1. Einleitung

Threeforce BV, das unter dem Namen Last Mile Solutions im FolgendenLast Mile Solutions) tätig ist, verpflichtet sich, die höchsten Standards in Bezug auf Integrität, Transparenz und Verantwortung auf dem Markt für Elektromobilität einzuhalten. Die vorliegende Anti-Betrugs- und Anti-Korruptionsrichtlinie (im Folgenden „Richtlinie” genannt) legt einen Null-Toleranz-Grundsatz gegenüber Betrug und Korruption in allen Geschäftsaktivitäten fest, insbesondere in Bezug auf die mit Elektromobilitätsdiensten, Verkehrsinfrastrukturen und der Nutzerverwaltung verbundenen Risiken. Die vorliegende Anti-Betrugs- und Anti-Korruptionsrichtlinie zielt auch darauf ab, Standards festzulegen, die innerhalb des Netzwerks von Last Mile Solutions zwischen den Nutzern der Dienste von Last Mile Solutions gelten, um Betrug und Korruption auf dem Markt für Elektromobilität zu verhindern und zu bekämpfen.

Die vorliegende Richtlinie gilt für alle Auftragnehmer, Berater, Lieferanten, Mitarbeiter (einschließlich Roaming-Unternehmen), Kunden, Eigentümer oder Betreiber der Verkehrsinfrastruktur im Netzwerk von Last Mile Solutions sowie für Anbieter von Elektromobilitätsdiensten, die mit Last Mile Solutions zusammenarbeiten Last Mile Solutions im Folgenden gemeinsam als „betroffene Personen“ bezeichnet).

 

2. Definitionen

Für die Zwecke dieser Richtlinie wurden die folgenden Definitionen an den Kontext des Marktes für Elektromobilität angepasst:

Betrug: Jede vorsätzliche Handlung oder Unterlassung, die darauf abzielt, zu täuschen oder zu verwirren, um einen ungerechtfertigten oder illegalen Vorteil im Ökosystem der Elektromobilität zu erlangen. Dazu gehören insbesondere die Manipulation von Ladesitzungen, der Missbrauch von RFID-Ausweisen, die Manipulation der Tarife an Ladestationen und die Einreichung falscher Erstattungsanträge.

Im Rahmen der Zahlungsdiensterichtlinie 2015/2366 (PSD2) werden zwei Arten von betrügerischen Transaktionen unterschieden:

Nicht autorisierte Transaktionen;

Transaktionen, die aus der Manipulation des Zahlers durch den Empfänger resultieren.

Korruption: Machtmissbrauch auf dem Markt für Elektromobilität zu privaten Zwecken, einschließlich Missbrauch im Zusammenhang mit Verträgen über Ladeinfrastruktur, missbräuchliche Verwendung digitaler Token und Absprachen zwischen Marktteilnehmern.

Ziel: Korruption, die das Anbieten, Geben, Annehmen oder Fordern von Wertgegenständen beinhaltet, um auf unzulässige Weise geschäftliche Entscheidungen in Bezug auf die Verkehrsinfrastruktur, Kooperationen oder Dienstleistungen im Bereich der Elektromobilität zu beeinflussen.

Missbrauch: Betrug, der einen Missbrauch von Produkten oder Dienstleistungen im Bereich der Elektromobilität beinhaltet, wie z. B. Ladestationen oder Roaming-Netzwerke, der zu finanziellen Verlusten führen kann, ohne dass es sich um direkten Betrug handelt.

Die unbefugte Nutzung bezieht sich auf jede Nutzung von RFID-Karten, Tokens, Benutzer-IDs (UIDs) oder Vertrags-IDs zur Identitätsprüfung, für Frachtsitzungen oder für den Zugang zu einer Frachtinfrastruktur, die ohne entsprechende Berechtigung erfolgt.

 

3. Rechtlicher Rahmen und Einhaltung

Last Mile Solutions und verlangt von allen Beteiligten die Einhaltung aller nationalen und internationalen Gesetze und Vorschriften zur Bekämpfung von Betrug und Korruption auf dem Markt für Elektromobilität, darunter unter anderem die Richtlinien PSD2, PSD3 und NIS2 in Bezug auf betrügerische Transaktionen bei digitalen Zahlungen.

Last Mile Solutions auch an branchenspezifische Vorschriften wie AFIR und gewährleistet die Einhaltung angemessener Preisgestaltungspraktiken und Datenschutzbestimmungen.

Alle betroffenen Personen sind verpflichtet, die oben genannten Vorschriften und Richtlinien sowie die darauf Last Mile Solutions Mitteilungen von Last Mile Solutions zu beachten.

