1. Einführung
Threeforce BV, das unter dem Namen Last Mile Solutions im Folgenden alsLast Mile Solutionsbezeichnet) firmiert, verpflichtet sich, die höchsten Standards für Integrität, Transparenz und Verantwortung im Bereich Elektromobilität einzuhalten. Die vorliegende Antifraude- und Antikorruptionspolitik (im Folgenden als „Politik” bezeichnet) setzt auf eine Nulltoleranz gegenüber Betrug und Korruption in allen Geschäftsbereichen, insbesondere in Bezug auf die Risiken, die mit den Dienstleistungen im Bereich Elektromobilität, der Infrastruktur und der Benutzerverwaltung verbunden sind. Die vorliegende Antifraude- und Antikorruptionspolitik hat auch das Ziel, innerhalb des Netzwerks von Last Mile Solutions unter den Nutzern der Dienste von Last Mile Solutions geltende Vorschriften festzulegen, um Betrug und Korruption auf dem Markt für Elektromobilität zu verhindern und zu bekämpfen.
Die vorliegende Richtlinie gilt für alle Auftragnehmer, Berater, Lieferanten, Partner (einschließlich Roaming-Partner), Kunden, Eigentümer oder Betreiber der Ladeinfrastruktur innerhalb des Netzwerks von Last Mile Solutions sowie für Anbieter von Elektromobilitätsdiensten, die mit Last Mile Solutions zusammenarbeiten Last Mile Solutions im Folgenden zusammenfassend als „betroffene Personen“ bezeichnet).
2. Definitionen
Für die Zwecke dieser Richtlinie wurden die folgenden Definitionen an den Kontext des Marktes für Elektromobilität angepasst:
Betrug: jede Handlung oder Unterlassung, die darauf abzielt, einen ungerechten oder illegalen Vorteil im Stromnetz zu erlangen. Dazu gehören die Manipulation von Ladesitzungen, der Missbrauch von RFID-Karten, die Veränderung der Tarife an Ladestationen und die Einreichung falscher Erstattungsanträge.
Im Zusammenhang mit der Richtlinie über Zahlungsdienstleistungen 2015/2366 (PSD2) werden zwei verschiedene Kategorien von betrügerischen Transaktionen unterschieden:
Nicht autorisierte Transaktionen;
Transaktionen, die das Ergebnis einer Manipulation des Zahlers durch den Betrüger sind.
Korruption: Missbrauch der Macht auf dem Markt für Elektromobilität zum privaten Vorteil, einschließlich Bestechung im Zusammenhang mit Verträgen über Ladeinfrastruktur, Missbrauch digitaler Token und Absprachen zwischen Marktteilnehmern.
Bestechung: Korruption, die das Anbieten, Geben, Annehmen oder Fordern von Wertgegenständen beinhaltet, um Entscheidungen in Bezug auf Ladeinfrastruktur, Kooperationen oder Elektromobilitätsdienste in unzulässiger Weise zu beeinflussen.
Missbrauch: Betrug, der eine schlechte Nutzung von Mobilitätsprodukten oder -dienstleistungen, wie z. B. Autopunkte oder Reisewege, zur Folge hat und zu finanziellen Verlusten führen kann, ohne ein direkter Betrug zu sein.
Die nicht autorisierte Nutzung bezieht sich auf jede Nutzung von RFID-Transpondern, Token, Benutzer-IDs (UID, auf Englisch) oder Vertrags-IDs zur Identitätsüberprüfung, für Abrechnungssitzungen oder den Zugang zu einer Abrechnungsinfrastruktur, die ohne eine entsprechende Autorisierung erfolgt.
3. Rechtlicher Rahmen und Einhaltung
Die Last Mile Solutions und fordert von allen beteiligten Personen die Einhaltung aller nationalen und internationalen Gesetze und Vorschriften zur Bekämpfung von Betrug und Korruption auf dem Strommarkt, einschließlich unter anderem der Richtlinien PSD2, PSD3 und NIS2 über betrügerische Transaktionen bei digitalen Zahlungen.
Last Mile Solutions sich auch an spezielle Branchenvorschriften wie die AFIR und garantiert die Einhaltung von angemessenen Tarifen und Datenschutzbestimmungen.
Alle betroffenen Personen sind verpflichtet, die oben genannten Vorschriften und Richtlinien sowie die darauf Last Mile Solutions Mitteilungen von Last Mile Solutions zu beachten.
