1. Inleiding

Threeforce BV, operante con il nome di Last Mile Solutions di seguitoLast Mile Solutions), si impegna a mantenere i più rigorosi standard di integrità, trasparenza e responsabilità nel mercato della mobilità elettrica. Dit anti-fraude- en anticorruptiebeleid (hierna "Beleid" genoemd) stelt een nultolerantiebeleid vast ten aanzien van fraude en corruptie in alle bedrijfsdivisies, met bijzondere aandacht voor de risico's die inherent zijn aan elektrische mobiliteitsdiensten, laadinfrastructuur en gebruikersbeheer. Dit beleid ter bestrijding van fraude en corruptie heeft ook tot doel regels vast te stellen die van toepassing zijn binnen het Last Mile Solutions -netwerk Last Mile Solutions tussen de gebruikers van de diensten van Last Mile Solutions, teneinde fraude en corruptie op de markt voor elektrische mobiliteit te voorkomen en te bestrijden.

Dit beleid is van toepassing op alle contractanten, adviseurs, leveranciers, partners (inclusief roamingpartners), klanten, eigenaren of exploitanten van de oplaadinfrastructuur van Last Mile Solutions het netwerk van Last Mile Solutions aan haar gebruikers (eindgebruikers) die gebruikmaken van oplaaddiensten of andere diensten binnen het netwerk van Last Mile Solutions, evenals aan leveranciers van elektrische mobiliteitsdiensten die samenwerken met Last Mile Solutions hierna gezamenlijk "betrokkenen" genoemd).

 

2. Definities

Voor de toepassing van dit beleid zijn de volgende definities afgestemd op de context van de markt voor elektrische mobiliteit:

Fraude: elke opzettelijke handeling of nalatigheid die bedoeld is om te misleiden of te misbruiken om een onrechtmatig of onwettig voordeel te verkrijgen in het ecosysteem van elektrische mobiliteit. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, het manipuleren van laadsessies, het oneigenlijk gebruik van RFID-kaarten, het wijzigen van tarieven op laadpunten en het indienen van valse verzoeken om terugbetaling.

In het kader van de richtlijn betreffende betalingsdiensten 2015/2366 (PSD2) kunnen twee verschillende categorieën frauduleuze transacties worden onderscheiden:

ongeautoriseerde transacties;

transacties die voortvloeien uit manipulatie van de opdrachtgever door de fraudeur.

Corruptie: misbruik van macht op de markt voor elektrische mobiliteit voor persoonlijk gewin, waaronder afpersing in verband met contracten voor laadinfrastructuur, oneigenlijk gebruik van digitale tokens en samenspanning tussen marktdeelnemers.

Omkoping: corruptie waarbij waardevolle goederen worden aangeboden, geschonken, ontvangen of gevraagd om bedrijfsbeslissingen met betrekking tot laadinfrastructuur, partnerschappen of diensten op het gebied van elektrische mobiliteit op ongepaste wijze te beïnvloeden.

Misbruik: fraude waarbij misbruik wordt gemaakt van producten of diensten op het gebied van elektrische mobiliteit, zoals oplaadpunten of roamingnetwerken, wat kan leiden tot financiële verliezen zonder dat er sprake is van directe fraude.

Ongeoorloofd gebruik verwijst naar elk gebruik van RFID-kaarten, tokens, gebruikers-ID's (UID's) of contract-ID's voor identiteitscontrole, oplaadsessies of toegang tot oplaadinfrastructuur zonder de vereiste toestemming.

 

3. Kwadraat en conformiteit

Last Mile Solutions en eist van alle betrokken partijen dat zij alle relevante nationale en internationale wet- en regelgeving naleven op het gebied van fraudebestrijding en corruptie op de markt voor elektrische mobiliteit, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de PSD2-, PSD3- en NIS2-richtlijnen inzake frauduleuze transacties bij digitale betalingen.

Last Mile Solutions ook Last Mile Solutions specifieke sectorvoorschriften, zoals AFIR, en garandeert dat redelijke tariefpraktijken en richtlijnen inzake gegevensbescherming worden nageleefd.