Die Nichteinhaltung dieser Gesetze und Richtlinien kann zu zivil- oder strafrechtlicher Haftung sowie zu Rufschädigungen führen, die Last Mile Solutions, andere betroffene Personen und andere verantwortliche Personen oder Einrichtungen beeinträchtigen können.

 

4. Verantwortlichkeiten

4.1. LMS

Last Mile Solutions und verpflichtet seine Mitarbeiter, Vertreter, Führungskräfte sowie andere Personen, die in seinem Namen handeln, zu Folgendem:

• Die Vorschriften zur Betrugs- und Korruptionsbekämpfung sowie alle internen Richtlinien in diesem Bereich einhalten.

• Vermeiden und melden Sie alle Situationen, die zu Betrug oder Korruption im Zusammenhang mit der Ladeinfrastruktur, den Benutzerdaten, der Route und anderen Dienstleistungen führen könnten.

• Effiziente interne Kontrollen einführen, um Betrug und Korruption im Ökosystem des Elektroverkehrs aufzudecken und zu verhindern.

• Förderung ethischen Verhaltens und der Einhaltung von Verpflichtungen im Rahmen von Transportvorgängen, Roaming-Netzwerken und geschäftlichen Kooperationen.

• Sicherstellen, dass die Durchführungsprogramme die spezifischen Risiken der Elektromobilität berücksichtigen, wie z. B. die missbräuchliche Nutzung von Parkplatztarifen oder die Manipulation von Roaming-Vereinbarungen.

• die Einhaltung dieser Richtlinie zu überwachen, indem Risikobewertungen durchgeführt werden, die sich auf die Risiken von Betrug im Bereich der Elektromobilität konzentrieren, und indem alle gemeldeten Vorwürfe untersucht werden.

• Sicherstellen, dass Maßnahmen zum Schutz der Integrität der Plattform und der Kooperationen von Last Mile Solutions ergriffen werden.

4.2. Eigentümer von Ladeinfrastruktur, Betreiber, Anbieter von Elektromobilitätsdiensten und andere Partner sowie deren Mitarbeiter

Wir hoffen, dass die Eigentümer von Verkehrsinfrastrukturen, die Betreiber, die Anbieter von Elektromobilitätsdiensten und andere Mitarbeiter sowie deren Personal zufrieden sein werden:

• Die Vorschriften zur Betrugs- und Korruptionsbekämpfung sowie die vorliegende Richtlinie einhalten.

• Informieren Sie Ihre Mitarbeiter, Subunternehmer, Lieferanten und Kunden (einschließlich Nutzer), die an Ihren Aktivitäten im Bereich Elektromobilität beteiligt sind, über die Existenz dieser Richtlinie und darüber, dass Sie gegenüber diesen Personen zur Einhaltung dieser Richtlinie verpflichtet sind.

• Vermeiden Sie alle Handlungen, die zu Betrug oder Korruption im Zusammenhang mit der Verkehrsinfrastruktur, den Benutzerdaten, der Route oder anderen Dienstleistungen führen könnten, und melden Sie verdächtige oder betrügerische Aktivitäten unverzüglich an Last Mile Solutions böswilliges Verhalten in Zukunft zu verhindern und Last Mile Solutions unterbinden.

• Effiziente interne Kontrollen einführen, um Betrug und Korruption im Ökosystem des Elektroverkehrs aufzudecken und zu verhindern.

• Förderung ethischen Verhaltens und der Einhaltung von Verpflichtungen im Rahmen von Transportvorgängen, Roaming-Netzwerken und geschäftlichen Kooperationen.

4.3. Nutzer von Ladeinfrastruktur und Nutzer von Elektromobilitätsdiensten (Endnutzer)

Es wird erwartet, dass die Nutzer von Ladeinfrastrukturen und die Nutzer von Elektromobilitätsdiensten:

• Die Vorschriften zur Betrugs- und Korruptionsbekämpfung sowie die vorliegende Richtlinie einhalten.

• Vermeiden und melden Sie alle Situationen, die zu Betrug oder Korruption im Zusammenhang mit der Ladeinfrastruktur, den Benutzerdaten oder den Roaming-Diensten führen könnten.

 

5. Untersagung und betrügerische Aktivitäten

Jede Art von betrügerischer Handlung ist strengstens untersagt. Dazu gehören unter anderem:

• Missbräuchliche Verwendung von RFID-Karten, Wertmarken oder Ausweisen, zum Beispiel.