Die Nichteinhaltung dieser Rechtsvorschriften und dieser Richtlinie kann zu zivil- oder strafrechtlicher Haftung sowie zu Reputationsschäden führen, die Last Mile Solutions, andere betroffene Personen und andere verantwortliche Personen oder Einrichtungen beeinträchtigen können.
4. Verantwortlichkeiten
4.1. LMS
Last Mile Solutions verpflichtet und verpflichtet seine Mitarbeiter, Vertreter, Führungskräfte sowie andere Personen, die in seinem Namen handeln, zu Folgendem:
- Die Vorschriften zur Betrugs- und Korruptionsbekämpfung sowie alle internen Richtlinien zu diesem Thema einhalten.
- Vermeiden und melden Sie jede Situation, die zu Betrug oder Korruption im Zusammenhang mit der Ladeinfrastruktur, den Benutzerdaten, dem Roaming und anderen Diensten führen könnte.
- Implementierung wirksamer interner Kontrollen zur Aufdeckung und Verhinderung von Betrug und Korruption im Ökosystem der Elektromobilität.
- Fördern Sie ethisches Verhalten und die Einhaltung von Vorschriften durch die Abwicklung von Transporten, Routenplanung und Handelskooperationen.
- Stellen Sie sicher, dass die Programme zur Erfüllung der Anforderungen keine besonderen Gefahren für die elektrische Mobilität beinhalten, wie z. B. die falsche Nutzung der Tarife für einen Autopunkt oder die Manipulation von Reiseverträgen.
- Überwachung der Einhaltung dieser Richtlinie, Durchführung von Risikobewertungen mit Schwerpunkt auf Betrugsrisiken im Bereich der Elektromobilität und Untersuchung aller gemeldeten Vorwürfe.
- Sicherstellen, dass Maßnahmen zum Schutz der Integrität der Plattform und der Kooperationen von Last Mile Solutions durchgeführt werden.
4.2. Eigentümer von Ladeinfrastruktur, Betreiber, Anbieter von Elektromobilitätsdiensten und andere Partner sowie deren Mitarbeiter
Es wird erwartet, dass Eigentümer von Ladeinfrastruktur, Betreiber, Anbieter von Elektromobilitätsdiensten und andere Partner sowie deren Mitarbeiter:
- Befolgen Sie die Vorschriften zur Betrugs- und Korruptionsbekämpfung sowie die vorliegende Richtlinie.
- Informieren Sie Ihre Mitarbeiter, Subunternehmer, Lieferanten und Kunden (einschließlich der Nutzer), die an Ihrer Elektromobilität beteiligt sind, über die Existenz der vorliegenden Richtlinie und verpflichten Sie sich, diese einzuhalten.
- Vermeiden Sie jegliche Handlungen, die zu Betrug oder Korruption im Zusammenhang mit der Ladeinfrastruktur, den Benutzerdaten, dem Roaming oder anderen Diensten führen könnten, und melden Sie verdächtige oder betrügerische Aktivitäten unverzüglich an Last Mile Solutions Fehlverhalten in Zukunft zu verhindern und zu unterbinden.
- Implementierung wirksamer interner Kontrollen zur Aufdeckung und Verhinderung von Betrug und Korruption im Ökosystem der Elektromobilität.
- Fördern Sie ethisches Verhalten und die Einhaltung von Vorschriften durch die Abwicklung von Transporten, Routenplanung und Handelskooperationen.
4.3. Nutzer von Ladeinfrastruktur und Nutzer von Elektromobilitätsdiensten (Endnutzer)
Es wird erwartet, dass die Nutzer von Ladeinfrastrukturen und Elektromobilitätsdiensten:
- Befolgen Sie die Vorschriften zur Betrugs- und Korruptionsbekämpfung sowie die vorliegende Richtlinie.
- Vermeiden und melden Sie jede Situation, die zu Betrug oder Korruption im Zusammenhang mit der Ladeinfrastruktur, den Benutzerdaten oder den Roaming-Diensten führen könnte.
5. Verbot und betrügerische Aktivitäten
Jegliche Art von betrügerischen Handlungen sind strengstens untersagt. Dazu gehören unter anderem:
- Betrügerische Verwendung von RFID-Transpondern, Token oder IDs, z. B.
- Unbefugte Nutzung der Benutzer-ID Dritter durch Missbrauch der Benutzer-ID oder Vertrags-ID, die zur Identitätsprüfung verwendet wird.
