Daten oder der Ermöglichung unbefugten Zugriffs.

• Unfaire Ausnutzen von Tarifen, z. B.

• Manipulierung der Tarife von Ladestationen zum Zwecke der Erlangung finanzieller Vorteile, d. h. Manipulation, Anpassung oder Änderung der Tarife einer Ladestation mit der Absicht, durch unzulässige oder irreführende Mittel finanzielle Vorteile zu erzielen, um persönliche oder kommerzielle finanzielle Vorteile auf Kosten der Plattform, der eMSP-Anbieter oder anderer Nutzer zu erlangen.

• Festlegung künstlich überhöhter Tarife auf Ladeplattformen bei gleichzeitiger Verwendung einer anderen, günstigeren Pauschalkarte für das private oder gewerbliche Laden an der eigenen Station, mit der Absicht, von der Tarifdifferenz zu profitieren.

• Das Verbergen oder die fehlerhafte Veröffentlichung von Informationen über EVSE unter Verstoß gegen die Vorschriften zur Preistransparenz mit dem Ziel, andere Nutzer oder Unternehmen zu täuschen.

• Festlegung von Tarifen, die gegen geltendes Recht verstoßen, insbesondere gegen Art. 5.3 und Art. 5.4 der AFIR-Verordnung (im Falle von CPO) oder Art. 5.5 der AFIR-Verordnung (im Falle von eMSP). 5.5 der AFIR-Verordnung (im Falle von eMSP).

• Betrug, d. h. Diebstahl oder Unterschlagung von E-Mobilitätsinfrastruktur, Vermögenswerten oder Daten, die einer Person oder Organisation zur Verwaltung oder Aufbewahrung anvertraut wurden.

• Die unbefugte Verwendung virtueller Token und Zahlungsaufschub, z. B.

• Das Erstellen oder Zulassen der Erstellung virtueller Token, unabhängig davon, ob diese mit gültigen, ungültigen, fiktiven oder sinnlosen Identifikatoren verknüpft sind, sowie das Zulassen der Verwendung solcher Token zur Erbringung von Dienstleistungen oder zur Durchführung von Transaktionen vor der Bezahlung der zugehörigen Rechnung oder der Einrichtung eines Prepaid-Kontos. Es ist verboten:

• Registrieren Sie den Benutzer als Kunden und erlauben Sie ihm, Transaktionen oder Zahlungen ohne Vorauszahlung, Sicherheitsleistung oder Prepaid-Guthaben zu initiieren.

• Dem Nutzer gestatten, Gebühren zu berechnen oder Dienste über virtuelle Token zu nutzen, ohne zuvor sicherzustellen, dass die Zahlungsverpflichtung des Nutzers erfüllt oder ausreichend gesichert ist.

• Die unbefugte Verwendung einer Zahlungskarte oder einer anderen Zahlungsmethode zur Durchführung einer Zahlung an einem Zahlungsterminal oder über eine Anwendung.

• Die Verwendung von temporären Kreditkarten zur Vermeidung oder Umgehung von Zahlungsverpflichtungen.

• Das Ziel besteht darin, Zahlungen zu vermeiden und personenbezogene Daten zu löschen. In diesem Fall werden die Transaktionsaufzeichnungen und Kontaktdaten gemäß den Anforderungen der Finanzvorschriften und den üblichen Datenschutzbestimmungen aufbewahrt.

• Versenden von CDR für gefälschte Transaktionen.

• Unberechtigte Forderung nach Kostenerstattung oder Abrechnung.

• Falsche Anfechtung des CDR-Betrags, der Rechnung oder anderer Beträge.

Last Mile Solutions die Echtzeit-Autorisierungsüberwachung, um Unregelmäßigkeiten bei der Verwendung von RFID-Karten, Ladestationen und digitalen Token zu erkennen.

Dies umfasst die Überwachung der Einnahmen, um Karten oder Ladestationen mit ungewöhnlichen oder verdächtigen Aktivitäten zu identifizieren.