• Unbefugte Nutzung der Benutzerkennung oder der Vertragskennung, die zur Identitätsprüfung verwendet wird.

• Missbräuchliche Verwendung einer RFID-Karte: beispielsweise Vergleich oder Kopie zur Durchführung betrügerischer Frachtvorgänge, Verkauf oder Vertrieb von RFID-Karten mit nicht registrierten oder duplizierten Benutzer-IDs, Verwendung einer RFID-Karte für mehrere gleichzeitige Vorgänge oder an verschiedenen geografischen Orten innerhalb eines unangemessen kurzen Zeitraums.

• Verwendung mechanischer oder elektronischer Vorrichtungen zur Reproduktion einer Kreditkarte oder einer Benutzeridentifikation (UID) zum Zweck des unbefugten Zugriffs auf Kreditstationen.

• Umgehung oder Vermeidung von Garantien oder Überprüfungsverfahren, die zur Durchführung sicherer Transaktionen implementiert wurden.

• Verwendung falscher Daten, einschließlich der Erstellung falscher Konten/Benutzer, z. B. PPC oder PSMe.

• Verwendung von Daten Dritter.

• Erstellung eines Angebots in einem Hub mit dem Ziel, Aufmerksamkeit zu erregen oder zu halten.

• Erlangung unbefugter Verbindungen über PSMe, um auf sensible Daten zuzugreifen.

• Wiederherstellung von Token-Daten oder anderen Arten vertraulicher Informationen ohne ausdrückliche Genehmigung.

• Verwendung der kopierten Daten zur Erstellung gefälschter Profile oder für betrügerische Aktivitäten.

• Betrügerische Nutzung der Ladeinfrastruktur, z. B.

• Unbefugte Änderung oder Ersetzung von QR-Codes an Ladestationen.

• Die Nutzung einer Ladestation für andere Zwecke als das Laden von Elektrofahrzeugen (sofern nicht schriftlich etwas anderes vereinbart wurde).

• Änderung des CDR nach seiner Erstellung.

• Eröffnung eines privaten (häuslichen) Ladepunkts für Roaming und andere Dritte ohne ausdrückliche Genehmigung.

• Manipulation von Transportanlagen oder deren Kommunikationssystemen, um den Betrieb zu verändern, Daten zu manipulieren oder einen unbefugten Zugriff zu ermöglichen.

• Betrügerische Ausnutzung von Tarifen, z. B.

• Manipulation der Frachtraten zum Erlangen eines finanziellen Vorteils, d. h. Manipulation, Anpassung oder Änderung der Frachtraten mit dem Ziel, durch unangemessene oder übermäßige Mittel finanzielle Vorteile auf Kosten der Plattform, von PSMe und anderen Nutzern zu erlangen.

• Künstlich hohe Preise auf Zahlungsplattformen festlegen, während man eine andere Karte mit einem niedrigeren Zahlungssatz für persönliche oder geschäftliche Einkäufe in der eigenen Station verwendet, mit dem Ziel, von den Preisunterschieden zu profitieren.

• Verschleierung oder Nichtveröffentlichung korrekter Informationen über die EVSE unter Verstoß gegen die Vorschriften zur Preistransparenz mit dem Ziel, die Aufmerksamkeit anderer Nutzer oder Einrichtungen auf sich zu lenken.

• Festlegung illegaler Tarife, insbesondere in Bezug auf Art. 5.3 und Art. 5.4 der AFIR (im Falle von PPC) oder Art. 5.5 der AFIR (im Falle von PSMe)

• Malversación, d. h. Diebstahl oder Unterschlagung von Elektromobilitätsinfrastruktur, Vermögenswerten oder Daten, die einer Person oder Organisation zur Verwaltung oder Verwahrung anvertraut wurden.

• Die unbefugte Verwendung virtueller Token und das Versenden von Zahlungen beispielsweise.

• Die Erstellung oder Genehmigung der Erstellung virtueller Token, die mit korrekten, falschen, fiktiven oder bedeutungslosen Identifikatoren verknüpft sind, sowie die Genehmigung der Verwendung dieser Token für Dienstleistungen oder Transaktionen vor der Bezahlung einer zugehörigen Rechnung oder der Einrichtung einer Vorauszahlungskasse. Verboten ist:

• Registrieren Sie einen Benutzer als Kunden und ermöglichen Sie ihm, Transaktionen oder Einkäufe ohne Vorauszahlung, Sicherheitskaution oder Prepaid-Guthaben durchzuführen.