- Unerlaubte Nutzung von RFID-Tarifen: z. B. zum Teilen oder Kopieren, um betrügerische Abholungen, den Verkauf oder die Verteilung von RFID-Tarifen mit nicht registrierter oder doppelter Benutzer-ID durchzuführen, die Nutzung eines RFID-Tarifs für mehrere gleichzeitige Abholungen oder an verschiedenen Orten innerhalb eines unangemessen kurzen Zeitraums.
- Verwendung eines beliebigen mechanischen oder elektronischen Geräts zur Replikation einer Tarjeta de Carga oder Identificación de Usuario (UID) mit dem Ziel, ohne Autorisierung Zugang zu den Cargostationen zu erhalten.
- Umgehung oder Vermeidung von Garantien oder Überprüfungsverfahren, die zur Durchführung sicherer Transaktionen implementiert wurden.
- Verwendung falscher Daten, einschließlich der Erstellung falscher Kunden/Benutzer, PPC oder PSMe, z. B.
- Verwendung von Drittanbieterdaten.
- Erstellung eines Angebots in einem Hub mit dem Ziel, zu täuschen oder zu verwirren.
- Erlangung unbefugter Verbindungen über PSMe, um Zugriff auf sensible Daten zu erhalten.
- Erfassung von Tokens oder anderen vertraulichen Informationen ohne ausdrückliche Genehmigung.
- Verwendung von Daten zur Erstellung falscher Profile oder betrügerischer Handlungen.
- Betrügerische Nutzung der Ladeinfrastruktur, z. B.
- Unbefugte Änderung oder Ersetzung von QR-Codes an Ladestationen.
- Verwendung einer beliebigen Zapfpistole für andere Aktivitäten als das Fahren von Elektrofahrzeugen (sofern nicht schriftlich etwas anderes vereinbart wurde).
- Änderung der CDR nach ihrer Erstellung.
- Eröffnung eines privaten (häuslichen) Ladepunkts für Roaming und andere Dritte ohne ausdrückliche Genehmigung.
- Manipulation von Ladestationen oder deren Kommunikationssystemen, um den Betrieb zu stören, Daten zu manipulieren oder unbefugten Zugriff zu ermöglichen.
- Betrügerische Ausnutzung von Tarifen, z. B.
- Manipulation der Ladestation-Gebühren zum Zwecke des finanziellen Vorteils, d. h. Manipulation, Anpassung oder Änderung der Gebühren einer Ladestation mit dem Ziel, durch unangemessene oder betrügerische Mittel finanzielle Vorteile auf Kosten der Plattform, von PSMe oder anderen Nutzern zu erzielen.
- Künstlich hohe Tarife auf Ladeplattformen festlegen und gleichzeitig eine andere Karte mit einem niedrigeren Ladetarif für private oder gewerbliche Ladungen an der eigenen Station verwenden, um von den unterschiedlichen Tarifen zu profitieren.
- Verheimlichung oder nicht korrekte Veröffentlichung von EVSE-Informationen unter Verstoß gegen die Vorschriften zur Preistransparenz mit dem Ziel, andere Nutzer oder Einrichtungen zu täuschen.
- Festlegung illegaler Tarife, insbesondere in Bezug auf Art. 5.3 und Art. 5.4 der AFIR (im Falle von PPC) oder Art. 5.5 der AFIR (im Falle von PSMe)
- Malversación, d. h. Betrug oder unrechtmäßiger Gebrauch von Elektroinfrastrukturen, Aktivposten oder Daten, die einer Person oder Organisation zur Verwaltung oder Aufbewahrung anvertraut wurden.
- Unauthorisierte Verwendung von virtuellen Token und Zahlungsverkehr, z. B.
- Die Erstellung oder Genehmigung der Erstellung virtueller Token, die mit korrekten, falschen, fiktiven oder unsinnigen Identifikatoren verbunden sind, und die Verwendung dieser Token für Dienstleistungen oder Transaktionen vor der Zahlung einer verbundenen Faktura oder der Einrichtung einer Vorschuss-Cuenta. Queda prohibido:
- Registrieren Sie einen Benutzer als Kunden und erlauben Sie ihm, Transaktionen oder Transporte ohne Bezahlung durch ein Zahlungsmittel, ein Sicherheitsdepot oder eine Geldkassette zu starten.
- Dem Nutzer gestatten, über virtuelle Token Guthaben anzusammeln oder Dienste in Anspruch zu nehmen, ohne zuvor die Erfüllung oder Garantie der Zahlungsverpflichtung des Nutzers sicherzustellen.