 

6. Verbot jeglicher korrupter Handlungen

Personen, die unter die Garantie fallen, dürfen keine Geschenke, Bewirtungen oder andere Anreize anbieten, überreichen, erbitten oder annehmen, die als Versuch interpretiert werden könnten, geschäftliche Entscheidungen im Rahmen des E-Mobilitäts-Ökosystems zu beeinflussen.

Bestechung oder andere Formen der Korruption sind strengstens verboten.

Zahlungen zur Erleichterung (z. B. Zahlungen zur Beschleunigung von Dienstleistungen wie der Genehmigung von Verträgen) sind strengstens untersagt, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

 

7. Meldung von Unregelmäßigkeiten und Schutz von Hinweisgebern

7.1. Einreichung von Beschwerden

Personen, die dieser Richtlinie unterliegen, werden dazu angehalten, alle Fälle oder Verdachtsfälle von Betrug oder Korruption im Zusammenhang mit Last Mile Solutions zu melden, insbesondere in Bezug auf die Ladeinfrastruktur, Roaming-Netzwerke oder den Missbrauch von RFID. Meldungen können über anonyme Hotlines oder direkt per E-Mail an Vorgesetzte oder Compliance-Beauftragte, einschließlich des Compliance-Beauftragten/Teams von Last Mile Solutions, erfolgen:

• Direktor für Betrug und Roaming Peter van Zuylen

E-Mail-Adresse: Fraud@Lastmilesolutions.com lub peter.vanzuylen@lastmilesolutions.com

• Leiterin der Rechtsabteilung und Datenschutzbeauftragte Ilenia Lombardo

E-Mail-Adresse: ilenia.lombardo@lastmilesolutions.com

Die Richtlinie Last Mile Solutions Meldung von Unregelmäßigkeiten ist auf der Website Last Mile Solutions auf Anfrage direkt erhältlich.

 

7.2. Schutz von Hinweisgebern

Last Mile Solutions sich, Personen, die in gutem Glauben Verstöße gegen das Gesetz im Zusammenhang mit Betrug oder Korruption melden, vor Vergeltungsmaßnahmen, Schikanen oder anderen nachteiligen Maßnahmen zu schützen. Vergeltungsmaßnahmen sind strengstens untersagt, und Personen, die dagegen verstoßen, werden disziplinarisch belangt. Die Identität des Hinweisgebers unterliegt dem gesetzlichen Schutz, zu dessen Gewährleistung Last Mile Solutions gesetzlich verpflichtet Last Mile Solutions .

 

7.3. Untersuchung und Vertraulichkeit

Alle Meldungen über mutmaßliche Betrugs- oder Korruptionsfälle, die an Last Mile Solutions übermittelt Last Mile Solutions von einem internen Untersuchungsteam Last Mile Solutions , falls erforderlich, von externen Experten sorgfältig geprüft. Die Untersuchung wird vertraulich durchgeführt, und die Identität des Meldenden, des Beschuldigten und der Zeugen wird geschützt.

 

8. Schutz der Sicherheitsvorkehrungen

Alle Personen, die dieser Richtlinie unterliegen, müssen die Sicherheitsmaßnahmen Last Mile Solutions einhalten, die zur Umsetzung dieser Richtlinie und der Vorschriften zur Bekämpfung von Betrug und Korruption Last Mile Solutions . Diese Sicherheitsmaßnahmen dürfen nicht entfernt, umgangen, verletzt oder unbefugten Dritten gegenüber unangemessen offengelegt werden.

Last Mile Solutions sowie die Eigentümer der Ladeinfrastruktur, Betreiber, Anbieter von E-Mobilitätsdiensten und andere Partner im Rahmen Last Mile Solutions Laden Last Mile Solutions verpflichtet, solche Sicherheitsvorkehrungen zu schützen und eigene interne und externe Richtlinien und Kontrollverfahren zur Begrenzung des Risikos von Missbrauch und Korruption zu implementieren.