• Dem Nutzer ermöglichen, Ladungen zu sammeln oder Dienste mittels virtueller Token zu nutzen, ohne zuvor die Einhaltung oder Gewährleistung der Zahlungsverpflichtung des Nutzers sicherzustellen.

• Die unbefugte Verwendung einer Zahlungskarte oder eines anderen Zahlungsmittels zur Zahlung am Zahlungsterminal oder über die Anwendung.

• Die Verwendung von temporären Kreditkarten zum Zweck der Umgehung oder Vermeidung von Zahlungsverpflichtungen,

• Dies geschieht, um die Zahlung zu umgehen und personenbezogene Daten zu löschen. In diesem Fall werden die Transaktionsaufzeichnungen und Kontaktdaten gemäß den geltenden Finanzvorschriften und Datenschutzstandards aufbewahrt.

• Versand von CDR für fehlerhafte Transaktionen.

• Unbefugte Rückerstattungen oder Abrechnungen beantragen.

• Falsche Anfechtung für eine Anzahl von CDRs, Rechnungen oder anderem.

 

Last Mile Solutions eine Echtzeit-Autorisierung, um Unregelmäßigkeiten bei der Verwendung von RFID-Karten, Zahlungskarten und digitalen Tokens zu erkennen.

Il s’agit notamment de la surveillance des recettes afin de détecter les cartes ou les comptes de carte dont l’activité est inhabituelle ou suspecte.

 

6. Verbot jeglicher korrupter Handlungen

Die betroffenen Personen dürfen keine Geschenke, Bewirtungen oder andere Vorteile anbieten, gewähren, erbitten oder annehmen, die als Versuch interpretiert werden könnten, Verhandlungsentscheidungen im Rahmen des Ökosystems der Elektromobilität zu beeinflussen.

Jegliche Art von Bestechung oder anderer Form der Korruption ist strengstens verboten.

Schmiergeldzahlungen (z. B. Zahlungen zur Beschleunigung von Dienstleistungen wie Vertragsgenehmigungen) sind strengstens verboten, wenn sie gesetzlich vorgeschrieben sind.

 

7. Denunziationen und Schutz von Denunzianten

7.1. Benachrichtigung über Kündigungen

Wir fordern alle betroffenen Personen auf, jeden Fall oder Verdacht auf Betrug oder Korruption im Zusammenhang mit dem Transportnetz von Last Mile Solutions zu melden, insbesondere in Bezug auf die Transportinfrastruktur, das Streckennetz und den Missbrauch von RFID. Meldungen können über anonyme Hotlines oder direkt per E-Mail an die Vorgesetzten oder Verantwortlichen für die Ausführung, einschließlich des Teams/Verantwortlichen für die Ausführung von Last Mile Solutions erfolgen Last Mile Solutions

 

• Leiter Betrugsbekämpfung und Roaming Peter van Zuylen

E-Mail-Adresse: Fraud@Lastmilesolutions.com oder peter.vanzuylen@lastmilesolutions.com

• Leiterin der Rechts- und Datenschutzabteilung Ilenia Lombardo

E-Mail-Adresse: ilenia.lombardo@lastmilesolutions.com

Die Whistleblowing-Richtlinie von Last Mile Solutions Meldungen von Hinweisgebern Last Mile Solutions , ist über die Website von Last Mile Solutions direkt Last Mile Solutions ohne Antrag zugänglich.

 

7.2. Schutz von Hinweisgebern

Last Mile Solutions , Personen, die in gutem Glauben Verstöße gegen das Gesetz im Zusammenhang mit Betrug oder Korruption melden, vor Vergeltungsmaßnahmen, Betrug oder anderen negativen Reaktionen zu schützen. Vergeltungsmaßnahmen sind strengstens verboten, und Verstöße werden mit Disziplinarmaßnahmen geahndet. Die Identität des Hinweisgebers muss rechtlich geschützt werden, wozu Last Mile Solutions gesetzlich verpflichtet Last Mile Solutions .

 

7.3. Umfrage und Vertraulichkeit

Alle an Last Mile Solutions gemeldeten Verdachtsfälle von Betrug oder Korruption Last Mile Solutions von einem internen Untersuchungsteam von Last Mile Solutions gegebenenfalls von externen Experten sorgfältig untersucht. Die Untersuchung bleibt vertraulich und schützt die Identität des Hinweisgebers, des Beschuldigten und der Zeugen.