- Die unbefugte Nutzung einer Zahlungskarte oder einer anderen Zahlungsmethode zur Bezahlung am Zahlungsterminal oder über die App.
- Die Verwendung von temporären Kreditkarten mit der Absicht, Zahlungsverpflichtungen zu umgehen oder zu hinterziehen,
- Dies geschieht, um die Zahlung zu umgehen und personenbezogene Daten zu löschen. In diesem Fall werden die Transaktionsaufzeichnungen und Kontaktdaten gemäß den Finanzvorschriften und den Standard-Datenschutzbestimmungen aufbewahrt.
- CDRs für gefälschte Transaktionen senden.
- Nicht autorisierte Rückerstattungen oder Abrechnungen beantragen.
- Falsche Anfechtung für eine Anzahl von CDRs, Rechnungen oder anderem.
Last Mile Solutions eine zeitnahe Autorisierung, um Unregelmäßigkeiten bei der Verwendung von RFID-Transpondern, Puntos de Carga und digitalen Token zu erkennen.
Hierzu gehört die Überwachung der Einnahmen, um Karten oder Ladepunkte mit ungewöhnlichen oder verdächtigen Aktivitäten zu erkennen.
6. Verbot jeglicher korrupter Handlungen
Die betroffenen Personen dürfen keine Geschenke, Bewirtungen oder andere Anreize anbieten, geben, verlangen oder annehmen, die als Versuch interpretiert werden könnten, geschäftliche Entscheidungen innerhalb des Ökosystems der Elektromobilität zu beeinflussen.
Jegliche Art von Bestechung oder anderer Korruption ist strengstens verboten.
Beschleunigungszahlungen (z. B. Zahlungen zur Beschleunigung von Dienstleistungen wie Vertragsgenehmigungen) sind strengstens untersagt, es sei denn, sie sind gesetzlich vorgeschrieben.
7. Meldungen und Schutz der Meldenden
7.1. Meldung von Beschwerden
Die betroffenen Personen werden dazu aufgefordert, jeden Fall oder Verdacht auf Betrug oder Korruption im Zusammenhang mit dem Ladenetz von Last Mile Solutions zu melden, insbesondere in Bezug auf die Ladeinfrastruktur, das Roaming-Netz oder den Missbrauch von RFID. Meldungen können über anonyme Telefonleitungen oder direkt per E-Mail an Vorgesetzte oder Compliance-Beauftragte, einschließlich des Compliance-Teams/Beauftragten von Last Mile Solutions, erfolgen:
- Direktor für Betrug und Roaming Peter van Zuylen
E-Mail-Adresse: Fraud@Lastmilesolutions.com oder peter.vanzuylen@lastmilesolutions.com
- Leiterin der Rechtsabteilung und Datenschutzbeauftragte Ilenia Lombardo
Elektronische Postanschrift: ilenia.lombardo@lastmilesolutions.com
Die Denunziationspolitik der Last Mile Solutions, die auf die Erklärungen der denunzierenden Personen anwendbar ist, ist über die Website der Last Mile Solutions auf direktem Wege ohne Petition zugänglich.
7.2. Schutz der Denunzianten
Last Mile Solutions , Personen, die in gutem Glauben Verstöße gegen das Gesetz melden, die Betrug oder Korruption beinhalten, vor Vergeltungsmaßnahmen, Belästigungen oder anderen negativen Reaktionen zu schützen. Vergeltungsmaßnahmen sind strengstens verboten, und Verstöße werden mit Disziplinarmaßnahmen geahndet. Die Identität des Hinweisgebers unterliegt dem gesetzlichen Schutz, zu dessen Gewährleistung Last Mile Solutions gesetzlich verpflichtet Last Mile Solutions .
7.3. Untersuchung und Vertraulichkeit (Investigación y Confidencialidad)
Alle an Last Mile Solutions übermittelten Meldungen über mutmaßlichen Betrug oder Korruption Last Mile Solutions einer gründlichen Untersuchung durch ein internes Untersuchungsteam von Last Mile Solutions , falls erforderlich, durch externe Experten unterzogen. Die Untersuchung wird vertraulich behandelt, wobei die Identität des Hinweisgebers, des Beschuldigten und der Zeugen geschützt wird.
