1. Introduction

Threeforce BV qui travaille sous le nom de Last Mile Solutions (en l’occurrence dénommée “LMS”) s’engage à maintenir les normes les plus élevées en matière d’intégrité, de transparence et de responsabilité sur le marché de la mobilité électrique. La présente politique anti-fraude et anti-corruption (ci-après dénommée “politique”) établit un principe de tolérance zéro à l’égard de la fraude et de la corruption dans toutes les activités commerciales, en particulier à l’égard des risques inhérents aux services de mobilité électrique, aux infrastructures de transport et à la gestion des utilisateurs. La présente politique anti-fraude et anti-corruption a également pour objectif d’établir des normes applicables au sein du réseau de LMS et entre les utilisateurs des services de LMS, dans le but d’éviter et de lutter contre la fraude et la corruption sur le marché de la mobilité électrique.

La présente politique s’applique à tous les contractants, consultants, fournisseurs, collaborateurs (y compris les sociétés d’itinérance), clients, propriétaires ou opérateurs de l’infrastructure de transport dans le réseau de LMS, ainsi qu’aux fournisseurs de services de mobilité électrique qui collaborent avec LMS (en lo sucesivo denominados en conjunto “personas cubiertas”).

 

2. Définitions

Aux fins de la présente politique, les définitions suivantes ont été adaptées au contexte du marché de la mobilité électrique :

Fraude : toute action ou omission intentionnelle destinée à engloutir ou à confondre pour obtenir un avantage injuste ou illégal dans l’écosystème de la mobilité électrique. Il s’agit notamment de la manipulation des sessions de cargaison, de l’utilisation abusive des cartes d’identification par radiofréquence, de l’altération des tarifs des points de cargaison et de l’émission de fausses demandes de remboursement.

Dans le contexte de la Directive sur les services de paiement 2015/2366 (DSP2), on distingue deux types de catégories de transactions frauduleuses :

Transactions non autorisées ;

Transactions qui résultent de la manipulation du payeur par le destinataire.

Corruption : l’abus de pouvoir accordé sur le marché de la mobilité électrique à des fins privées, y compris l’abus lié aux contrats d’infrastructure de cargaison, l’utilisation abusive de jetons numériques et la conspiration entre les participants au marché.

Objectif : corruption qui implique d’offrir, de donner, de recevoir ou de solliciter toute chose de valeur afin d’influencer de manière indéfendable les décisions commerciales relatives à l’infrastructure de transport, aux collaborations ou aux services de mobilité électrique.

Uso indebido : fraude qui implique une mauvaise utilisation des produits ou des services de mobilité électrique, comme les points de cargaison ou les réseaux d’itinérance, qui peut provoquer des pertes financières sans être une fraude directe.

L’utilisation non autorisée fait référence à toute utilisation de cartes RFID, de jetons, d’ID d’utilisateurs (UID) ou d’ID de contrat pour la vérification d’identité, les sessions de cargaison ou l’accès à une infrastructure de cargaison qui se fait sans l’autorisation appropriée.

 

3. Marco legal y cumplimiento

LMS garantit et demande à toutes les personnes concernées le respect de toutes les lois et réglementations, tant nationales qu’internationales, en matière de lutte contre la fraude et la corruption sur le marché du transport électrique, y compris, entre autres, les directives PSD2, PSD3 et NIS2 relatives aux transactions frauduleuses sur les paiements numériques.

LMS adhère également aux réglementations spécifiques de l’industrie, comme AFIR, garantissant le respect de pratiques tarifaires raisonnables et de réglementations relatives à la protection des données.

Todas las personas cubiertas quedan obligadas a observar las regulaciones y directrices mencionadas anteriormente, así como las notificaciones de LMS que se basan en las mismas.

Le non-respect de cette législation et de cette politique peut donner lieu à une responsabilité civile ou pénale, ainsi qu’à des atteintes à la réputation qui peuvent affecter LMS, d’autres personnes concernées et d’autres personnes ou entités responsables.

 

4. Responsabilités

4.1. LMS

LMS est obligé, et oblige ses employés, ses représentants, sa direction, ainsi que d’autres personnes qui agissent en son nom, à ce qui suit :

• Respecter les réglementations anti-fraude et anti-corruption, ainsi que toute politique interne relative à ce domaine.

• Éviter et dénoncer toute situation qui pourrait entraîner des situations de fraude ou de corruption liées à l’infrastructure de chargement, aux données de l’utilisateur, à l’itinéraire et à d’autres services.

• Mettre en œuvre des contrôles internes efficaces pour détecter et prévenir la fraude et la corruption dans l’écosystème du transport électrique.

