1. Inleiding

Threeforce BV, handelend onder de naam Last Mile Solutions hierna te noemen "Last Mile Solutions), verbindt zich ertoe de hoogste normen voor integriteit, transparantie en verantwoordelijkheid op het gebied van elektromobiliteit na te leven. Het onderhavige anti-fraude- en anticorruptiebeleid (hierna "beleid" genoemd) hanteert een nultolerantiebeleid ten aanzien van fraude en corruptie in alle bedrijfsonderdelen, met name met betrekking tot de risico's die verbonden zijn aan de diensten op het gebied van elektromobiliteit, infrastructuur en gebruikersbeheer. Dit anti-fraude- en anticorruptiebeleid heeft ook tot doel regels vast te stellen die van toepassing zijn binnen het netwerk van Last Mile Solutions tussen de gebruikers van de diensten van Last Mile Solutions, met als doel fraude en corruptie binnen de markt voor elektrische mobiliteit te voorkomen en te bestrijden.

Dit beleid is van toepassing op alle aannemers, consultants, leveranciers, partners (inclusief roamingpartners), klanten, eigenaren of exploitanten van laadinfrastructuur binnen het netwerk van Last Mile Solutions, evenals leveranciers van elektrische mobiliteitsdiensten die samenwerken met Last Mile Solutions hierna gezamenlijk aangeduid als "betrokken personen").

 

2. Definities

Voor de toepassing van dit beleid zijn de volgende definities aangepast aan de context van de markt voor elektrische mobiliteit:

Fraude: elke handeling of nalatigheid die tot doel heeft een onrechtmatig of illegaal voordeel te verkrijgen in het elektriciteitsnet. Hieronder vallen het manipuleren van laadsessies, het misbruiken van RFID-kaarten, het wijzigen van de tarieven van laadpunten en het indienen van valse verzoeken om terugbetaling.

In verband met de richtlijn betreffende betalingsdiensten 2015/2366 (PSD2, naar de Engelse afkorting) worden twee verschillende categorieën frauduleuze transacties onderscheiden:

Ongeautoriseerde transacties;

Transacties die het gevolg zijn van manipulatie van de betaler door de fraudeur.

Corruptie: misbruik van macht op de markt voor elektrische mobiliteit voor persoonlijk gewin, waaronder omkoping met betrekking tot contracten voor laadinfrastructuur, misbruik van digitale tokens en samenzwering tussen marktdeelnemers.

Omkoping: corruptie waarbij iets van waarde wordt aangeboden, gegeven, ontvangen of gevraagd om op ongepaste wijze invloed uit te oefenen op zakelijke beslissingen met betrekking tot laadinfrastructuur, samenwerkingsverbanden of diensten op het gebied van elektrische mobiliteit.

Misbruik: fraude die leidt tot een verkeerd gebruik van mobiliteitsproducten of -diensten, zoals autopunten of reisroutes, en die kan leiden tot financiële verliezen, zonder dat er sprake is van directe fraude.

Ongeautoriseerd gebruik verwijst naar elk gebruik van RFID-transponders, tokens, gebruikers-ID's (UID) of contract-ID's voor identiteitscontrole, voor factureringssessies of voor toegang tot een factureringsinfrastructuur, dat plaatsvindt zonder de juiste autorisatie.

 

3. Wettelijk kader en naleving

Die Last Mile Solutions en eist van alle betrokken personen dat zij zich houden aan alle nationale en internationale wetten en voorschriften ter bestrijding van fraude en corruptie op de elektriciteitsmarkt, met inbegrip van onder meer de richtlijnen PSD2, PSD3 en NIS2 inzake frauduleuze transacties bij digitale betalingen.

Last Mile Solutions zich ook aan speciale branchevoorschriften zoals de AFIR en garandeert de naleving van redelijke tarieven en voorschriften inzake gegevensbescherming.

Alle betrokken personen zijn verplicht om de bovengenoemde voorschriften en richtlijnen na te leven, evenals de kennisgevingen van Last Mile Solutions daarop zijn gebaseerd.

