1. Einleitung

Threeforce BV, firmierend unter dem Namen Last Mile Solutions im FolgendenLast Mile Solutions), verpflichtet sich zur Einhaltung strengster Standards in Bezug auf Integrität, Transparenz und Verantwortung auf dem Markt für Elektromobilität. Die vorliegende Richtlinie zur Betrugs- und Korruptionsbekämpfung (im Folgenden „Richtlinie“) legt einen Null-Toleranz-Ansatz gegenüber Betrug und Korruption in allen Unternehmensbereichen fest, wobei ein besonderer Schwerpunkt auf den Risiken im Zusammenhang mit Elektromobilitätsdiensten, Ladeinfrastrukturen und der Nutzerverwaltung liegt. Die vorliegende Richtlinie zur Betrugs- und Korruptionsbekämpfung zielt außerdem darauf ab, Regeln festzulegen, die innerhalb des Last Mile Solutions -Netzwerks Last Mile Solutions zwischen den Nutzern der Last Mile Solutions-Dienste gelten, um Betrug und Korruption auf dem Markt für Elektromobilität zu verhindern und zu bekämpfen.

Die vorliegende Richtlinie gilt für alle Vertragspartner, Berater, Lieferanten, Partner (einschließlich Roaming-Partner), Kunden, Eigentümer oder Betreiber der Ladeinfrastruktur von Last Mile Solutions des Netzwerks von Last Mile Solutions dessen Nutzer (Endnutzer), die Ladedienste oder andere Dienste innerhalb des Netzwerks von Last Mile Solutions nutzen, sowie Anbieter von Elektromobilitätsdiensten, die mit Last Mile Solutions zusammenarbeiten Last Mile Solutions im Folgenden gemeinsam als „betroffene Personen” bezeichnet).

 

2. Definitionen

Für die Zwecke dieser Richtlinie werden die folgenden Definitionen an den Kontext des Marktes für Elektromobilität angepasst:

Betrug: jede vorsätzliche Handlung oder Unterlassung, die darauf abzielt, zu täuschen oder irrezuführen, um einen ungerechtfertigten oder unrechtmäßigen Vorteil im Ökosystem der Elektromobilität zu erlangen. Dazu gehören beispielsweise die Manipulation von Ladesitzungen, der Missbrauch von RFID-Karten, die Änderung der Tarife an Ladestationen und die Einreichung falscher Erstattungsanträge.

Im Rahmen der Zahlungsdiensterichtlinie 2015/2366 (PSD2) lassen sich zwei verschiedene Kategorien betrügerischer Transaktionen unterscheiden:

unautorisierte Transaktionen;

Transaktionen, die aus der Manipulation des Auftraggebers durch den Betrüger resultieren.

Korruption: Missbrauch von Machtbefugnissen auf dem Markt für Elektromobilität zum Zwecke des persönlichen Gewinns, einschließlich der Erpressung im Zusammenhang mit Verträgen für Ladeinfrastrukturen, des Missbrauchs digitaler Token und der Absprachen zwischen Marktteilnehmern.

Bestechung: Korruption, die das Anbieten, Spenden, Annehmen oder Fordern von Wertgegenständen beinhaltet, um Unternehmensentscheidungen in Bezug auf Ladeinfrastrukturen, Partnerschaften oder Elektromobilitätsdienste in unzulässiger Weise zu beeinflussen.

Missbrauch: Betrug, der den Missbrauch von Produkten oder Dienstleistungen im Bereich der Elektromobilität, wie Ladestationen oder Roaming-Netzwerke, beinhaltet und zu finanziellen Verlusten führen kann, ohne dass es sich um direkten Betrug handelt.

Unauthorisierte Nutzung bezieht sich auf jede Verwendung von RFID-Karten, Tokens, Benutzer-IDs (UIDs) oder Vertrags-IDs zur Identitätsprüfung, zum Aufladen oder zum Zugriff auf Ladeinfrastrukturen, die ohne die erforderliche Genehmigung erfolgt.

 

3. Quadrat und Konformität

Last Mile Solutions und verlangt von allen Beteiligten die Einhaltung aller relevanten nationalen und internationalen Gesetze und Vorschriften zur Bekämpfung von Betrug und Korruption auf dem Markt für Elektromobilität, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Richtlinien PSD2, PSD3 und NIS2 zu betrügerischen Transaktionen bei digitalen Zahlungen.

Last Mile Solutions außerdem an branchenspezifische Vorschriften wie AFIR und gewährleistet die Einhaltung angemessener Tarifpraktiken und Datenschutzrichtlinien.