 

9. Disziplinarmaßnahmen aDisziplinarmaßnahmen und lprawne consekwencje prawne

Je nach Situation und Rechtsverhältnis zu Last Mile Solutions drohen den von dieser Richtlinie betroffenen Personen, die gegen diese Richtlinie verstoßen, Disziplinarmaßnahmen, die Kündigung des Vertrags und die Erstattung der Last Mile Solutions anderen Parteien entstandenen Kosten sowie die Aussetzung der Dienste, die Sperrung des Zugangs zum Konto, Hub oder anderen Diensten. In schweren Fällen können auch gerichtliche Schritte eingeleitet werden, darunter Schadenersatzansprüche, Strafen oder andere Abhilfemaßnahmen sowie Strafverfahren.

In den Beziehungen zu Partnern, Kunden, Lieferanten und Vertragspartnern Last Mile Solutions stellt Last Mile Solutions diese Richtlinie oder gegen gesetzliche Bestimmungen zur Bekämpfung von Betrug oder Korruption eine rechtliche Grundlage für die Kündigung des Vertrags oder die Last Mile Solutions Aussetzung der Dienstleistungen durch Last Mile Solutions dar.

Ein Verstoß gegen diese Richtlinie ist auch ein Grund für die Aussetzung oder den Entzug des Zugangs zur Ladeinfrastruktur, des Kontos, des Hubs oder anderer E-Mobilitätsdienste sowie zur Geltendmachung finanzieller Ansprüche gegenüber den für diesen Verstoß verantwortlichen Nutzern (Endnutzern) sowohl durch Last Mile Solutions als auch durch andere E-Mobilitätsteilnehmer (wie CPO und eMSP, die von diesem Verstoß betroffen sind). Solche Handlungen werden auch als wesentliche Verletzung der für den jeweiligen Dienst geltenden Nutzungsbedingungen angesehen.

Der Nutzer, der seine UID-Kennung oder Vertragskennung offengelegt hat, trägt die volle Verantwortung für alle Folgen, die sich aus der unbefugten Verwendung der UID-Kennungen oder Vertragskennungen ergeben.

 

10. Schulung und aBewusstsein

Soweit möglich, Last Mile Solutions seinen Partnern Schulungen zur Bekämpfung von Betrug und Korruption Last Mile Solutions , insbesondere im Hinblick auf die besonderen Risiken im Zusammenhang mit der E-Mobilität.

Schutzberechtigte Personen können in begründeten Fällen eine obligatorische Einführungsschulung mit regelmäßigen Aktualisierungen absolvieren. Die Teilnahme an solchen Schulungen ist obligatorisch.

Die betroffenen Personen sind verpflichtet, sich mit dieser Richtlinie vertraut zu machen und ihre Mitarbeiter oder anderes Personal (falls zutreffend) entsprechend zu unterweisen.

 

11. Umsetzung und Überprüfung der Politik

11.1. Vertrieb

Diese Richtlinie wird allen Personen, die in den Geltungsbereich dieser Richtlinie fallen und an den Aktivitäten Last Mile Solutions Bereich der E-Mobilität beteiligt sind, zur Kenntnis gebracht. Im Falle von Mitarbeitern oder anderem Personal der von der Richtlinie betroffenen Personen sowie deren Subunternehmern, Lieferanten, Partnern und Kunden (insbesondere Endnutzern) obliegt die Pflicht zur angemessenen Verbreitung dieser Richtlinie dem jeweiligen Eigentümer der Ladeinfrastruktur, Betreiber, Anbieter von E-Mobilitätsdiensten oder anderen Partnern.

11.2. Rezension

Die vorliegende Richtlinie wird regelmäßig überprüft, um Änderungen der Vorschriften für den E-Mobilitätsmarkt und neu auftretende Betrugsrisiken zu berücksichtigen. Aktualisierungen werden allen betroffenen Parteien mitgeteilt.