Het niet naleven van deze wetgeving en dit beleid kan leiden tot civielrechtelijke of strafrechtelijke aansprakelijkheid, evenals reputatieschade die van invloed kan zijn op Last Mile Solutions, andere betrokken personen en andere verantwoordelijke personen of entiteiten.

 

4. Verantwoordelijkheden

4.1. LMS

Last Mile Solutions verplicht, en verplicht haar werknemers, vertegenwoordigers, directie en andere personen die namens haar optreden, tot het volgende:

• Voldoen aan de regelgeving inzake fraudebestrijding en corruptiebestrijding, evenals aan elk intern beleid met betrekking tot deze materie.

• Vermijd en meld elke situatie die kan leiden tot fraude of corruptie met betrekking tot de laadinfrastructuur, gebruikersgegevens, roaming en andere diensten.

• Effectieve interne controles implementeren om fraude en corruptie in het ecosysteem van elektrische mobiliteit op te sporen en te voorkomen.

• Bevorder ethisch gedrag en naleving van voorschriften door middel van transportafhandeling, routeplanning en handelssamenwerking.

• Zorg ervoor dat de programma's om aan de vereisten te voldoen geen bijzondere gevaren voor de elektrische mobiliteit inhouden, zoals bijvoorbeeld het verkeerde gebruik van de tarieven voor een autopunt of het manipuleren van reisovereenkomsten.

• Toezicht houden op de naleving van dit beleid, door middel van risicobeoordelingen gericht op risico's van fraude met elektrische mobiliteit en door onderzoek te doen naar alle gemelde beschuldigingen.

• Ervoor zorgen dat er maatregelen worden genomen om de integriteit van het platform en de samenwerkingen van Last Mile Solutions te beschermen.

4.2. Eigenaren van laadinfrastructuur, exploitanten, aanbieders van elektrische mobiliteitsdiensten en andere partners en hun personeel

Van eigenaren van laadinfrastructuur, exploitanten, aanbieders van elektrische mobiliteitsdiensten en andere partners en hun personeel wordt verwacht dat zij:

• Voldoe aan de antifraude- en anticorruptieregels en aan dit beleid.

• Informeer uw personeel, onderaannemers, leveranciers en klanten (inclusief gebruikers) die betrokken zijn bij uw elektromobiliteit over het bestaan van deze richtlijn en verbind u ertoe deze na te leven.

• Vermijd elke handeling die kan leiden tot fraude of corruptie met betrekking tot de laadinfrastructuur, gebruikersgegevens, roaming of andere diensten, en meld elke verdachte of frauduleuze activiteit onmiddellijk aan Last Mile Solutions wangedrag in de toekomst te voorkomen en te verbieden.

• Effectieve interne controles implementeren om fraude en corruptie in het ecosysteem van elektrische mobiliteit op te sporen en te voorkomen.

• Bevorder ethisch gedrag en naleving van voorschriften door middel van transportafhandeling, routeplanning en handelssamenwerking.

4.3. Gebruikers van laadinfrastructuur en gebruikers van elektrische mobiliteitsdiensten (eindgebruikers)

Van gebruikers van laadinfrastructuur en gebruikers van elektrische mobiliteitsdiensten wordt verwacht dat zij:

• Voldoe aan de antifraude- en anticorruptieregels en aan dit beleid.

• Vermijd en meld elke situatie die kan leiden tot fraude of corruptie met betrekking tot de laadinfrastructuur, gebruikersgegevens of roamingdiensten.

 

5. Verbod en frauduleuze activiteiten

Elke vorm van frauduleuze handelingen is ten strengste verboden. Hieronder vallen onder andere:

• Frauduleus gebruik van RFID-transponders, tokens of ID's, bijvoorbeeld

• Ongeoorloofd gebruik van gebruikers-ID's van derden of misbruik van gebruikers-ID's of contract-ID's, gebruikt voor identiteitsverificatie.