Alle Beteiligten sind verpflichtet, die oben genannten Vorschriften und Richtlinien sowie die darauf Last Mile Solutions Mitteilungen von Last Mile Solutions zu beachten.

Die Nichteinhaltung dieser Gesetze und der vorliegenden Richtlinie kann zivil- oder strafrechtliche Folgen nach sich ziehen und zu Reputationsschäden führen, die Last Mile Solutions, andere betroffene Parteien und andere verantwortliche Personen oder Einrichtungen treffen können.

 

4. Verantwortung

4.1. LMS

Last Mile Solutions seine Mitarbeiter, Vertreter, Führungskräfte und alle, die in seinem Namen handeln, zu Folgendem:

• Die Vorschriften zur Betrugs- und Korruptionsbekämpfung sowie die entsprechenden internen Richtlinien einhalten.

• Vermeiden und melden Sie jede Situation, die zu Betrug oder Korruption in Bezug auf die Ladeinfrastruktur, Benutzerdaten, Roaming oder andere Dienste führen könnte.

• Implementierung wirksamer interner Kontrollen zur Aufdeckung und Verhinderung von Betrug und Korruption im Ökosystem der Elektromobilität.

• Förderung ethischen Verhaltens und der Einhaltung von Vorschriften bei allen Aufladevorgängen, in Roaming-Netzen und bei Unternehmenskooperationen.

• Sicherstellen, dass Compliance-Programme spezifische Risiken der Elektromobilität berücksichtigen, wie z. B. die missbräuchliche Nutzung von Ladestationstarifen oder die Manipulation von Roaming-Vereinbarungen.

• Überwachung der Einhaltung dieser Richtlinie durch Durchführung von Risikobewertungen mit Schwerpunkt auf Betrugsrisiken im Bereich der Elektromobilität und Untersuchung gemeldeter Beschwerden.

• Sicherstellen, dass Maßnahmen zum Schutz der Integrität der Last Mile Solutions -Plattform Last Mile Solutions der Partnerschaften ergriffen werden.

 

4.2. Eigentümer von Ladeinfrastrukturen, Betreiber, Anbieter von Dienstleistungen für die Elektromobilität und andere Partner sowie deren Personal

Die Eigentümer von Ladeinfrastrukturen, Betreiber, Anbieter von Dienstleistungen für die Elektromobilität und andere Partner sind verpflichtet:

• Die Vorschriften zur Betrugs- und Korruptionsbekämpfung sowie die vorliegende Richtlinie einhalten.

• Informieren Sie die Mitarbeiter, Subunternehmer, Lieferanten und Kunden (einschließlich Endnutzer), die an den Aktivitäten im Bereich Elektromobilität dieser Richtlinie beteiligt sind, und stellen Sie sicher, dass diese Parteien die Richtlinie einhalten.

• Verhindern Sie Handlungen, die zu Fehlern oder Schäden an der Infrastruktur, den Daten der Nutzer, dem Roaming oder anderen Diensten führen können, und melden Sie Last Mile Solutions unverzüglich Last Mile Solutions verdächtigen oder betrügerischen Aktivitäten, um weitere Handlungen zu verhindern.

• Implementierung wirksamer interner Kontrollen zur Aufdeckung und Verhinderung von Betrug und Korruption im Ökosystem der Elektromobilität.

• Förderung ethischen Verhaltens und der Einhaltung von Vorschriften bei allen Aufladevorgängen, in Roaming-Netzen und bei Unternehmenskooperationen.

 

4.3. Nutzer von Ladeinfrastrukturen und Elektromobilitätsdiensten (Endnutzer)

Die Nutzer von Ladeinfrastrukturen und Elektromobilitätsdiensten sind verpflichtet:

• Die Vorschriften zur Betrugs- und Korruptionsbekämpfung sowie die vorliegende Richtlinie einhalten.

• Vermeiden Sie Handlungen, die zu Fehlern oder Schäden an der Infrastruktur, den Daten der Nutzer oder den Roamingdiensten führen können.

 

5. Verbot jeglicher betrügerischer Aktivitäten

Jede betrügerische Handlung ist strengstens untersagt. Dazu gehören unter anderem:

• Verwendung von gefälschten Karten, Tokens oder RFID-IDs, zum Beispiel

• Unbefugte Verwendung falscher Benutzer-IDs (UID) oder Vertrags-IDs von Dritten, die zur Identitätsprüfung verwendet werden.