Alle betrokken partijen zijn verplicht zich te houden aan de bovengenoemde voorschriften en richtlijnen, evenals aan de mededelingen van Last Mile Solutions daarop zijn gebaseerd.

Het niet naleven van deze wetten en dit beleid kan leiden tot civielrechtelijke of strafrechtelijke aansprakelijkheid, evenals reputatieschade die Last Mile Solutions, andere belanghebbenden en andere verantwoordelijke personen of entiteiten kan treffen.

 

4. Verantwoordelijkheid

4.1. LMS

Last Mile Solutions haar werknemers, vertegenwoordigers, leidinggevenden en iedereen die namens haar optreedt aan de volgende verplichtingen:

• De regelgeving inzake fraudebestrijding en corruptiebestrijding, evenals het bijbehorende interne beleid, naleven.

• Vermijd en meld elke situatie die kan leiden tot fraude of corruptie met betrekking tot de laadinfrastructuur, gebruikersgegevens, roaming of enige andere dienst.

• Implementatie van effectieve interne controles om fraude en corruptie in het ecosysteem van elektrische mobiliteit op te sporen en te voorkomen.

• Het bevorderen van ethisch gedrag en naleving bij alle oplaadactiviteiten, in roamingnetwerken en bij zakelijke samenwerkingen.

• Zorg ervoor dat nalevingsprogramma's specifieke risico's van elektrische mobiliteit omvatten, zoals misbruik van tarieven voor oplaadpunten of manipulatie van roamingovereenkomsten.

• Toezicht houden op de naleving van dit beleid, door risicobeoordelingen uit te voeren die gericht zijn op de risico's van fraude in de elektrische mobiliteit en door eventuele gemelde klachten te onderzoeken.

• Ervoor zorgen dat er maatregelen worden genomen om de integriteit van het platform van Last Mile Solutions de partnerschappen te beschermen.

 

4.2. Eigenaren van laadinfrastructuur, exploitanten, aanbieders van diensten voor elektrische mobiliteit en andere partners, evenals hun personeel

Eigenaren van laadinfrastructuur, exploitanten, aanbieders van diensten voor elektrische mobiliteit en andere partners zijn verplicht om:

• De regelgeving inzake fraudebestrijding en corruptiebestrijding en dit beleid naleven.

• Het personeel, de onderaannemers, de leveranciers en de klanten (inclusief eindgebruikers) die betrokken zijn bij de activiteiten op het gebied van elektrische mobiliteit van dit beleid informeren en ervoor zorgen dat deze partijen zich aan het beleid houden.

• Voorkom handelingen die kunnen leiden tot fouten of beschadiging van de infrastructuur, gegevens van gebruikers, roaming of qualsiasi altro service, en signaleer onmiddellijk aan Last Mile Solutions attività sospetta of fraudolenta om verdere handelingen te voorkomen.

• Implementatie van effectieve interne controles om fraude en corruptie in het ecosysteem van elektrische mobiliteit op te sporen en te voorkomen.

• Het bevorderen van ethisch gedrag en naleving bij alle oplaadactiviteiten, in roamingnetwerken en bij zakelijke samenwerkingen.

 

4.3. Gebruikers van laadinfrastructuur en diensten voor elektrische mobiliteit (eindgebruikers)

Gebruikers van laadinfrastructuur en elektrische mobiliteitsdiensten zijn verplicht om:

• De regelgeving inzake fraudebestrijding en corruptiebestrijding en dit beleid naleven.

• Vermijd handelingen die kunnen leiden tot fouten of beschadiging van de infrastructuur, gegevens van gebruikers of roamingdiensten.

 

5. Verbod op alle frauduleuze activiteiten

Elke vorm van fraude is ten strengste verboden. Dit omvat onder andere:

• Gebruik van frauduleuze kaarten, tokens of RFID-ID's, bijvoorbeeld

• Ongeautoriseerd gebruik van onjuiste gebruikers-ID's (UID's) of contract-ID's van derden voor identiteitsverificatie.