 

8. Schutz der Garantien

Alle betroffenen Personen müssen die Sicherheitsmaßnahmen von Last Mile Solutions einhalten, die zur Umsetzung dieser Richtlinie und der Vorschriften zur Betrugs- und Korruptionsbekämpfung Last Mile Solutions . Diese Sicherheitsvorkehrungen dürfen nicht von unbefugten Dritten aufgehoben, umgangen, verletzt oder in unzulässiger Form offengelegt werden.

Last Mile Solutions sowie die Eigentümer von Verkehrsinfrastrukturen, Betreiber, Anbieter von Elektromobilitätsdiensten und andere Partner im Rahmen des Verkehrsnetzes von Last Mile Solutions verpflichtet, diese Garantien zu schützen und ihre eigenen internen und externen Richtlinien und Kontrollverfahren umzusetzen, um das Risiko von Betrug und Korruption zu mindern.

 

9. Disziplinarmaßnahmen und rechtliche Konsequenzen

Personen, die gegen diese Richtlinie verstoßen, müssen je nach Situation und Rechtsbeziehung zu Last Mile Solutions mit folgenden Konsequenzen rechnen: Disziplinarmaßnahmen, Kündigung und finanzielle Entschädigung für Verluste, die Last Mile Solutions anderen Parteien entstanden sind, sowie Aussetzung der Dienste, Beendigung des Zugangs zum Konto, zum Hub oder zu anderen Diensten. In schweren Fällen können auch rechtliche Schritte eingeleitet werden, darunter Schadenersatzforderungen, Sanktionen oder andere Abhilfemaßnahmen sowie Strafverfahren.

In den Beziehungen zu Mitarbeitern, Kunden, Lieferanten und Vertragspartnern von Last Mile Solutions stellt die Nichteinhaltung dieser Richtlinie oder der gesetzlichen Vorschriften zur Betrugs- und Korruptionsbekämpfung die rechtliche Grundlage für die Kündigung des Vertrags oder die Last Mile Solutions Einstellung der Dienstleistungen von Last Mile Solutions dar.

Die Nichteinhaltung dieser Richtlinie bildet ebenfalls die Grundlage für die Aussetzung oder Kündigung des Zugangs zur Ladeinfrastruktur, zum Konto, zum Konzentrator und zu anderen Elektromobilitätsdiensten sowie für die Rückforderung finanzieller Mittel von den Nutzern (Endnutzern), die für diese Verstöße verantwortlich sind, sowohl seitens Last Mile Solutions seitens anderer Teilnehmer der Elektromobilität (wie PEC und PSMe, die von diesem Verstoß betroffen sind). Solche Maßnahmen gelten auch als erheblicher Verstoß gegen die für den betreffenden Dienst geltenden Nutzungsbedingungen.

Der Nutzer, der seine UID oder seinen Identifikationsvertrag offengelegt hat, übernimmt die volle Verantwortung für alle Folgen, die sich aus der unbefugten Nutzung der UID oder der Vertrags-ID ergeben.

 

10. Ausbildung und Sensibilisierung

Soweit möglich, Last Mile Solutions seinen Mitarbeitern Schulungen zu den Themen Betrugs- und Korruptionsbekämpfung Last Mile Solutions , insbesondere zu den spezifischen Risiken im Zusammenhang mit der Elektromobilität.

Die betroffenen Personen können, wenn sie dies begründen, eine Einführungsschulung mit regelmäßigen Aktualisierungen erhalten. Die Teilnahme an diesen Schulungen ist obligatorisch.

Es ist erforderlich, dass sich die betroffenen Personen mit dieser Richtlinie vertraut machen und ihren Mitarbeitern oder anderen Mitarbeitern (sofern vorhanden) entsprechende Anweisungen erteilen.

 

11. Umsetzung und Überarbeitung der Politik

11.1. Vertrieb

Die vorliegende Richtlinie gilt für alle Personen, die an den Elektromobilitätsaktivitäten von Last Mile Solutions beteiligt sind. Im Falle von Mitarbeitern und anderen Mitgliedern des Personals von Unternehmen sowie deren Subunternehmern, Lieferanten, Firmen und Kunden (insbesondere Endnutzern) obliegt es dem Eigentümer, dem Betreiber, dem Anbieter von Elektromobilitätsdiensten und allen anderen Mitgliedern des Personals der Verkehrsinfrastruktur, diese Richtlinie entsprechend zu verbreiten.

11.2. Überarbeitung

Die vorliegende Richtlinie wird überarbeitet, um Änderungen der Vorschriften für den Markt für Elektromobilität und anderen möglichen Betrugsrisiken Rechnung zu tragen. Alle betroffenen Akteure werden über Aktualisierungen informiert.