• Missbrauch von RFID-Karten: beispielsweise Weitergabe oder Kopieren derselben, um betrügerische Aufladesitzungen durchzuführen, Verkauf oder Vertrieb von RFID-Karten mit nicht registrierten oder duplizierten UIDs, Verwendung einer RFID-Karte für mehrere gleichzeitige Sitzungen oder an verschiedenen geografischen Orten innerhalb eines unangemessen kurzen Zeitraums.

• Verwendung mechanischer oder elektronischer Geräte zum Kopieren einer Ladekarte oder einer Benutzerkennung (UID) zum Zweck des unbefugten Zugriffs auf Ladestationen.

• Manipulation oder Umgehung der Sicherheitsmaßnahmen oder Überprüfungsverfahren, die zur Durchführung sicherer Transaktionen implementiert wurden.

• Verwendung falscher Daten, einschließlich der Erstellung falscher Konten/Benutzer, z. B. CPO oder eMSP.

• Verwendung von Daten aus verschiedenen Bereichen.

• Erstellung eines Angebots auf einem Hub mit der Absicht, zu täuschen oder irrezuführen.

• Unbefugte Übernahme von eMSP-Verbindungen, um auf sensible Daten zuzugreifen.

• Erfassung von Token-Daten oder anderen vertraulichen Informationen ohne ausdrückliche Genehmigung.

• Verwendung gesammelter Daten zur Erstellung gefälschter Profile oder zur Durchführung betrügerischer Aktivitäten.

• Missbräuchliche Nutzung der Ladeinfrastruktur, zum Beispiel.

• Unbefugte Änderung oder Austausch von QR-Codes an Ladestationen.

• Die Nutzung von Ladestationen für andere Zwecke als das Laden von Elektrofahrzeugen ist untersagt (sofern nicht schriftlich anders vereinbart).

• Änderung der CDR nach ihrer Erstellung.

• Eröffnung einer privaten (häuslichen) Ladestation für Roaming für Gäste und Dritte ohne ausdrückliche Genehmigung.

• Manipulation von Ladestationen oder deren Kommunikationssystemen, um den Betrieb zu unterbrechen, Daten zu manipulieren oder unbefugten Zugriff zu ermöglichen.

• Betrügerische Ausnutzung der Tarife.

• Manipulation der Tarife von Ladestationen zu Gewinnzwecken, d. h. Manipulation, Änderung oder Verfälschung der Tarife einer Ladestation mit der Absicht, durch unlautere oder betrügerische Mittel einen finanziellen Vorteil für sich selbst oder sein Unternehmen zu erzielen, auf Kosten der Plattform, der Anbieter von Elektromobilitätsdiensten oder anderer Nutzer.

• Anwendung künstlich überhöhter Tarife auf Ladeplattformen unter Verwendung einer anderen, günstigeren Karte mit Festpreis für das private oder gewerbliche Laden an der eigenen Ladestation, mit der Absicht, aus der Tarifungleichheit Profit zu schlagen.

• Verheimlichung oder falsche Veröffentlichung von EVSE-Informationen unter Verstoß gegen die Vorschriften zur Preistransparenz, um andere Nutzer oder Einrichtungen zu täuschen.

• Anwendung von Tarifen, die gegen das Gesetz verstoßen, insbesondere gegen die Artikel 5.3 und 5.4 der AFIR (im Falle von Betreibern von Ladestationen) oder 5.5 der AFIR (im Falle von Anbietern von Dienstleistungen für die Elektromobilität).

• Unterschlagung, d. h. Diebstahl oder Unterschlagung von Infrastrukturen, Gütern oder Daten für die Elektromobilität, deren Verwaltung oder Verwahrung einer Person oder Organisation anvertraut ist.

• Unbefugte Nutzung virtueller Token und Zahlungsaufschub.

• Erstellung oder Gewährung der Erstellung virtueller Token, die mit korrekten, falschen, fiktiven oder sinnlosen Identifikatoren verknüpft sind, und Gewährung der Nutzung dieser Token für Dienstleistungen oder Transaktionen vor der Bezahlung einer zugehörigen Rechnung oder der Eröffnung eines Prepaid-Kontos. Es ist verboten:

• Einen Nutzer als Kunden registrieren und ihm die Erlaubnis erteilen, Transaktionen oder Abbuchungen ohne Vorauszahlung, Kaution oder Prepaid-Guthaben durchzuführen.