• Promouvoir le comportement éthique et le respect des engagements dans le cadre des opérations de transport, des réseaux d’itinérance et des collaborations commerciales.

• Garantir que les programmes d’accomplissement incluent les risques spécifiques à la mobilité électrique, comme la mauvaise utilisation des tarifs d’un point de stationnement ou la manipulation des accords d’itinérance.

• surveiller le respect de cette politique, en procédant à des évaluations des risques axées sur les risques de fraude à la mobilité électrique et en enquêtant sur toute allégation dénoncée.

• Garantir que des mesures sont prises pour protéger l’intégrité de la plate-forme et les collaborations de LMS.

4.2. Propietarios de infraestructura de carga, operadores, proveedores de servicio de movilidad eléctrica y otros colaboradores y su personal

Nous espérons que les propriétaires d’infrastructures de transport, les opérateurs, les fournisseurs de services de mobilité électrique et d’autres collaborateurs ainsi que leur personnel seront satisfaits :

• Respecter les réglementations anti-fraude et anti-corruption, ainsi que la présente politique.

• Informez votre personnel, vos sous-traitants, vos fournisseurs et vos clients (y compris les utilisateurs), qui sont impliqués dans votre activité de mobilité électrique, de l’existence de la présente politique et que vous êtes tenu de la respecter face à eux.

• Éviter toute action susceptible d’entraîner une fraude ou une corruption en rapport avec l’infrastructure de transport, les données d’utilisateur, l’itinéraire ou tout autre service, et dénoncer immédiatement toute activité suspecte ou frauduleuse à LMS dans le but d’éviter et d’interdire toute conduite malveillante à l’avenir.

• Mettre en œuvre des contrôles internes efficaces pour détecter et prévenir la fraude et la corruption dans l’écosystème du transport électrique.

• Promouvoir le comportement éthique et le respect des engagements dans le cadre des opérations de transport, des réseaux d’itinérance et des collaborations commerciales.

4.3. Usuarios de infraestrutura de carga y usuarios de servicios de movilidad eléctrica (usuarios finales)

Se espera que los usuarios de infraestrutura de carga y de los usuarios de servicios de movilidad eléctrica :

• Respecter les réglementations anti-fraude et anti-corruption, ainsi que la présente politique.

• Évitez et dénoncez toute situation qui pourrait entraîner des situations de fraude ou de corruption liées à l’infrastructure de chargement, aux données de l’utilisateur ou aux services d’itinérance.

 

5. Interdiction et activité frauduleuse

Tout type d’action frauduleuse est strictement interdit. Cela inclut, entre autres :

• Utilisation frauduleuse des cartes RFID, des jetons ou des cartes d’identité, par exemple.

• Utilisation non autorisée de l’identifiant de l’utilisateur ou de l’identifiant du contrat, utilisé pour la vérification de l’identité.

• Utilisation abusive d’une carte RFID : par exemple, comparaison ou copie pour réaliser des opérations de cargaison frauduleuses, vente ou distribution de cartes RFID avec ID d’utilisateur non enregistré ou dupliqué, utilisation d’une carte RFID pour plusieurs opérations simultanées ou dans différents lieux géographiques dans un laps de temps irrationnellement court.

• Utilisation de tout dispositif mécanique ou électronique pour reproduire une carte de crédit ou une identification d’utilisateur (UID) dans le but d’accéder sans autorisation aux stations de crédit.

• Elusión o evitación de garantías o procedimientos de verificación implementados para llevar a cabo transacciones seguras.

• Utilisation de données fausses, y compris la création de comptes/utilisateurs faux, PPC ou PSMe, par exemple.

• Utilisation de données de tiers.

• Création d’une offre dans un hub avec l’objectif d’attirer ou de retenir l’attention.

• Obtention de connexions non autorisées à partir de PSMe pour accéder à des données sensibles.

• Recouvrement de données de jetons ou d’autres types d’informations confidentielles sans autorisation explicite.

• Utilisation des données recopiées pour créer de faux profils ou des activités frauduleuses.

• Uso fraudulento de infraestructura de carga por ej.

• Alteración o sustitución no autorizada de códigos QR en estaciones de carga.

• L’utilisation de n’importe quel point de chargement pour des activités différentes de celles du chargement de véhicules électriques (à moins qu’il n’y ait un accord écrit d’une autre manière).

• Modification du CDR après sa création.

• Apertura de un punto de carga privado (doméstico) para itinerancia y otras terceras partes sin permiso explícito.

• Manipulation d’installations de transport ou de leurs systèmes de communication pour modifier les opérations, manipuler les données ou permettre un accès non autorisé.