• Oneigenlijk gebruik van RFID-kaarten: bijvoorbeeld het delen of kopiëren ervan om frauduleuze oplaadsessies uit te voeren, de verkoop of distributie van RFID-kaarten met niet-geregistreerde of gedupliceerde UID's, het gebruik van een RFID-kaart voor meerdere gelijktijdige sessies of op verschillende geografische locaties in een onredelijk korte tijdspanne.

• Het gebruik van mechanische of elektronische apparaten om een oplaadkaart of gebruikers-ID (UID) te kopiëren met als doel zonder toestemming toegang te krijgen tot oplaadstations.

• Manipulatie of omzeiling van de veiligheidsmaatregelen of verificatieprocedures die zijn geïmplementeerd om veilige transacties uit te voeren.

• Gebruik van valse gegevens, waaronder het aanmaken van valse accounts/gebruikers, bijvoorbeeld CPO of eMSP.

• Gebruik van gegevens uit verschillende delen.

• Het creëren van een aanbod op een hub met de bedoeling om te misleiden of te misleiden.

• Ongeautoriseerde verwerving van eMSP-verbindingen om toegang te krijgen tot gevoelige gegevens.

• Verzameling van tokens of andere vertrouwelijke informatie zonder uitdrukkelijke toestemming.

• Gebruik van verzamelde gegevens om valse profielen aan te maken of frauduleuze activiteiten te ondernemen.

• Frauduleus gebruik van de oplaadinfrastructuur, bijvoorbeeld.

• Ongeautoriseerde wijziging of vervanging van QR-codes op laadstations.

• Gebruik van elk laadpunt voor andere activiteiten dan het opladen van elektrische voertuigen (tenzij schriftelijk anders overeengekomen).

• Wijziging van CDR's na hun aanmaak.

• Opening van een privélaadpunt (thuis) voor roaming voor gasten en derden zonder uitdrukkelijke toestemming.

• Manipulatie van laadstations of hun communicatiesystemen om de werking te onderbreken, gegevens te manipuleren of ongeoorloofde toegang mogelijk te maken.

• Frauduleus gebruik van tarieven.

• Manipulatie van de tarieven van oplaadpunten met winstoogmerk, d.w.z. manipulatie, wijziging of vervalsing van de tarieven van een oplaadpunt met de bedoeling om op ongepaste of misleidende wijze financieel voordeel te behalen, voor persoonlijk of commercieel gewin, ten koste van het platform, de aanbieders van diensten voor elektrische mobiliteit of andere gebruikers.

• Het toepassen van kunstmatig hoge tarieven op laadplatforms door gebruik te maken van een andere, lagere vaste kaart voor persoonlijk of commercieel opladen bij het eigen station, met de bedoeling om te profiteren van het tariefverschil.

• Het verbergen of onjuist publiceren van EVSE-informatie, in strijd met de regelgeving inzake prijstransparantie, met als doel andere gebruikers of entiteiten te misleiden.

• Toepassing van tarieven die in strijd zijn met de wet, in het bijzonder met de artikelen 5.3 en 5.4 van de AFIR (in het geval van exploitanten van oplaadpunten) of 5.5 van de AFIR (in het geval van leveranciers van diensten voor elektrische mobiliteit).

• Verduistering, oftewel diefstal of verduistering van infrastructuur, goederen of gegevens voor elektrische mobiliteit, waarvan het beheer of de bewaring is toevertrouwd aan een persoon of organisatie.

• Ongeoorloofd gebruik van virtuele tokens en uitstel van betaling.

• Het creëren of toestaan van het creëren van virtuele tokens, gekoppeld aan correcte, onjuiste, fictieve of zinloze identificatiegegevens, en het toestaan van het gebruik van dergelijke tokens voor diensten of transacties voordat een bijbehorende factuur is betaald of een prepaidaccount is geopend. Het is verboden om:

• Een gebruiker als klant registreren en toestemming geven om transacties of afschrijvingen zonder vooruitbetaling, borgsom of prepaid portemonnee uit te voeren.