• Dem Nutzer gestatten, Gebühren anzuhäufen oder Dienste über virtuelle Token zu nutzen, ohne zuvor sicherzustellen, dass die Zahlungsverpflichtung des Nutzers erfüllt oder ausreichend garantiert ist.

• Unauthorisierte Nutzung einer Zahlungskarte oder anderer Zahlungsmethoden zur Bezahlung über ein Terminal oder eine App.

• Die Verwendung von temporären Kreditkarten mit der Absicht, Verpflichtungen zu umgehen oder zu umgehen,

• um die Zahlung zu umgehen und personenbezogene Daten zu löschen. In diesem Fall werden die Transaktionsaufzeichnungen und Kontaktdaten gemäß den Finanzvorschriften und Datenschutzstandards aufbewahrt.

• CDR für falsche Transaktionen senden.

• Nicht autorisierte Rückerstattungen oder Auszahlungen beantragen.

• Falsche Beanstandungen über einen Betrag auf CDR, Rechnungen oder anderem versenden.

 

Last Mile Solutions die Überwachung von Berechtigungen in Echtzeit, um Unregelmäßigkeiten bei der Verwendung von RFID-Karten, Ladestationen und digitalen Tokens zu erkennen.

Dies umfasst die Überwachung der Einnahmen, um Karten oder Ladestationen mit ungewöhnlichen oder verdächtigen Aktivitäten zu melden.

 

6. Verbot jeglicher Bestechungstätigkeiten

Die betroffenen Personen dürfen keine Geschenke, Bewirtungen oder andere Anreize anbieten, gewähren, erbitten oder annehmen, die als Versuch interpretiert werden könnten, Unternehmensentscheidungen innerhalb des Ökosystems der Elektromobilität zu beeinflussen.

Jede Form von Bestechung oder Korruption ist strengstens verboten.

Zahlungen zur Erleichterung von Vorgängen (z. B. Zahlungen zur Beschleunigung von Dienstleistungen wie der Genehmigung von Verträgen) sind strengstens untersagt, sofern sie nicht gesetzlich vorgeschrieben sind.

 

 

7. Meldung und Schutz von Hinweisgebern

7.1 Meldung mutmaßlicher Verstöße

Interessierte Parteien werden dazu aufgefordert, alle Fälle oder Verdachtsfälle von Betrug oder Korruption im Zusammenhang mit dem Ladenetz von Last Mile Solutions zu melden, insbesondere in Bezug auf die Ladeinfrastruktur, Roaming-Netzwerke oder den Missbrauch von RFID. Meldungen können über anonyme Hotlines oder direkt per E-Mail an die Vorgesetzten oder Compliance-Beauftragten, einschließlich des Compliance-Beauftragten/Teams von Last Mile Solutions, erfolgen:

• Direktor Frodi und Roaming Peter van Zuylen

E-Mail-Adresse: Fraud@Lastmilesolutions.com oder peter.vanzuylen@lastmilesolutions.com

• Rechtsbeistand Ilenia Lombardo

E-Mail-Adresse: ilenia.lombardo@lastmilesolutions.com

Die Richtlinie von Last Mile Solutions Meldungen ist über die Website von Last Mile Solutions auf direkte Anfrage zugänglich.

 

7.2. Signalanlagen Schutz

Last Mile Solutions , alle Personen, die in gutem Glauben Verstöße gegen das Gesetz melden, die mit Betrug oder Korruption verbunden sind, vor Vergeltungsmaßnahmen, Belästigungen oder anderen nachteiligen Maßnahmen zu schützen. Jede Vergeltungsmaßnahme ist strengstens untersagt, und Zuwiderhandelnde werden disziplinarisch belangt. Die Identität der Hinweisgeber unterliegt dem gesetzlichen Schutz, zu dessen Gewährleistung Last Mile Solutions gesetzlich verpflichtet Last Mile Solutions .

 

7.3. Untersuchungen und Risiken

Alle Meldungen über mutmaßlichen Betrug oder Korruption, die an Last Mile Solutions gesendet werden, Last Mile Solutions von einem internen Untersuchungsteam von Last Mile Solutions , falls erforderlich, von externen Experten eingehend geprüft. Die Untersuchung wird unter Wahrung der Vertraulichkeit durchgeführt, wobei der Schutz der Identität des Hinweisgebers, des mutmaßlichen Verantwortlichen und etwaiger Zeugen gewährleistet ist.