• Explotación fraudulenta de tarifas, por ej.

• Manipulation des taux des taux de cargaison pour obtenir un avantage financier, c’est-à-dire manipuler, ajuster ou modifier les taux d’un taux de cargaison dans le but d’obtenir des avantages financiers par le biais de moyens inadéquats ou excessifs, aux dépens de la plateforme, de PSMe et d’autres utilisateurs.

• Fixation de tarifs artificiellement élevés sur les plates-formes de paiement, alors que l’on utilise une carte différente avec un taux de paiement inférieur pour les achats personnels ou commerciaux dans la propre station, avec l’objectif de profiter de la disparité des tarifs.

• Ocultation ou absence de publication correcte des informations relatives à l’EVSE, en violation des règles de transparence des prix, dans le but d’attirer l’attention d’autres utilisateurs ou entités.

• Establecimiento de tarifas que sean ilegales, en particular con respecto al art. 5.3 y al art. 5.4 de AFIR (en caso de PPC) o al art. 5.5 de AFIR (en caso de PSMe)

• Malversación, es decir, robo o apropiación indebida de infraestructura de movilidad eléctrica, activos o datos confiados a una persona u organización para su gestión o custodia.

• L’utilisation non autorisée de jetons virtuels et l’envoi de paiements, par exemple.

• La création ou l’autorisation de la création de jetons virtuels, qui sont associés à des identificateurs corrects, incorrects, fictifs ou sans signification, et l’autorisation de l’utilisation de ces jetons pour des services ou des transactions antérieurs au paiement d’une facture associée ou à l’établissement d’une caisse de prépaiement. Queda prohibido :

• Enregistrez un utilisateur en tant que client et permettez-lui d’effectuer des transactions ou des achats sans payer d’adelantado, de depósito de seguridad ou de cartera de prepago.

• Permettre à l’utilisateur d’accumuler des cargaisons ou d’utiliser des services au moyen de jetons virtuels sans garantir en premier lieu le respect ou la garantie de l’obligation de paiement de l’utilisateur.

• Utiliser sans autorisation une carte de paiement ou un autre moyen de paiement pour payer dans le terminal de paiement ou par l’intermédiaire de l’application.

• Utiliser des cartes de crédit temporaires dans le but d’éluder ou d’éviter des obligations de paiement,

• se realiza para evadir el pago y eliminar datos personales. Dans ce cas, les registres de transaction et les données de contact sont conservés conformément aux réglementations financières et aux normes de confidentialité en vigueur.

• Envoi de CDR pour les transactions erronées.

• Solliciter des remboursements ou des liquidations non autorisés.

• Impugnación falsa para una cantidad de CDRs, factura u otros.

 

LMS utilise une autorisation à temps réel pour détecter les irrégularités dans l’utilisation des cartes RFID, des cartes de paiement et des jetons numériques.

Il s’agit notamment de la surveillance des recettes afin de détecter les cartes ou les comptes de carte dont l’activité est inhabituelle ou suspecte.

 

6. Interdiction de toute activité de corruption

Les personnes concernées ne doivent pas offrir, donner, solliciter ou recevoir un quelconque cadeau, une hospitalité ou d’autres avantages qui pourraient être interprétés comme une intention d’influencer les décisions de négociation dans le cadre de l’écosystème de la mobilité électrique.

Sont strictement interdits tout type de Soborno ou autre type de corruption.

Les paiements de facilitation (par exemple, les paiements effectués pour accélérer les services tels que les approbations de contrat) sont strictement interdits s’ils sont requis par la loi.

 

7. Dénonciations et protection des dénonciateurs

7.1. Notification de dénonciations

Nous invitons les personnes concernées à dénoncer tout cas ou soupçon de fraude ou de corruption lié au réseau de transport de LMS, en particulier à l’infrastructure de transport, au réseau d’itinéraires et à l’utilisation abusive de la RFID. Les dénonciations peuvent être effectuées par le biais de lignes téléphoniques anonymes ou directement par courrier électronique aux superviseurs ou aux responsables de l’exécution, y compris l’équipe/responsable de l’exécution de LMS :

 

• Directeur de Fraude & Itinerancia Peter van Zuylen

dirección de correo electrónico : Fraud@Lastmilesolutions.com ou peter.vanzuylen@lastmilesolutions.com

• Chef du département juridique et de la protection des données Ilenia Lombardo

adresse de courrier électronique : ilenia.lombardo@lastmilesolutions.com

La politique de dénonciation de LMS applicable aux déclarations des personnes dénonciatrices est accessible par le biais du site web de LMS et de manière directe, sans pétition.

