1. Inleiding

Threeforce BV que comercia bajo el nombre de Last Mile Solutions (en lo sucesivo denominado “LMS”) se compromete a mantener los estándares más elevados de integridad, transparencia y responsabilidad dentro del mercado de la movilidad eléctrica. La presente Política Antifraude y Anticorrupción (en lo sucesivo denominada: “Política”) establece un enfoque de tolerancia cero al fraude y a la corrupción en todas las actividades comerciales, con un enfoque particular en los riesgos inherentes a los servicios de movilidad eléctrica, infraestructura de carga y gestión de usuario. La presente Política Antifraude y Anticorrupción tiene el objetivo de establecer normativa aplicable dentro de la red de LMS y entre los usuarios de los servicios de LMS, con el fin de evitar y luchar contra el fraude y la corrupción dentro del mercado de la movilidad eléctrica.

La presente política es de aplicación ados los contratistas, consultores, proveedores, colaboradores (incluidos los socios de itinerancia), clientes, propietarios u operarios de la infraestructura de carga dentro de la red de LMS, así como proveedores de servicios de movilidad eléctrica que colaboren con LMS (en lo sucesivo denominados en conjunto “personas cubiertas”).

2. Definities

A efectos de la presente Política, las siguientes definiciones se han ajustado con el contexto del mercado de la movilidad eléctrica:

Fraude: elke handeling of nalatigheid die bedoeld is om te engañar of te confundir om een onrechtvaardige of onrechtmatige winst te behalen in het ecosysteem van de elektrische mobiliteit. Daartoe behoren onder andere manipulación de las sesiones de carga, el uso indebido de las tarjetas de RFID, la alteración de las tasas de los puntos de carga y la emisión de solicitudes falsas de reembolso.

En el contexto de la Directiva sobre Servicios de Pago 2015/2366 (PSD2, por sus siglas en inglés), se distinguen dos tipos diferentes de categorías de transacciones fraudulentas:

Niet geautoriseerde transacties;

Transacciones que sean resultado de la manipulación del pagador por parte del estafador.

Corrupción: el abuso de poder otorgado en el mercado de la movilidad eléctrica para beneficio privado, incluyendo soborno relativo a los contratos de infraestructura de carga, uso indebido de tokens digitales y conspiración entre participantes del mercado.

Soborno: corrupción que implica ofrecer, dar, recibir o solicitar cualquier cosa de valor para influir de forma indebida en las decisiones comerciales relativas a la infraestructura de carga, colaboraciones o servicios de movilidad eléctrica.

Uso indebido: fraude die een slecht gebruik van de producten of diensten van movilidad eléctrica impliceert, zoals puntenos de carga of redes de itinerancia, die kan leiden tot financiële schade zonder dat het een directe fraude is.

El uso no autorizado hace referencia a cualquier uso de tarjetas de RFID, tokens, ID de usuarios (UID, por sus siglas en inglés), o ID de contrato para verificación de identidad, sesiones de carga o acceso a infraestructura de carga que se lleva a cabo sin una autorización adecuada.

3. Juridische Marco y cumplimiento

LMS garandeert en vraagt van alle personen dat ze zich houden aan alle nationale en internationale wet- en regelgeving op het gebied van antifraude en anti-corruptie op de markt voor mobiele telefonie, waaronder de richtlijnen PSD2, PSD3 en NIS2 over frauduleuze transacties in digitale betaaldiensten.

LMS houdt zich ook aan de specifieke regels van de industrie, zoals AFIR, en garandeert de naleving van redelijke tarieven en regels voor de bescherming van gegevens.

Alle personen die in een kooi zitten, zijn verplicht om de eerder genoemde regels en richtlijnen na te leven, evenals de kennisgevingen van LMS die hierop gebaseerd zijn.

Als deze wetgeving en dit beleid niet worden nageleefd, kan dit leiden tot civielrechtelijke of strafrechtelijke aansprakelijkheid, evenals tot reputatieschade die gevolgen kan hebben voor LMS, andere gecontroleerde personen en andere verantwoordelijke personen of entiteiten.

4. Verantwoordelijkheden

4.1. LMS

LMS está obligada, y obliga a sus empleados, representantes, dirección, así como a otras personas que actúen en su nombre, a lo siguiente:

• Voldoen aan de antifraude- en anticorruptieregelgeving, evenals aan elk ander intern beleid met betrekking tot dit onderwerp.

• Vermijd en klaag elke situatie aan die kan leiden tot fraude of corruptie met betrekking tot de infrastructuur van de auto, de gegevens van de gebruiker, de route en andere diensten.