 

8. Schutz der Schutzmaßnahmen

Alle betroffenen Personen müssen die von Last Mile Solutions zur Umsetzung dieser Richtlinie und der Vorschriften zur Betrugs- und Korruptionsbekämpfung Last Mile Solutions Schutzmaßnahmen einhalten. Diese Schutzmaßnahmen dürfen nicht entfernt, umgangen, verletzt oder unzulässig an unbefugte Dritte weitergegeben werden.

Last Mile Solutions sowie die Eigentümer von Ladeinfrastrukturen, Betreiber, Anbieter von Elektromobilitätsdiensten und andere Partner innerhalb des Ladenetzwerks von Last Mile Solutions sind verpflichtet, diese Schutzmaßnahmen zu wahren und ihre internen und externen Kontrollrichtlinien und -verfahren umzusetzen, um das Risiko von Betrug und Korruption zu mindern.

 

9. Vertragsrechtliche Bestimmungen und Rechtsfolgen

Je nach den Umständen und der Rechtsbeziehung zu Last Mile Solutions werden Personen, die gegen diese Richtlinie verstoßen, mit Disziplinarmaßnahmen, Kündigung und finanzieller Entschädigung für die Last Mile Solutions anderen Parteien entstandenen Verluste sowie mit der Aussetzung der Dienste, der Deaktivierung des Zugangs zum Konto, zum Hub oder zu anderen Diensten belegt. In schwerwiegenden Fällen können auch rechtliche Schritte eingeleitet werden, darunter Schadenersatzforderungen, Sanktionen oder andere Rechtsmittel sowie Strafverfahren.

In den Beziehungen zu Partnern, Kunden, Lieferanten und Auftragnehmern von Last Mile Solutions stellt ein Verstoß gegen diese Richtlinie oder gegen Vorschriften zur Betrugs- oder Korruptionsbekämpfung eine rechtliche Grundlage für die Kündigung des Vertrags oder die Last Mile Solutions Einstellung der Dienstleistungen durch Last Mile Solutions dar.

Ein Verstoß gegen diese Richtlinie stellt außerdem eine Rechtsgrundlage für die Aussetzung oder Beendigung des Zugangs zur Ladeinfrastruktur, zum Konto, zum Hub oder zu anderen Elektromobilitätsdiensten sowie für die Forderung nach finanzieller Entschädigung gegenüber den für diesen Verstoß verantwortlichen Nutzern (Endnutzern) dar, sowohl seitens Last Mile Solutions seitens anderer Teilnehmer an der Elektromobilität (wie Betreiber von Ladestationen und Anbieter von Elektromobilitätsdiensten, die von diesem Verstoß betroffen sind). Diese Maßnahmen gelten außerdem als wesentliche Verletzung der für den betreffenden Dienst geltenden Bedingungen.

Der Nutzer, der seine UID oder Vertrags-ID weitergegeben hat, übernimmt die volle Verantwortung für alle Folgen, die sich aus der unbefugten Verwendung der UID oder Vertrags-ID ergeben.

 

10. Bildung und Sensibilisierung

Soweit möglich, Last Mile Solutions seinen Partnern Schulungen zum Thema Betrugs- und Korruptionsbekämpfung Last Mile Solutions , insbesondere im Hinblick auf die spezifischen Risiken der Elektromobilität.

Bei Bedarf können Interessierte eine obligatorische Onboarding-Schulung beantragen, die regelmäßig ergänzt wird. Die Teilnahme an diesen Schulungen ist obligatorisch.

Die betroffenen Personen sind verpflichtet, sich mit dieser Richtlinie vertraut zu machen und ihre Mitarbeiter oder anderes Personal (falls zutreffend) entsprechend zu schulen.

 

11. Umsetzung und Überarbeitung der Politik

11.1. Vertrieb

Die vorliegende Richtlinie wird an alle Interessengruppen verteilt, die an den Aktivitäten von Last Mile Solutions im Bereich Elektromobilität beteiligt sind. Im Falle von Mitarbeitern oder anderem Personal der Interessengruppen sowie deren Subunternehmern, Lieferanten, Partnern und Kunden (insbesondere Endnutzern) obliegt es dem Eigentümer der Ladeinfrastruktur, dem Betreiber, dem Anbieter von Elektromobilitätsdiensten oder anderen Partnern, diese Richtlinie entsprechend zu verbreiten.

 

11.2. Überarbeitung

Die vorliegende Richtlinie wird überprüft, um den regulatorischen Änderungen auf dem Markt für Elektromobilität und den sich abzeichnenden Betrugsrisiken Rechnung zu tragen. Etwaige Aktualisierungen werden allen betroffenen Parteien mitgeteilt.