 

7.2. Protection des dénonciateurs

LMS s’engage à protéger contre les représailles, l’escroquerie ou toute autre réaction négative les personnes qui dénoncent de bonne foi toute infraction à la loi impliquant la fraude ou la corruption. Queda estrictamente prohibida la represalia, y los infractores se enfrentarán a acciones disciplinarias. L’identité du dénonciateur doit faire l’objet d’une protection juridique que LMS est légalement tenue de garantir.

 

7.3. Enquête et confidentialité

Toutes les dénonciations de soupçon de fraude ou de corruption envoyées à LMS feront l’objet d’une enquête minutieuse de la part d’une équipe d’enquête interne de LMS ou d’experts externes, le cas échéant. L’enquête reste confidentielle et protège l’identité du dénonciateur, de l’accusé et des témoins.

 

8. Protection des garanties

Toutes les personnes concernées respecteront les mesures de sécurité de LMS mises en œuvre dans le but d’appliquer la présente politique et les réglementations anti-fraude et anti-corruption. Ces garanties ne seront ni éliminées, ni évitées, ni enfreintes, ni divulguées sous une forme incorrecte par une tierce partie non autorisée.

LMS, ainsi que les propriétaires d’infrastructures de transport, les opérateurs, les fournisseurs de services de mobilité électrique et d’autres collaborateurs dans le cadre du réseau de transport de LMS sont tenus de protéger ces garanties et de mettre en œuvre leurs propres politiques internes et externes et leurs propres procédures de contrôle afin d’atténuer les risques de fraude et de corruption.

 

9. Mesures disciplinaires et conséquences juridiques

Las personas cubiertas que se encuentren en incumplimiento de la presente política se enfrentarán, dependiendo de la situación y de la relación jurídica con LMS, a lo siguiente : acción disciplinaria, terminación y reembolso financiero por pérdidas incurridas por LMS u otras partes, así como suspensión de los servicios, terminación de acceso a la cuenta, el hub u otros servicios. Dans les cas graves, des procédures juridiques peuvent également être engagées, notamment des réclamations pour dommages, des sanctions ou d’autres mesures correctives, ainsi que des procédures pénales.

Dans les relations avec les collaborateurs, clients, fournisseurs et contractants de LMS, le non-respect de la présente politique ou norme juridique antifraude ou anticorruption constituera la base juridique de la résiliation du contrat ou de la suspension des services de LMS avec effet immédiat.

Le non-respect de la présente politique constituera également la base de la suspension ou de la résiliation de l’accès à l’infrastructure de cargaison, au compte, au concentrateur et à d’autres services de mobilité électrique, así como reclamación de recursos financieros de los usuarios (usuarios finales) responsables de dichos incumplimientos tanto por parte de LMS como de otros participantes de movilidad eléctrica (como PEC y PSMe afectados por dicho incumplimiento). Tales acciones también se considerarán un incumplimiento considerable de los términos de los servicios aplicables al servicio en cuestión.

L’utilisateur qui a divulgué son UID ou son contrat d’identification assume la responsabilité pleine et entière de toute conséquence découlant de l’utilisation non autorisée de l’UID ou de l’ID du contrat.

 

10. Formation et sensibilisation

Dans la mesure du possible, LMS propose à ses collaborateurs des formations sur les thèmes de la lutte contre la fraude et la corruption, en particulier sur les risques spécifiques liés à la mobilité électrique.

las personas cubiertas, si así lo justifican, pueden recibir formación de incorporación, con actualizaciones periódicas. La participation à ces formations est obligatoire.

Il est nécessaire que les personnes concernées se familiarisent avec la présente politique et qu’elles donnent des instructions à leurs employés ou à d’autres membres du personnel (s’ils sont en poste) en conséquence.

 

11. Mise en œuvre et révision de la politique

11.1. Distribution

La présente politique s’applique à toutes les personnes impliquées dans les opérations de mobilité électrique de LMS. Dans le cas des employés et des autres membres du personnel des entreprises, ainsi que de leurs sous-traitants, fournisseurs, sociétés et clients (en particulier les utilisateurs finaux), il incombe au propriétaire, à l’opérateur, au fournisseur de services de mobilité électrique et à tout autre membre du personnel de l’infrastructure de transport de distribuer la présente politique par voie de conséquence.

11.2. Révision

La présente politique sera révisée pour tenir compte des changements dans les réglementations du marché de la mobilité électrique et des autres risques de fraude qui pourraient survenir. Les mises à jour seront communiquées à tous les acteurs concernés.