• Implementar controles internos eficaces para detectar y prevenir fraude y corrupción en el ecosistema de la movilidad eléctrica.

• Bevorderen van ethisch gedrag en cumplimiento door middel van operaciones de carga, redes de itinerancia en commerciële samenwerking.

• Garantizar que los programas de cumplimiento incluyan riesgos específicos de la movilidad eléctrica, como el mal uso de las tasas de un punto de carga o la manipulación de acuerdos de itinerancia.

• Supervisar el cumplimiento con esta política, llevando a cabo evaluaciones de riesgo enfocadas en riesgos de fraude de movilidad eléctrica e investigando cualquier alegación denunciada.

• Garantizar que se están llevando a cabo acciones para proteger la integridad de la plataforma y las colaboraciones de LMS.

4.2. Propietarios de infraestructura de carga, operadores, proveedores de servicio de movilidad eléctrica y otros colaboradores y su personal

Se espera que los propietarios de infraestructura de carga, operadores, proveedores de servicio de movilidad eléctrica y otros colaboradores y su personal:

• Cumplan las regulaciones antifraude y anticorrupción, así como la presente Política.

• Informeer uw personeel, onderaannemers, leveranciers en klanten (inclusief de gebruikers), die betrokken zijn bij uw activiteiten op het gebied van elektrische mobiliteit, over de inhoud van dit beleid en dat zij verplicht zijn dit beleid na te leven.

• Vermijd elke handeling die kan leiden tot fraude of corruptie in verband met de infrastructuur van de auto, de gebruikersgegevens, de route of elke andere dienst, en meld onmiddellijk elke ongepaste of frauduleuze handeling bij LMS met als doel slecht gedrag in de toekomst te voorkomen en te verbieden.

• Implementar controles internos eficaces para detectar y prevenir fraude y corrupción en el ecosistema de la movilidad eléctrica.

• Bevorderen van ethisch gedrag en cumplimiento door middel van operaciones de carga, redes de itinerancia en commerciële samenwerking.

4.3. Usuarios de infraestrutura de carga y usuarios de servicios de movilidad eléctrica (eindgebruikers)

We verwachten dat de gebruikers van de infraestrutura de carga en de gebruikers van de servicios de movilidad eléctrica:

• Cumplan las regulaciones antifraude y anticorrupción, así como la presente Política.

• Vermijd en klaag elke situatie aan die kan leiden tot fraude of corruptie met betrekking tot de infrastructuur van de auto, de gegevens van de gebruiker of de diensten voor routeplanning.

5. Verbod en frauduleuze handelingen

Elke vorm van frauduleuze handeling is streng verboden. Daartoe behoren onder andere:

• Frauduleus gebruik van RFID-targets, tokens of ID’s, bijv.

• Uso no autorizado de ID de Usuario de terceros de mal uso de ID de Usuario o ID de Contrato, utilizado para la verificación de identidad.

• Uso indebido de tarjeta RFID: por ej. compartirlas or copiarlas para realizar sesiones de carga fraudulentas , la venta or la distribución de tarjetas RFID con ID de usuario no registrados or duplicados, haciendo uso de una tarjeta de RFID para varias sesiones simultáneas o en diferentes ubicaciones geográficas dentro de un espacio de tiempo irracionalmente corto.

• Gebruik van eender welk mechanisch of elektronisch dispositief om een tarjeta de carga of Identificación de Usuario (UID) te kopiëren met als doel zonder autorisatie toegang te krijgen tot de cargostations.

• Elusión o evitación de garantías o procedimientos de verificación implementados para llevar a cabo transacciones seguras.

• Uso de datos falsos, incluyendo la creación de cuentas/usuarios falsos, PPC o PSMe, por ej.

• Gebruik van gegevens van derden.

• Creación de una oferta en un hub con el objetivo de engañar o de confundir.

• Obtención de conexiones no autorizadas desde PSMe para tener acceso a datos sensibles.

• Recolección de datos de tokens u otro tipo de información confidencial sin autorización expresa.

• Gebruik van gegevens om valse profielen of frauduleuze activiteiten te creëren.

• Gebruik van frauduleuze infrastructuur voor auto’s e.d.

• Alteración o sustitución no autorizada de códigos QR en estaciones de carga.

• Gebruik van elk willekeurig punto de carga voor activiteiten die afwijken van de carga van elektrische voertuigen (tenzij schriftelijk anders overeengekomen).

• Wijziging van CDR na de creatie.