• Ongeoorloofd gebruik van RFID-tarieven: bijvoorbeeld om te delen of te kopiëren, om frauduleuze afhalingen, de verkoop of distributie van RFID-tarieven met een niet-geregistreerde of dubbele gebruikers-ID uit te voeren, het gebruik van een RFID-tarief voor meerdere gelijktijdige afhalingen of op verschillende locaties binnen een ongepast korte tijdspanne.

• Het gebruik van een willekeurig mechanisch of elektronisch apparaat voor het namaken van een Tarjeta de Carga of Identificación de Usuario (UID) met als doel zonder toestemming toegang te krijgen tot de vrachtstations.

• Het omzeilen of vermijden van garanties of verificatieprocedures die zijn geïmplementeerd om veilige transacties uit te voeren.

• Gebruik van valse gegevens, waaronder het aanmaken van valse klanten/gebruikers, PPC of PSMe, bijvoorbeeld

• Gebruik van gegevens van derden.

• Creación de una oferta en un hub con el objetivo de engañar o de confundir.

• Het verkrijgen van ongeautoriseerde verbindingen vanaf PSMe om toegang te krijgen tot gevoelige gegevens.

• Verzameling van tokens of andere vertrouwelijke informatie zonder uitdrukkelijke toestemming.

• Gebruik van gegevens voor het aanmaken van valse profielen of frauduleuze handelingen.

• Frauduleus gebruik van laadinfrastructuur, bijvoorbeeld.

• Ongeoorloofde wijziging of vervanging van QR-codes bij laadstations.

• Gebruik van een willekeurige vulpistool voor andere activiteiten dan het rijden met elektrische voertuigen (tenzij schriftelijk anders overeengekomen).

• Wijziging van CDR na aanmaak.

• Opening van een privélaadpunt (thuis) voor roaming en andere derde partijen zonder uitdrukkelijke toestemming.

• Manipulatie van laadstations of hun communicatiesystemen om operaties te verstoren, gegevens te manipuleren of ongeoorloofde toegang mogelijk te maken.

• Frauduleuze tariefpraktijken, bijvoorbeeld.

• Manipulatie van de tarieven van laadpunten om financieel voordeel te behalen, dat wil zeggen het manipuleren, aanpassen of wijzigen van de tarieven van een laadpunt met als doel financieel voordeel te behalen door middel van ongepaste of misleidende middelen, ten koste van het platform, PSMe of andere gebruikers.

• Kunstmatig hoge tarieven vaststellen op laadplatforms, terwijl een andere kaart met een lager laadtarief wordt gebruikt voor persoonlijke of commerciële ladingen in het station zelf, met als doel te profiteren van het verschil in tarieven.

• Het verbergen of niet correct publiceren van EVSE-informatie, in strijd met de voorschriften inzake prijstransparantie, met als doel andere gebruikers of entiteiten te misleiden.

• Vaststelling van tarieven die onwettig zijn, met name met betrekking tot art. 5.3 en art. 5.4 van AFIR (in het geval van PPC) of art. 5.5 van AFIR (in het geval van PSMe).

• Malversación, d.h. Betrug oder unrechtmäßiger Gebrauch von Elektroinfrastrukturen, Aktivposten oder Daten, die einer Person oder Organisation zur Verwaltung oder Aufbewahrung anvertraut wurden.

• Ongeautoriseerd gebruik van virtuele tokens en betalingsverkeer, bijvoorbeeld.

• Het aanmaken of goedkeuren van virtuele tokens die gekoppeld zijn aan correcte, onjuiste, fictieve of onzinnige identificatiegegevens, en het gebruik van deze tokens voor diensten of transacties voordat een bijbehorende factuur is betaald of een voorschotrekening is aangemaakt. Het is verboden om:

• Registreer een gebruiker als klant en geef hem toestemming om transacties of transporten te starten zonder betaling via een betaalmiddel, een veiligheidsdepot of een geldkassette.

• De gebruiker toestaan om kosten op te bouwen of gebruik te maken van diensten via virtuele tokens zonder eerst de naleving of garantie van de betalingsverplichting van de gebruiker te waarborgen.