8. Schutz der Garantien
Alle betroffenen Personen müssen die Sicherheitsmaßnahmen von Last Mile Solutions einhalten, Last Mile Solutions zum Zweck der Umsetzung dieser Richtlinie und der Vorschriften zur Betrugs- und Korruptionsbekämpfung Last Mile Solutions . Diese Sicherheitsmaßnahmen dürfen von unbefugten Dritten nicht aufgehoben, umgangen, verletzt oder in unzulässiger Weise offengelegt werden.
Die Last Mile Solutions, ebenso wie die Eigentümer von Fahrzeuginfrastrukturen, Betreiber, Anbieter von Elektromobilitätsdiensten und andere Mitarbeiter im Netz der Last Mile Solutions, sind verpflichtet, diese Garantien zu schützen und ihre eigenen internen und externen Kontrollmaßnahmen und -verfahren zu implementieren, um das Risiko von Betrug und Korruption zu verringern.
9. Disziplinarmaßnahmen und rechtliche Konsequenzen
Personen, die gegen diese Richtlinie verstoßen, müssen je nach Situation und Rechtsbeziehung zu Last Mile Solutions mit folgenden Konsequenzen rechnen: Disziplinarmaßnahmen, Kündigung und finanzielle Entschädigung für Verluste, die Last Mile Solutions anderen Parteien entstanden sind, sowie Aussetzung der Dienste, Beendigung des Zugangs zum Konto, zum Hub oder zu anderen Diensten. In schweren Fällen können auch rechtliche Schritte eingeleitet werden, darunter Schadenersatzansprüche, Sanktionen oder andere Rechtsmittel sowie Strafverfahren.
In Beziehungen zu Mitarbeitern, Kunden, Lieferanten und Auftragnehmern von Last Mile Solutions bildet die Nichteinhaltung dieser Richtlinie oder der gesetzlichen Bestimmungen zur Betrugs- und Korruptionsbekämpfung die rechtliche Grundlage für die Kündigung des Vertrags oder die Aussetzung der Dienstleistungen durch Last Mile Solutions sofortiger Wirkung.
Die Nichteinhaltung dieser Richtlinie bildet auch die Grundlage für die Aussetzung oder Beendigung des Zugangs zur Ladeinfrastruktur, zum Konto, zum Hub oder zu anderen Elektromobilitätsdiensten sowie für die Geltendmachung finanzieller Ansprüche gegenüber den für diese Verstöße verantwortlichen Nutzern (Endnutzern) sowohl seitens Last Mile Solutions seitens anderer Teilnehmer der Elektromobilität (wie PEC und PSMe, die von diesem Verstoß betroffen sind). Solche Handlungen gelten ebenfalls als erheblicher Verstoß gegen die für den betreffenden Dienst geltenden Nutzungsbedingungen.
Der Nutzer, der seine UID oder Vertrags-ID weitergegeben hat, übernimmt die volle Verantwortung für alle Folgen, die sich aus der unbefugten Nutzung der UID oder Vertrags-ID ergeben.
10. Ausbildung und Bewusstseinsbildung
Im Rahmen des Möglichen bietet Last Mile Solutions Mitarbeitern Schulungen zu Themen der Betrugsbekämpfung und der Korruptionsbekämpfung an, insbesondere in Bezug auf die besonderen Risiken der Elektromobilität.
Die betroffenen Personen können, wenn sie dies begründen, eine Einführungsschulung mit regelmäßigen Aktualisierungen erhalten. Die Teilnahme an diesen Schulungen ist obligatorisch.
Die betroffenen Personen müssen sich mit dieser Richtlinie vertraut machen und ihre Mitarbeiter oder anderes Personal (falls zutreffend) entsprechend unterweisen.
11. Umsetzung und Überarbeitung der Politik
11.1. Vertrieb
Die vorliegende Richtlinie wird an alle betroffenen Personen verteilt, die an den Elektromobilitätsaktivitäten von Last Mile Solutions beteiligt sind. Im Falle von Mitarbeitern oder anderem Personal der betroffenen Personen sowie deren Subunternehmern, Lieferanten, Partnern und Kunden (insbesondere Endnutzern) ist es die Pflicht eines Eigentümers, Betreibers, Anbieters von Elektromobilitätsdiensten oder eines anderen spezifischen Partners der Ladeinfrastruktur, die vorliegende Richtlinie entsprechend zu verbreiten.
11.2. Überarbeitung
Die vorliegende Richtlinie wird überprüft, um Änderungen der Vorschriften für den Markt für Elektromobilität und andere möglicherweise auftretende Betrugsrisiken zu berücksichtigen. Alle relevanten Aktionäre werden über Aktualisierungen informiert.