• Apertura de un punto de carga privado (doméstico) para itinerancia y otras terceras partes sin permiso explícito.

• Manipulación de estaciones de carga o sus sistemas de comunicación para alterar operaciones, manipular datos o permitir acceso no autorizado.

• Explotación fraudulenta de tarifas, por ej.

• Manipulación de las tasas de los puntos de carga para obtener un beneficio financiero, es decir, manipular, ajustar o alterar las tasas de un punto de carga con el objetivo de obtener beneficios financieros a través de medios inadecuados o engaños, a expensas de la plataforma, PSMe u otros usuarios.

• Fijación de tarifas artificialmente altas en las plataformas de carga, al tiempo que se utiliza una tarjeta diferente con una tasa de carga inferior para cargas personales o comerciales en la propia estación con el objetivo de beneficiarse de la disparidad de tarifas.

• Ocultación o no publicación correcta de la información EVSE, en incumplimiento de las regulaciones de transparencia de precios, con el fin de engañar a otros usuarios o entidades.

• Establecimiento de tarifas que sean ilegales, en particular con respecto al art. 5.3 y al art. 5.4 van de AFIR (in het geval van PPC) of al art. 5.5 van de AFIR (in het geval van PSMe)

• Malversación, es decir, robo o apropiación indebida de infraestructura de movilidad eléctrica, activos o datos confiados a una persona u organización para su gestión o custodia.

• Uso no autorizado de tokens virtuales y aplazamiento de pagos, por ej.

• Creación o permisión de la creación de tokens virtuales, ya estén asociados con identificadores correctos, incorrectos, ficticios o sin sentido, y permitir el uso de dichos tokens para servicios o transacciones anteriores al pago de a una factura asociada o al establecimiento de una cuenta de prepago. Verboden:

• Registreer een gebruiker als klant en sta toe dat deze transacciones of cargas initieert zonder pago por adelantado, depósito de seguridad of een cartera de prepago.

• Gebruikers toestaan om geld te verzamelen of gebruik te maken van diensten door middel van virtuele tokens zonder eerst de nakoming of garantie van de betalingsverplichting van de gebruiker te garanderen.

• Hacer useo sin autorización de una tarjeta de pago o de otro método de pago para pagar en la terminal de pago o a través de la app.

• Hacer uso de tarjetas de crédito temporales con la inttención de eludir o evadir obligaciones de pago,

• wordt uitgevoerd om betaling te voorkomen en persoonlijke gegevens te verwijderen. In dit geval worden de transcriptieregisters en contactgegevens bewaard zoals voorgeschreven door de financiële regelgeving en de internationale privacynormen.

• CDR’s verzenden voor foute transacties.

• Solicitar reembolsos o liquidaciones no autorizadas.

• Impugnación falsa para una cantidad de CDRs, factura u otros.

LMS maakt gebruik van een autorización a tiempo real om onregelmatigheden in het gebruik van RFID-tarjetas, puntos de carga en digitale tokens op te sporen.

Hiertoe behoort ook de bewaking van ingresos om tarjeta of punten de carga te detecteren die ongewoon of onvoorspelbaar zijn.

6. Verbod op elke corrupte activiteit

Las personas cubiertas no deben ofrecer, dar, solicitar ni recibir ningún tipo de regalo, hospitalidad u otros incentivos que podrían interpretarse como intencionados para influir en las decisiones de negocio dentro del ecosistema de la movilidad eléctrica.

Quedan estrictamente prohibidos todo tipo de Soborno u otro tipo de Corrupción.

Pagos de facilitación (por ej. pagos realizados para acelerar servicios como aprobaciones de contrato) están estrictamente prohibidos salvo que sea requisito legal.

7. Aanklachten en bescherming van aangeklaagden

7.1. Aanklacht

Se anima a las personas cubiertas a denunciar cualquier caso o sospecha de Fraude o de Corrupción relacionado con la red de carga de LMS, especialmente relativa la infraestructura de carga, la red de itinerancia o el uso indebido de RFID. Las denundias se pueden realizar mediante líneas telefónicas anónimas o directamente por correo electrónico a supervisores o responsables de cumplimiento, incluido el equipo/responsable de cumplimiento de LMS:

• Zakelijk leider Peter van Zuylen

dirección de correo electrónico: Fraud@Lastmilesolutions.com van peter.vanzuylen@lastmilesolutions.com

• Jefe del departamento jurídico y protección de datos Ilenia Lombardo

elektronische postadres: ilenia.lombardo@lastmilesolutions.com

La política de denuncias de LMS aplicable a las declaraciones de las personas denunciantes se encontra accesible a través del sitio web de LMS y de forma directa, bajo petición.