• Het zonder toestemming gebruiken van een betaalkaart of andere betaalmethode om te betalen bij de betaalterminal of via de app.

• Het gebruik van tijdelijke creditcards met de bedoeling om betalingsverplichtingen te ontwijken of te ontduiken.

• wordt gedaan om betaling te ontwijken en persoonlijke gegevens te verwijderen. In dit geval worden de transactiegegevens en contactgegevens bewaard zoals voorgeschreven door de financiële regelgeving en de standaardprivacyregels.

• CDR's verzenden voor valse transacties.

• Ongeautoriseerde terugbetalingen of afrekeningen aanvragen.

• Valse betwisting voor een aantal CDR's, facturen of andere.

 

Last Mile Solutions realtime autorisatie om onregelmatigheden bij het gebruik van RFID-transponders, Puntos de Carga en digitale tokens te detecteren.

Hieronder valt het monitoren van inkomsten om kaarten of oplaadpunten met ongebruikelijke of verdachte activiteiten op te sporen.

 

6. Verbod op alle corrupte handelingen

De betrokken personen mogen geen geschenken, gastvrijheid of andere voordelen aanbieden, geven, vragen of ontvangen die kunnen worden geïnterpreteerd als bedoeld om zakelijke beslissingen binnen het ecosysteem van elektrische mobiliteit te beïnvloeden.

Elke vorm van omkoping of andere vormen van corruptie zijn ten strengste verboden.

Faciliterende betalingen (bijvoorbeeld betalingen om diensten zoals contractgoedkeuringen te versnellen) zijn ten strengste verboden, tenzij dit wettelijk verplicht is.

 

7. Klachten en bescherming van klokkenluiders

7.1. Kennisgeving van klachten

De betrokken personen worden aangemoedigd om elk geval of vermoeden van fraude of corruptie in verband met het laadnetwerk van Last Mile Solutions te melden, met name met betrekking tot de laadinfrastructuur, het roamingnetwerk of het misbruik van RFID. Meldingen kunnen worden gedaan via anonieme telefoonlijnen of rechtstreeks per e-mail aan supervisors of compliance-verantwoordelijken, waaronder het compliance-team/de compliance-verantwoordelijke van Last Mile Solutions:

 

• Directeur Fraude & Itinerancia Peter van Zuylen

e-mailadres: Fraud@Lastmilesolutions.com of peter.vanzuylen@lastmilesolutions.com

• Hoofd juridische afdeling en gegevensbescherming Ilenia Lombardo

E-mailadres: ilenia.lombardo@lastmilesolutions.com

Het beleid inzake aangiften van Last Mile Solutions, dat van toepassing is op de verklaringen van de aangevende personen, is toegankelijk via de website van Last Mile Solutions rechtstreeks zonder petitie.

 

7.2. Bescherming van klokkenluiders

Last Mile Solutions ertoe om personen die te goeder trouw melding maken van enige overtreding van de wet die fraude of corruptie inhoudt, te beschermen tegen represailles, intimidatie of enige andere negatieve reactie. Represailles zijn ten strengste verboden en overtreders zullen worden onderworpen aan disciplinaire maatregelen. De identiteit van de klokkenluider valt onder de wettelijke bescherming die Last Mile Solutions wettelijk verplicht Last Mile Solutions te waarborgen.

 

7.3. Onderzoek en vertrouwelijkheid (Investigación y Confidencialidad)

Alle meldingen van vermoedelijke fraude of corruptie die naar Last Mile Solutions worden gestuurd, Last Mile Solutions onderworpen aan een grondig onderzoek door een intern onderzoeksteam van Last Mile Solutions , indien nodig, door externe deskundigen. Het onderzoek wordt vertrouwelijk behandeld, waarbij de identiteit van de melder, de beschuldigde en de getuigen wordt beschermd.