• De gebruiker toestaan om kosten te maken of diensten te gebruiken via virtuele tokens zonder eerst te controleren of de betalingsverplichting van de gebruiker is nagekomen of voldoende is gegarandeerd.

• Het ongeoorloofd gebruik van een betaalkaart of andere betaalmethoden om via een terminal of app te betalen.

• Tijdelijke creditcards gebruiken met de bedoeling om verplichtingen te omzeilen of te ontwijken,

• om betaling te ontwijken en persoonlijke gegevens te verwijderen. In dit geval worden de transactieregisters en contactgegevens bewaard zoals vereist door de financiële regelgeving en de standaardprivacyregels.

• CDR verzenden voor valse transacties.

• Ongeautoriseerde terugbetalingen of afwikkelingen aanvragen.

• Valse betwistingen indienen over een bedrag op CDR, facturen of andere zaken.

 

Last Mile Solutions gebruik van realtime autorisatiecontrole om onregelmatigheden in het gebruik van RFID-kaarten, oplaadpunten en digitale tokens op te sporen.

Dit omvat het monitoren van inkomsten om kaarten of oplaadpunten met ongebruikelijke of verdachte activiteiten te signaleren.

 

6. Verbod op elke vorm van corruptie

Belanghebbenden mogen geen geschenken, gastvrijheid of andere voordelen aanbieden, toekennen, vragen of ontvangen die kunnen worden geïnterpreteerd als bedoeld om bedrijfsbeslissingen binnen het ecosysteem van elektrische mobiliteit te beïnvloeden.

Elke vorm van corruptie of omkoping is ten strengste verboden.

Betalingen om zaken te bespoedigen (bijvoorbeeld betalingen om diensten zoals de goedkeuring van contracten te versnellen) zijn ten strengste verboden, tenzij dit wettelijk verplicht is.

 

 

7. Melding en bescherming van melders

7.1 Melding van vermeende overtredingen

Belanghebbenden worden aangemoedigd om elk geval of vermoeden van fraude of corruptie met betrekking tot het laadnetwerk van Last Mile Solutions te melden, met name met betrekking tot de laadinfrastructuur, roamingnetwerken of oneigenlijk gebruik van RFID. Meldingen kunnen worden gedaan via anonieme telefoonlijnen of rechtstreeks via e-mail aan de supervisors of compliance officers, waaronder de Compliance Officer/Compliance Team Last Mile Solutions:

• Directeur Frodi en roaming Peter van Zuylen

e-mailadres: Fraud@Lastmilesolutions.com of peter.vanzuylen@lastmilesolutions.com

• Rechtsbijstandverlener Ilenia Lombardo

e-mailadres: ilenia.lombardo@lastmilesolutions.com

Het beleid van Last Mile Solutions betrekking tot meldingen is toegankelijk via de website van Last Mile Solutions kan rechtstreeks worden opgevraagd.

 

7.2. Signaalgevers bescherming

Last Mile Solutions om iedereen die te goeder trouw melding maakt van overtredingen van de wet die gepaard gaan met fraude of corruptie, te beschermen tegen vergeldingsmaatregelen, intimidatie of andere nadelige gevolgen. Elke vorm van vergelding is ten strengste verboden en overtreders zullen worden onderworpen aan disciplinaire maatregelen. De identiteit van de melders wordt wettelijk beschermd en Last Mile Solutions wettelijk verplicht om deze bescherming te waarborgen.

 

7.3. Onderzoeken en risico's

Alle meldingen van vermoedelijke fraude of corruptie die naar Last Mile Solutions worden gestuurd, Last Mile Solutions grondig onderzocht door een intern onderzoeksteam van Last Mile Solutions , indien nodig, door externe deskundigen. Het onderzoek wordt uitgevoerd met inachtneming van de vertrouwelijkheid, waarbij de identiteit van de melder, de vermeende dader en eventuele getuigen wordt beschermd.