7.2. Bescherming van de aanklagers

LMS verplicht zich tot het beschermen van represalias, acoso of andere agressieve acties tegen personen die te goeder trouw elke overtreding van de wet aanklagen die Fraude of Corrupción impliceert. Queda estrictamente prohibida la represalia, y los infractores se enfrentarán a acciones disciplinarias. La identidad del denunciante queda sujeta a protección legal que LMS queda obligado legalmente a garantizar.

7.3. Onderzoek en vertrouwelijkheid

Alle aanklachten wegens fraude of corruptie die naar LMS worden gestuurd, worden onderworpen aan een klein onderzoek door een intern onderzoeksteam van LMS of externe experts, indien nodig. La investigación mantendrá la confidencialidad, protegiendo las identidades del denunciante, el acusado y los testigos.

8. Bescherming van garanties

Alle personen die zich in het systeem bevinden, respecteren de veiligheidsmaatregelen van LMS die zijn geïmplementeerd met als doel het huidige beleid en de huidige regelgeving tegen fraude en corruptie uit te voeren. Tales garantías no serán eliminadas, evadidas, incumplidas o divulgadas de forma incorrecta por parte de ninguna tercera parte no autorizada.

LMS, evenals de eigenaren van infrastructuur voor auto’s, operateurs, dienstverleners op het gebied van mobiele elektriciteit en andere medewerkers binnen de LMS-garantieruimte zijn verplicht om deze garanties te beschermen en hun eigen interne en externe beleid en controleprocedures te implementeren om de risico’s van fraude en corruptie te beperken.

9. Disciplinaire maatregelen en juridische gevolgen

Las personas cubiertas que se encuentren en incumplimiento de la presente política se enfrentarán, dependiendo de la situación y de la relación jurídica con LMS, a lo siguiente: acción disciplinaria, terminación y reembolso financiero por pérdidas incurridas por LMS u otras partes, así como suspensión de los servicios, terminación de acceso a la cuenta, el hub u otros servicios. In ernstige gevallen kunnen ook juridische procedures worden gestart, waaronder vorderingen wegens schade, sancties of andere herstelmaatregelen, en strafrechtelijke procedures.

En relaciones con colaboradores, clientes, proveedores y contratistas de LMS, el incumpliento de la presente política o normativa jurídica antifraude o anticorrupción formará la base legal para la terminación del contrato o suspensión de los servicios por LMS con efecto inmediato.

El incumplimiento de la presente Política también formará la base para la suspensión o la terminación del acceso a la infraestructura de carga, cuenta, el hub u otros servicios de movilidad eléctrica, así como reclamación de recursos financieros de los usuarios (usuarios finales) responsables de dichos incumplimientos tanto por parte de LMS como de otros participantes de movilidad eléctrica (como PEC y PSMe afectados por dicho incumplimiento). Tales acciones también se considerarán un incumplimiento considerable de los términos de los servicios aplicables al servicio en cuestión.

De gebruiker die zijn UID of ID-contract heeft bekendgemaakt, neemt de volledige verantwoordelijkheid op zich voor alle gevolgen van onbevoegd gebruik van zijn UID of ID-contract.

10. Vorming en bewustwording

En la medida de los posibles, hacia sus colaboradores, LMS ofrecerá formaciones en materia de temas antifraude y anticorrupción, en especial en relación con los riesgos específicos de la movilidad eléctrica.

las personas cubiertas, si así lo justifican, pueden recibir formación de incorporación, con actualizaciones periódicas. Deelname aan deze training is verplicht.

Het is vereist dat de personen in kwestie bekend zijn met dit beleid en dat zij hun werknemers en andere personen (indien van toepassing) instrueren.

11. Uitvoering en herziening van het beleid

11.1. Distributie

La presente política se distribuirá adas las personas cubiertas implicadas en las operaciones de movilidad eléctrica de LMS. En caso de los empleados u otro personal de personas cubiertas, así como sus subcontratistas, proveedores, socios y clientes (en particular usuarios finales), es el deber de un propietario, operador, proveedor de servicios de movilidad eléctrica u otro socio de infraestructura de carga específico, distribuir la presente Política en consecuencia.

11.2. Herziening

La presente Política será revisada para abordar cambios en las regulaciones del mercado de movilidad eléctrica y otros riesgos de fraude que pueden surgir. Se comunicarán las actualizaciones a todos los accionistas relevantes.