 

8. Bescherming van garanties

Alle betrokken personen zullen de veiligheidsmaatregelen van Last Mile Solutions naleven die Last Mile Solutions met het oog op de uitvoering van dit beleid en de regelgeving ter bestrijding van fraude en corruptie. Deze waarborgen mogen niet worden verwijderd, omzeild, geschonden of op onjuiste wijze openbaar gemaakt door onbevoegde derden.

Die Last Mile Solutions, evenals de eigenaren van voertuiginfrastructuren, exploitanten, aanbieders van elektromobiliteitsdiensten en andere medewerkers in het netwerk van Last Mile Solutions, zijn verplicht om deze garanties te beschermen en hun eigen interne en externe controlemaatregelen en -procedures te implementeren om het risico van fraude en corruptie te verminderen.

 

9. Disciplinaire maatregelen en juridische gevolgen

Personen die onder dit beleid vallen en die deze voorwaarden niet naleven, zullen, afhankelijk van de situatie en de juridische relatie met Last Mile Solutions, het volgende tegemoet zien: disciplinaire maatregelen, beëindiging en financiële vergoeding voor verliezen geleden door Last Mile Solutions andere partijen, evenals opschorting van de diensten, beëindiging van de toegang tot het account, de hub of andere diensten. In ernstige gevallen kunnen ook juridische procedures worden gestart, waaronder schadeclaims, sancties of andere rechtsmiddelen, en strafrechtelijke procedures.

In relaties met medewerkers, klanten, leveranciers en aannemers van Last Mile Solutions vormt het niet naleven van dit beleid of de wettelijke antifraude- of anticorruptieregelgeving de wettelijke basis voor de beëindiging van het contract of de opschorting van de diensten door Last Mile Solutions onmiddellijke ingang.

Het niet naleven van dit beleid vormt ook de basis voor de opschorting of beëindiging van de toegang tot de laadinfrastructuur, het account, de hub of andere diensten op het gebied van elektrische mobiliteit, evenals voor het claimen van financiële middelen van de gebruikers (eindgebruikers) die verantwoordelijk zijn voor dergelijke niet-naleving, zowel door Last Mile Solutions door andere deelnemers aan elektrische mobiliteit (zoals PEC en PSMe die door deze niet-naleving worden getroffen). Dergelijke acties worden ook beschouwd als een aanzienlijke schending van de voorwaarden van de diensten die van toepassing zijn op de betreffende dienst.

De gebruiker die zijn UID of contract-ID heeft bekendgemaakt, aanvaardt de volledige verantwoordelijkheid voor alle gevolgen die voortvloeien uit het ongeoorloofde gebruik van de UID's of contract-ID's.

 

10. Opleiding en bewustmaking

Last Mile Solutions biedt Last Mile Solutions medewerkers, voor zover mogelijk, opleidingen aan over fraudebestrijding en corruptiebestrijding, met name met betrekking tot de specifieke risico's van elektromobiliteit.

De betrokken personen kunnen, indien zij daarvoor een geldige reden hebben, een introductietraining volgen, met periodieke bijscholingen. Deelname aan deze trainingen is verplicht.

De betrokken personen moeten zich vertrouwd maken met dit beleid en hun werknemers of ander personeel (indien van toepassing) hierover informeren.

 

11. Uitvoering en herziening van het beleid

11.1. Verkoop

Dit beleid zal worden verspreid onder alle betrokken personen die betrokken zijn bij de elektrische mobiliteitsactiviteiten van Last Mile Solutions. In het geval van werknemers of ander personeel van betrokken personen, evenals hun onderaannemers, leveranciers, partners en klanten (met name eindgebruikers), is het de plicht van een eigenaar, exploitant, leverancier van elektrische mobiliteitsdiensten of andere specifieke partner op het gebied van laadinfrastructuur om dit beleid dienovereenkomstig te verspreiden.

11.2. Herziening

Dit beleid zal worden herzien om rekening te houden met wijzigingen in de regelgeving voor de markt voor elektrische mobiliteit en andere frauderisico's die zich kunnen voordoen. Alle relevante aandeelhouders zullen op de hoogte worden gebracht van eventuele updates.