 

8. Bescherming van vrijwaringsmaatregelen

Alle betrokken partijen moeten zich houden aan de veiligheidsmaatregelen van Last Mile Solutions om dit beleid en de anti-fraude- en anticorruptieregels uit te voeren. Deze veiligheidsmaatregelen mogen niet worden verwijderd, omzeild, geschonden of op ongepaste wijze worden bekendgemaakt aan onbevoegde derden.

Last Mile Solutions, evenals de eigenaren van laadinfrastructuur, exploitanten, leveranciers van diensten voor elektrische mobiliteit en andere partners binnen het laadnetwerk van Last Mile Solutions, zijn verplicht om deze beschermende maatregelen te handhaven en hun interne en externe controlemaatregelen en -procedures toe te passen om het risico op fraude en corruptie te beperken.

 

9. Tuchtrechtelijke bepalingen en rechtsgevolgen

Afhankelijk van de omstandigheden en de juridische relatie met Last Mile Solutions, zullen betrokkenen die dit beleid schenden worden onderworpen aan disciplinaire maatregelen, ontslag en financiële vergoeding voor de door Last Mile Solutions andere partijen geleden verliezen, evenals opschorting van diensten, deactivering van toegang tot het account, de hub of andere diensten. In ernstige gevallen kunnen ook gerechtelijke procedures worden gestart, waaronder vorderingen tot schadevergoeding, sancties of andere rechtsmiddelen, en strafrechtelijke procedures.

In de relaties met partners, klanten, leveranciers en aannemers van Last Mile Solutions vormt schending van dit beleid of van de anti-fraude- of anticorruptiewetgeving een rechtsgrond voor de beëindiging van het contract of de opschorting van de diensten door Last Mile Solutions onmiddellijke ingang.

De schending van dit beleid vormt bovendien een rechtsgrond voor de opschorting of beëindiging van de toegang tot de laadinfrastructuur, het account, de hub of andere diensten op het gebied van elektrische mobiliteit, alsook voor het verzoek om financiële compensatie aan de gebruikers (eindgebruikers) die verantwoordelijk zijn voor deze schending, zowel door Last Mile Solutions door andere deelnemers aan elektrische mobiliteit (zoals exploitanten van oplaadpunten en leveranciers van diensten voor elektrische mobiliteit die door deze schending worden getroffen). Dergelijke acties worden bovendien beschouwd als een wezenlijke schending van de voorwaarden die van toepassing zijn op de betreffende dienst.

De gebruiker die zijn UID of contract-ID heeft bekendgemaakt, aanvaardt de volledige verantwoordelijkheid voor alle gevolgen die voortvloeien uit het ongeoorloofd gebruik van de UID's of contract-ID's.

 

10. Vorming en sensibilisering

Waar mogelijk Last Mile Solutions haar partners opleidingen Last Mile Solutions op het gebied van fraudebestrijding en corruptiebestrijding, met name met betrekking tot de specifieke risico's van elektrische mobiliteit.

Indien nodig kunnen geïnteresseerden een verplichte onboarding-training aanvragen, met periodieke aanvullingen. Deelname aan deze trainingen is verplicht.

De betrokken partijen zijn verplicht om zich vertrouwd te maken met dit beleid en hun werknemers of ander personeel (indien van toepassing) hierover te informeren.

 

11. Implementatie en herziening van het beleid

11.1. Distributie

Dit beleid zal worden verspreid onder alle belanghebbenden die betrokken zijn bij de activiteiten op het gebied van elektrische mobiliteit van Last Mile Solutions. In het geval van werknemers of ander personeel van belanghebbenden, evenals van de betreffende onderaannemers, leveranciers, partners en klanten (met name eindgebruikers), is het de verantwoordelijkheid van de eigenaar van de laadinfrastructuur, de exploitant, de leverancier van diensten voor elektrische mobiliteit of andere partners om dit beleid dienovereenkomstig te verspreiden.

 

11.2. Revisie

Dit beleid zal worden herzien om rekening te houden met wijzigingen in de regelgeving op het gebied van elektrische mobiliteit en nieuwe frauderisico's. Eventuele updates zullen aan alle betrokken partijen worden meegedeeld.